Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Hành trình chuyển mình của một nhà giao dịch dựa trên dữ liệu

Năm 2017, một người đam mê tiền điện tử sinh ra ở Đài Loan đã bắt đầu hành trình trong ngành. Hai năm sau, anh gia nhập một sàn giao dịch đại lục, phụ trách phân tích dữ liệu trên chuỗi và công việc thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh tích lũy được kiến thức sâu sắc về ngành mà còn tạo nền tảng vững chắc cho phân tích dữ liệu.

Năm 2022, nhà giao dịch này quyết định rời khỏi sàn giao dịch và bắt đầu khởi nghiệp. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển các dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi sự nhiệt tình của thị trường NFT dần giảm xuống, anh nhạy bén nhận ra sự gia tăng giao dịch Memecoin, nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ của mình đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, để theo dõi xu hướng địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.

Chiến lược của nhà giao dịch này có những đặc điểm nổi bật: không chú trọng vào định giá câu chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và các quy tắc chốt lời cắt lỗ nghiêm ngặt. Anh nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng, logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, anh chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh on-chain, sau đó mở rộng trọng tâm sang hành vi thao tác của đội ngũ, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chính của từng token. Thông qua phân tích sâu sắc những hoạt động on-chain này, anh không ngừng nâng cao độ chính xác trong quyết định giao dịch.

Hiện tại, các vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL. Những tài sản này tạo thành nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của anh ấy. Ngoài ra, MOODENG, một trong những tài sản có hiệu suất nổi bật gần đây, đã trở thành một cột mốc quan trọng của anh: đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh, ý nghĩa của MOODENG không chỉ dừng lại ở lợi nhuận.

Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác thực tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của MOODENG, anh ấy đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân người đi trước". Kết quả thực tiễn này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.

Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa cho sự thành công trong giao dịch

Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược chuẩn hóa "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã được xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.

Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ chiến thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:

• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được 100% lợi nhuận.

• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.

Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ có xu hướng tăng trưởng tích cực. Chiến lược của nhà giao dịch này dựa trên xác suất, tập trung vào việc giữ vững tâm lý, tránh bị lung lay quyết định giao dịch do sự biến động ngắn hạn của thị trường.

Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ dựa trên dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các lực lượng chủ chốt:

Phân tích nội bộ về token

Phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của token thông qua dữ liệu lớn. Các chức năng cốt lõi của nó bao gồm:

• Nhận diện hành vi chủ lực: Lựa chọn những địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "tập hợp chủ lực".
• Phân tích snapshot và xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng về độ tập trung nắm giữ của token, xác định xem liệu các nhà đầu tư lớn có đang gom hàng hay không.
• Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối chuỗi hoặc máy trộn tiền) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi, tạo ra dự đoán chính xác về hoạt động chính.

Tín hiệu FOMO CALL

Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh do đội ngũ tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua vào một loại token trong thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát ra tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, đánh giá xem token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.

Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ token cho thấy mức độ tích lũy của một token đã đạt đến đỉnh cao, trong khi tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa trên dữ liệu mà công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ, để thiết lập vị thế và theo dõi xu hướng.

Phương pháp dựa trên dữ liệu để nắm bắt xu hướng của lực lượng chính

Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư chính kiếm lợi nhuận thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ thay đổi. Tâm điểm của chiến lược giao dịch nằm ở việc làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt mô hình hành vi của các nhà đầu tư chính. Ví dụ, trong giai đoạn tích lũy, các nhà đầu tư chính sẽ thể hiện hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được thu thập và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.

Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi của họ. Do đó, tính hiệu quả của các chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện những hành vi ẩn giấu có thể của các nhà đầu tư lớn. Trader này cho rằng, đây là một cuộc chơi liên tục, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.

Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc những địa chỉ này, anh ấy đã cùng đội ngũ xây dựng danh sách giám sát của riêng mình, theo dõi liên tục một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.

Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:

• Nhận diện hành động tập thể: Đội ngũ giám sát phát hiện một số cụm địa chỉ hoạt động đồng bộ, bao gồm hành vi gom góp và phân phát tập thể. Quy luật này trở thành cơ sở cho chiến lược.
• Kiểm soát vị thế: Khi theo dõi các nhà đầu tư lớn, tránh việc lọt vào danh sách 100 vị thế nắm giữ lớn nhất, giữ thái độ khiêm tốn để không ảnh hưởng đến nhịp điệu thao tác của nhà đầu tư chính. Thông thường, vị thế mua không vượt quá 0.5% giá trị thị trường của đồng token đó.
• Phản hồi tín hiệu: Khi các cụm trong danh sách giám sát xuất hiện hiện tượng tập thể tham gia vào một đồng token nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm với số tiền nhỏ, nhằm tránh việc tiết lộ hành vi của chính mình quá sớm.

Các trường hợp giao dịch của MOODENG

Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng cho đội ngũ trader này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một tập hợp địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đổ vào MOODENG với quy mô lớn và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ dựa vào phương pháp giao dịch trước đây của các nhà đầu tư lớn, giữ mức mua nhỏ và theo dõi dần dần.

Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Bằng cách theo dõi sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ lớn này theo thời gian thực, phát hiện rằng các nhà đầu tư lớn sau mỗi lần điều chỉnh lại tiếp tục gom hàng. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ về MOODENG.

Cuối cùng, MOODENG đã từ một vốn hóa nhỏ ban đầu tăng lên hàng trăm triệu vốn hóa, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn thông qua quá trình này xác thực lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư lớn".

Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trong thị trường tiền điện tử

Sự biến động chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Xét về chu kỳ lớn, điểm tập trung của vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:

**Luân chuyển đồng tiền chính: **Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản on-chain thiếu hụt, khối lượng giao dịch thấp.

**Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi xu hướng: ** Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như sự chuyển dịch gần đây từ ETH sang một chuỗi công khai mới nổi, rồi lại sang SOL. SOL trở thành môi trường cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp.

Thay đổi trong lĩnh vực Meme và câu chuyện: Trong những lĩnh vực phân khúc hơn, như token Meme, vốn cũng sẽ chuyển động do sự cập nhật của launchpad hoặc thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của SOL, đến một dự án mới trên một chuỗi công khai mới nổi, trọng tâm vốn của thị trường liên tục chuyển dịch.

Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, đội ngũ trader này theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây chỉ ra rằng nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) đang trở thành xu hướng, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi dòng tiền.

Giữ bình tĩnh và kỷ luật: Chìa khóa thành công trong giao dịch

Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:

Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải là chiều theo cảm xúc của thị trường. Ông chỉ ra rằng sự biến động cảm xúc trong thị trường bò dễ khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường bò vĩnh viễn" làm cho mơ hồ, từ đó trở nên quá lạc quan.

Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những đỉnh cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.

Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa giúp giao dịch bình tĩnh. Việc có được dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động ngắn hạn của thị trường, làm cho giao dịch trở nên dễ dàng hơn.

Và trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không đạt như mong đợi, và sự dao động tâm lý do sự rút lui ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách của anh ấy để đối phó:

Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung dù có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác minh chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải lợi nhuận nhất thời.

Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với những đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường bò, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến quyết định phi lý.

Ghi nhớ tính chu kỳ của thị trường: Ông chỉ ra rằng, thị trường bò không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ đồng thời có cơ hội và rủi ro. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trong thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.

Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng

Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, việc giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể tăng tốc đáng kể sự tiến hóa nhận thức của bản thân. Anh ấy nhấn mạnh rằng, việc vượt qua vùng thoải mái trong giao tiếp xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một trong những cách quan trọng để nâng cao bản thân.

Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh đã tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình bằng cách không ngừng học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người diễn ra một cách từ từ. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh tán thành "mạng xã hội hướng lên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.

Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu, Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn phân khúc tài sản, dạy ông cách suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông cho biết, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi gợi cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.

Ngoài sách, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:

1. Phân tích KOL on-chain

• Ai dì: Lấy phân tích dữ liệu trên chuỗi làm cốt lõi, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về thị trường.
• Tổng giám đốc Mai: Dựa trên phân tích hành vi thị trường và bản chất con người, giải thích logic hành vi của các nhà đầu tư lớn từ một góc độ khác.

2. Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi các nhà giao dịch tích cực trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và thảo luận cùng các thành viên trong nhóm về những lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.

Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: sự kết hợp giữa nhận thức Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh cùng đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của nó sang Web3. Cách suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác những đường đua mới.

Tóm tắt và đề xuất

Dữ liệu điều khiển và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần có sự điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, cho dù là sự luân chuyển của các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi trong câu chuyện của các lĩnh vực, đều cần giữ được sự nhạy bén và khả năng thích ứng.

Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường tăng hay giảm, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ sự phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.

Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường với tâm lý thoải mái hơn. Bằng cách "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn", hãy làm cho bản thân