Singapore bùng nổ vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử, số tiền liên quan lên tới 128 tỷ.
Tháng trước, cảnh sát Singapore đã triệt phá vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử quốc gia. Khi cuộc điều tra diễn ra sâu hơn, số tiền liên quan không ngừng tăng lên, từ ban đầu là 5,4 tỷ nhân dân tệ, tăng vọt lên 12,8 tỷ. Con số đáng kinh ngạc này khiến người ta không khỏi choáng váng.
Cơ quan chức năng Singapore đã nhanh chóng hành động, tiến hành một chiến dịch bắt giữ quy mô lớn. Hiện đã có 10 nghi phạm chính bị bắt, và còn 8 người khác đang lẩn trốn bị truy nã. Đáng chú ý là trong số những người bị bắt có nhiều cá nhân mang quốc tịch kép và người gốc Phúc Kiến, trong đó một số người thậm chí đã là tội phạm truy nã ở Trung Quốc.
Khi cuộc điều tra tiến triển, nhiều sự thật gây sốc hơn đã nổi lên. Vụ án này liên quan đến tiền bẩn, lừa đảo trực tuyến và cờ bạc cùng nhiều hành vi vi phạm khác, tình tiết phức tạp và thủ đoạn tinh vi, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người.
Vào ngày 15 tháng 8, cảnh sát Singapore đã hành động ngay sau khi nhận được tin báo. Hơn 400 nhân viên từ Cục Các vấn đề thương mại, Cục Điều tra hình sự, Cục Chỉ huy hành động đặc biệt và Cục Tình báo cảnh sát đã tham gia vào hoạt động này. Họ đã tiến hành tìm kiếm tại nhiều địa điểm trên toàn quốc, bao gồm các khu dân cư sang trọng như Bukit Timah và Orchard Road.
Cảnh sát đã niêm phong một số tài sản lớn, bao gồm 110 bất động sản, 62 xe ô tô và một lô rượu nổi tiếng. Đồng thời, họ cũng đã đóng băng hơn 5,5 tỷ nhân dân tệ trong 35 tài khoản ngân hàng, thu giữ 380 triệu nhân dân tệ tiền mặt, 68 thanh vàng, hơn 270 món trang sức xa xỉ, cũng như tài sản ảo trị giá 190 triệu nhân dân tệ.
10 nghi phạm bị bắt đều có quê quán ở khu vực Phúc Kiến, Minh Nam, Trung Quốc, được gọi là "Băng Phúc Kiến". Băng nhóm này đã vào Singapore từ năm 2017, nhanh chóng đứng vững ở các khu vực sang trọng, sở hữu nhiều căn hộ cao cấp và cửa hàng thương mại. Họ chủ yếu thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc kinh doanh cửa hàng, đầu tư bất động sản và các sòng bạc.
Băng nhóm này có phương pháp rửa tiền khá tinh vi. Họ mở cửa hàng ở trung tâm Singapore, mặc dù tiền thuê mỗi tháng lên tới hàng chục nghìn đô la, nhưng hàng hóa trong cửa hàng rất ít ỏi, rõ ràng là không đủ chi tiêu. Thực tế đây là một cái bẫy khéo léo, được dùng để che giấu lượng tiền bẩn lớn chảy vào Singapore. Ngoài ra, họ còn tham gia vào các lĩnh vực giáo dục, đầu tư và công nghệ thông tin.
Đầu tư bất động sản cũng là một trong những phương thức rửa tiền thường được họ sử dụng. Mặc dù Singapore có quy định yêu cầu các đại lý bất động sản báo cáo các giao dịch lớn, nhưng trong thực tế, việc thực hiện thường khó khăn. Cảnh sát cho biết, trong số 34 người liên quan, ít nhất 20 người có tên trong hàng trăm đến hàng ngàn công ty, có người thậm chí đã giữ chức vụ thư ký tại hơn 2300 công ty trong hơn bảy năm.
Năm ngoái, một giao dịch bất động sản trị giá khoảng 500 triệu nhân dân tệ mua 20 căn hộ tại Corning River Bay đã gây chấn động Singapore, và sau đó xác nhận chính là "Phúc Kiến bang" thực hiện. Thật mỉa mai, vào thời điểm đó, báo chí chính thống Singapore còn đưa tin rầm rộ về giao dịch này như một minh chứng cho sức cạnh tranh quốc tế của đất nước.
Ngoài bất động sản, casino cũng là một kênh quan trọng để họ rửa tiền. Họ thuê một lượng lớn nhân viên phân tán đến các casino khác nhau tham gia đánh bạc, thông qua việc hoàn lại tiền cược để thực hiện rửa tiền. Bên cạnh đó, nhiều phương thức khác như tiêu dùng tại hộp đêm, giao dịch tiền mặt, quyên góp từ thiện và đổi tiền cũng được sử dụng để rửa tiền.
Theo thông tin từ người trong cuộc, những người liên quan đến vụ việc sống rất xa hoa. Họ tiêu tiền rất hào phóng, thường tặng những phong bì trị giá hàng nghìn nhân dân tệ, đồ dùng trong nhà đều là những món đồ quý giá, và mỗi lần đi ra ngoài đều có xe sang đưa đón.
Khi cuộc điều tra diễn ra sâu hơn, một mạng lưới cờ bạc và lừa đảo khổng lồ dần dần hiện ra. Trong số 10 người bị bắt, chỉ có 3 người mang hộ chiếu Trung Quốc, những người còn lại đều mang hộ chiếu của các quốc gia khác, bao gồm Campuchia, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu. Thật ngạc nhiên, trong số đó có 5 người đã bị cơ quan công an Trung Quốc truy nã.
Những nghi phạm này có thể nhập cảnh thành công vào Singapore và nhận được giấy phép lao động, cho thấy có những lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác kiểm tra hộ khẩu của Singapore. Trong băng nhóm này, nổi bật nhất là Vương Thủy Minh và Tô Hải Kim.
Vương Thủy Minh nổi tiếng trong giới đánh bạc trực tuyến, được gọi là "Đại Minh Tổng". Anh bắt đầu hoạt động kinh doanh cá cược tại Philippines từ năm 2012-2013, đến năm 2016 đã trở thành ông trùm dày dạn kinh nghiệm trong ngành. Được cho là, anh có từ 7-10 nhóm đánh bạc trực tuyến, tổng số nhân viên vượt quá 10.000 người, quy mô tương đương với các doanh nghiệp lớn nổi tiếng.
So với Wang Shuiming khiêm tốn, Su Haijin lại nổi bật hơn. Anh rất đam mê các hoạt động xã hội, thường xuyên tổ chức tiệc tùng, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng để nâng cao độ nổi tiếng. Anh cũng đã tài trợ cho nhiều hoạt động cộng đồng như Giải golf từ thiện của Tổng thống Singapore, thậm chí đã chi hàng chục ngàn nhân dân tệ để mua danh hiệu Chủ tịch danh dự của một hội.
Tô Hải Kim sở hữu nhiều hộ chiếu, bao gồm Trung Quốc, Síp, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ và Saint Lucia. Ông có tổng giá trị tài sản bất động sản vượt quá 70 triệu nhân dân tệ ở nhiều quốc gia và khu vực. Thú vị là, tên ông sử dụng trên hộ chiếu Saint Lucia không trùng khớp với tên thật.
Cảnh tượng khi Tô Hải Kim bị bắt khá kịch tính. Sau khi cảnh sát đột nhập vào, họ phát hiện ra anh ta đã trốn thoát, cuối cùng tìm thấy anh ta trong một con rãnh gần nhà. Lúc đó, tay chân Tô Hải Kim đã gãy, nhưng vẫn cố gắng chạy trốn, thể hiện rõ sự chống cự mạnh mẽ.
Vụ án này đã gây ra một cơn bão lớn ở Singapore, phơi bày những thiếu sót của quốc gia trong việc chống Rửa tiền và kiểm tra visa, đồng thời làm lu mờ danh tiếng của trung tâm tài chính này. Nhiều công dân địa phương tỏ ra tức giận trước cuộc sống xa hoa của tội phạm, cho rằng điều này đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước và công dân tuân thủ pháp luật.
Bộ trưởng Luật pháp và Nội vụ Singapore, ông K. Shanmugam, đã phản hồi rằng việc mở cửa sẽ không tránh khỏi một số vấn đề, nhưng nhấn mạnh rằng Singapore sẽ nghiêm ngặt đảm bảo hệ thống tài chính không bị lạm dụng. Ông cho biết, danh tiếng của Singapore không bị ảnh hưởng và nhấn mạnh rằng các hành động thực thi như vậy không phổ biến trên toàn cầu.
Ngành ngân hàng cũng nhanh chóng phản ứng. Ít nhất 10 ngân hàng nội địa và quốc tế liên quan đến vụ việc này, trong đó có Ngân hàng DBS, Ngân hàng Hoa Kiều và Ngân hàng Đại Hoa được cho là các chủ nợ trực tiếp. Một số ngân hàng quốc tế bắt đầu đóng tài khoản của công dân từ các quốc gia như Campuchia, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu, thậm chí cả khách hàng mang quốc tịch Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng. Việc mở tài khoản và kiểm tra giao dịch trở nên nghiêm ngặt hơn, thời gian cũng rõ ràng kéo dài.
Việc phê duyệt visa cũng trở nên khó khăn hơn. Theo báo cáo, độ khó trong việc người Hoa xin visa Singapore đang gia tăng, nhiều người trước đây có thể gia hạn visa giờ đây bị từ chối, và việc kiểm tra tài sản và thu nhập trở nên nghiêm ngặt hơn.
Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, do các băng nhóm tội phạm sử dụng USDT để Rửa tiền, tiền ảo lại bị ảnh hưởng tiêu cực. Phó Thủ tướng Singapore trước đó đã tuyên bố rằng Singapore không có ý định trở thành trung tâm của các hoạt động tiền điện tử. Sự kiện này có thể dẫn đến việc siết chặt thêm quy định về tiền điện tử.
Theo luật hiện hành, tài sản bị thu giữ sẽ được phân phối sau khi vụ án kết thúc. Nếu nạn nhân có thể chứng minh quyền sở hữu tài sản, bất kể là người nước ngoài, công ty hay thực thể khác, đều có thể yêu cầu trả lại tại tòa án Singapore.
Đối với việc xử lý tội phạm, Bộ trưởng Nội vụ Singapore cho biết, một khi bị kết án, họ sẽ thụ án tại Singapore. Sau khi thụ án xong, họ sẽ bị trục xuất về quốc gia mà hộ chiếu của họ thuộc về, hoặc được gửi đến quốc gia có thỏa thuận dẫn độ với Singapore. Tuy nhiên, hiện tại không có thỏa thuận dẫn độ giữa Trung Quốc và Singapore.
Vụ án này chắc chắn sẽ mang lại hậu quả pháp lý nghiêm trọng cho những người liên quan, họ sẽ bị xét xử và trừng phạt dưới hệ thống tư pháp nghiêm ngặt của Singapore.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SerumSqueezer
· 07-08 01:09
Chuyện lớn như vậy cũng không thể bắt giữ tất cả những người liên quan.
Xem bản gốcTrả lời0
tx_pending_forever
· 07-05 23:20
Quả nhiên vẫn là quản lý quá lỏng.
Xem bản gốcTrả lời0
ChainWanderingPoet
· 07-05 03:23
Hằng ngày chơi trong thế giới tiền điện tử a16z đến chết
Xem bản gốcTrả lời0
DataOnlooker
· 07-05 03:21
Lại đang xấu hổ nữa.
Xem bản gốcTrả lời0
PessimisticLayer
· 07-05 03:16
Việc này đã được đoán từ lâu rồi, nếu không bắt thì thật sự xong rồi.
Singapore phá vỡ vụ rửa tiền lớn 128 tỷ đô la, liên quan đến mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia
Singapore bùng nổ vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử, số tiền liên quan lên tới 128 tỷ.
Tháng trước, cảnh sát Singapore đã triệt phá vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử quốc gia. Khi cuộc điều tra diễn ra sâu hơn, số tiền liên quan không ngừng tăng lên, từ ban đầu là 5,4 tỷ nhân dân tệ, tăng vọt lên 12,8 tỷ. Con số đáng kinh ngạc này khiến người ta không khỏi choáng váng.
Cơ quan chức năng Singapore đã nhanh chóng hành động, tiến hành một chiến dịch bắt giữ quy mô lớn. Hiện đã có 10 nghi phạm chính bị bắt, và còn 8 người khác đang lẩn trốn bị truy nã. Đáng chú ý là trong số những người bị bắt có nhiều cá nhân mang quốc tịch kép và người gốc Phúc Kiến, trong đó một số người thậm chí đã là tội phạm truy nã ở Trung Quốc.
Khi cuộc điều tra tiến triển, nhiều sự thật gây sốc hơn đã nổi lên. Vụ án này liên quan đến tiền bẩn, lừa đảo trực tuyến và cờ bạc cùng nhiều hành vi vi phạm khác, tình tiết phức tạp và thủ đoạn tinh vi, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người.
Vào ngày 15 tháng 8, cảnh sát Singapore đã hành động ngay sau khi nhận được tin báo. Hơn 400 nhân viên từ Cục Các vấn đề thương mại, Cục Điều tra hình sự, Cục Chỉ huy hành động đặc biệt và Cục Tình báo cảnh sát đã tham gia vào hoạt động này. Họ đã tiến hành tìm kiếm tại nhiều địa điểm trên toàn quốc, bao gồm các khu dân cư sang trọng như Bukit Timah và Orchard Road.
Cảnh sát đã niêm phong một số tài sản lớn, bao gồm 110 bất động sản, 62 xe ô tô và một lô rượu nổi tiếng. Đồng thời, họ cũng đã đóng băng hơn 5,5 tỷ nhân dân tệ trong 35 tài khoản ngân hàng, thu giữ 380 triệu nhân dân tệ tiền mặt, 68 thanh vàng, hơn 270 món trang sức xa xỉ, cũng như tài sản ảo trị giá 190 triệu nhân dân tệ.
10 nghi phạm bị bắt đều có quê quán ở khu vực Phúc Kiến, Minh Nam, Trung Quốc, được gọi là "Băng Phúc Kiến". Băng nhóm này đã vào Singapore từ năm 2017, nhanh chóng đứng vững ở các khu vực sang trọng, sở hữu nhiều căn hộ cao cấp và cửa hàng thương mại. Họ chủ yếu thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc kinh doanh cửa hàng, đầu tư bất động sản và các sòng bạc.
Băng nhóm này có phương pháp rửa tiền khá tinh vi. Họ mở cửa hàng ở trung tâm Singapore, mặc dù tiền thuê mỗi tháng lên tới hàng chục nghìn đô la, nhưng hàng hóa trong cửa hàng rất ít ỏi, rõ ràng là không đủ chi tiêu. Thực tế đây là một cái bẫy khéo léo, được dùng để che giấu lượng tiền bẩn lớn chảy vào Singapore. Ngoài ra, họ còn tham gia vào các lĩnh vực giáo dục, đầu tư và công nghệ thông tin.
Đầu tư bất động sản cũng là một trong những phương thức rửa tiền thường được họ sử dụng. Mặc dù Singapore có quy định yêu cầu các đại lý bất động sản báo cáo các giao dịch lớn, nhưng trong thực tế, việc thực hiện thường khó khăn. Cảnh sát cho biết, trong số 34 người liên quan, ít nhất 20 người có tên trong hàng trăm đến hàng ngàn công ty, có người thậm chí đã giữ chức vụ thư ký tại hơn 2300 công ty trong hơn bảy năm.
Năm ngoái, một giao dịch bất động sản trị giá khoảng 500 triệu nhân dân tệ mua 20 căn hộ tại Corning River Bay đã gây chấn động Singapore, và sau đó xác nhận chính là "Phúc Kiến bang" thực hiện. Thật mỉa mai, vào thời điểm đó, báo chí chính thống Singapore còn đưa tin rầm rộ về giao dịch này như một minh chứng cho sức cạnh tranh quốc tế của đất nước.
Ngoài bất động sản, casino cũng là một kênh quan trọng để họ rửa tiền. Họ thuê một lượng lớn nhân viên phân tán đến các casino khác nhau tham gia đánh bạc, thông qua việc hoàn lại tiền cược để thực hiện rửa tiền. Bên cạnh đó, nhiều phương thức khác như tiêu dùng tại hộp đêm, giao dịch tiền mặt, quyên góp từ thiện và đổi tiền cũng được sử dụng để rửa tiền.
Theo thông tin từ người trong cuộc, những người liên quan đến vụ việc sống rất xa hoa. Họ tiêu tiền rất hào phóng, thường tặng những phong bì trị giá hàng nghìn nhân dân tệ, đồ dùng trong nhà đều là những món đồ quý giá, và mỗi lần đi ra ngoài đều có xe sang đưa đón.
Khi cuộc điều tra diễn ra sâu hơn, một mạng lưới cờ bạc và lừa đảo khổng lồ dần dần hiện ra. Trong số 10 người bị bắt, chỉ có 3 người mang hộ chiếu Trung Quốc, những người còn lại đều mang hộ chiếu của các quốc gia khác, bao gồm Campuchia, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu. Thật ngạc nhiên, trong số đó có 5 người đã bị cơ quan công an Trung Quốc truy nã.
Những nghi phạm này có thể nhập cảnh thành công vào Singapore và nhận được giấy phép lao động, cho thấy có những lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác kiểm tra hộ khẩu của Singapore. Trong băng nhóm này, nổi bật nhất là Vương Thủy Minh và Tô Hải Kim.
Vương Thủy Minh nổi tiếng trong giới đánh bạc trực tuyến, được gọi là "Đại Minh Tổng". Anh bắt đầu hoạt động kinh doanh cá cược tại Philippines từ năm 2012-2013, đến năm 2016 đã trở thành ông trùm dày dạn kinh nghiệm trong ngành. Được cho là, anh có từ 7-10 nhóm đánh bạc trực tuyến, tổng số nhân viên vượt quá 10.000 người, quy mô tương đương với các doanh nghiệp lớn nổi tiếng.
So với Wang Shuiming khiêm tốn, Su Haijin lại nổi bật hơn. Anh rất đam mê các hoạt động xã hội, thường xuyên tổ chức tiệc tùng, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng để nâng cao độ nổi tiếng. Anh cũng đã tài trợ cho nhiều hoạt động cộng đồng như Giải golf từ thiện của Tổng thống Singapore, thậm chí đã chi hàng chục ngàn nhân dân tệ để mua danh hiệu Chủ tịch danh dự của một hội.
Tô Hải Kim sở hữu nhiều hộ chiếu, bao gồm Trung Quốc, Síp, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ và Saint Lucia. Ông có tổng giá trị tài sản bất động sản vượt quá 70 triệu nhân dân tệ ở nhiều quốc gia và khu vực. Thú vị là, tên ông sử dụng trên hộ chiếu Saint Lucia không trùng khớp với tên thật.
Cảnh tượng khi Tô Hải Kim bị bắt khá kịch tính. Sau khi cảnh sát đột nhập vào, họ phát hiện ra anh ta đã trốn thoát, cuối cùng tìm thấy anh ta trong một con rãnh gần nhà. Lúc đó, tay chân Tô Hải Kim đã gãy, nhưng vẫn cố gắng chạy trốn, thể hiện rõ sự chống cự mạnh mẽ.
Vụ án này đã gây ra một cơn bão lớn ở Singapore, phơi bày những thiếu sót của quốc gia trong việc chống Rửa tiền và kiểm tra visa, đồng thời làm lu mờ danh tiếng của trung tâm tài chính này. Nhiều công dân địa phương tỏ ra tức giận trước cuộc sống xa hoa của tội phạm, cho rằng điều này đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước và công dân tuân thủ pháp luật.
Bộ trưởng Luật pháp và Nội vụ Singapore, ông K. Shanmugam, đã phản hồi rằng việc mở cửa sẽ không tránh khỏi một số vấn đề, nhưng nhấn mạnh rằng Singapore sẽ nghiêm ngặt đảm bảo hệ thống tài chính không bị lạm dụng. Ông cho biết, danh tiếng của Singapore không bị ảnh hưởng và nhấn mạnh rằng các hành động thực thi như vậy không phổ biến trên toàn cầu.
Ngành ngân hàng cũng nhanh chóng phản ứng. Ít nhất 10 ngân hàng nội địa và quốc tế liên quan đến vụ việc này, trong đó có Ngân hàng DBS, Ngân hàng Hoa Kiều và Ngân hàng Đại Hoa được cho là các chủ nợ trực tiếp. Một số ngân hàng quốc tế bắt đầu đóng tài khoản của công dân từ các quốc gia như Campuchia, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu, thậm chí cả khách hàng mang quốc tịch Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng. Việc mở tài khoản và kiểm tra giao dịch trở nên nghiêm ngặt hơn, thời gian cũng rõ ràng kéo dài.
Việc phê duyệt visa cũng trở nên khó khăn hơn. Theo báo cáo, độ khó trong việc người Hoa xin visa Singapore đang gia tăng, nhiều người trước đây có thể gia hạn visa giờ đây bị từ chối, và việc kiểm tra tài sản và thu nhập trở nên nghiêm ngặt hơn.
Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, do các băng nhóm tội phạm sử dụng USDT để Rửa tiền, tiền ảo lại bị ảnh hưởng tiêu cực. Phó Thủ tướng Singapore trước đó đã tuyên bố rằng Singapore không có ý định trở thành trung tâm của các hoạt động tiền điện tử. Sự kiện này có thể dẫn đến việc siết chặt thêm quy định về tiền điện tử.
Theo luật hiện hành, tài sản bị thu giữ sẽ được phân phối sau khi vụ án kết thúc. Nếu nạn nhân có thể chứng minh quyền sở hữu tài sản, bất kể là người nước ngoài, công ty hay thực thể khác, đều có thể yêu cầu trả lại tại tòa án Singapore.
Đối với việc xử lý tội phạm, Bộ trưởng Nội vụ Singapore cho biết, một khi bị kết án, họ sẽ thụ án tại Singapore. Sau khi thụ án xong, họ sẽ bị trục xuất về quốc gia mà hộ chiếu của họ thuộc về, hoặc được gửi đến quốc gia có thỏa thuận dẫn độ với Singapore. Tuy nhiên, hiện tại không có thỏa thuận dẫn độ giữa Trung Quốc và Singapore.
Vụ án này chắc chắn sẽ mang lại hậu quả pháp lý nghiêm trọng cho những người liên quan, họ sẽ bị xét xử và trừng phạt dưới hệ thống tư pháp nghiêm ngặt của Singapore.