Tài sản tiền điện tử và web đen: Phân tích xu hướng tội phạm năm 2020
Tài sản tiền điện tử自诞生以来，其高度隐秘性和跨境能力便与 web đen、rửa tiền等网络犯罪活动产生了密切联系。事实上，web đen已成为 Tài sản tiền điện tử最广泛的应用场景之一。
"Con đường tơ lụa" từng là một nền tảng thương mại điện tử nổi tiếng trong web đen, chở che cho nhiều giao dịch bất hợp pháp, bao gồm ma túy và vũ khí. Mặc dù đã bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào năm 2013, nhưng hoạt động trên web đen không hề dừng lại. Ngược lại, các nền tảng thay thế mới liên tục xuất hiện, khiến quy mô và số lượng thị trường web đen gia tăng. Dữ liệu cho thấy, hoạt động trên thị trường web đen đã tăng gấp đôi vào năm 2020 so với năm 2019.
Vào tháng 4 năm 2020, một sự cố rò rỉ dữ liệu lớn đã thu hút sự chú ý. Khoảng 530.000 tài khoản và mật khẩu Zoom đã được công khai bán trên web đen, liên quan đến thông tin người dùng của nhiều tổ chức nổi tiếng. Mỗi tài khoản chỉ được bán với giá 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Cuộc điều tra cho thấy, đây rất có thể là do Zoom đã bị tấn công bằng phương pháp bẻ khóa, hacker đã sử dụng dữ liệu tài khoản bị rò rỉ trước đó để thực hiện việc lọc tự động, thành công thu thập được một lượng lớn thông tin riêng tư của người dùng.
Tài sản tiền điện tử đóng vai trò không thể thiếu trong giao dịch trên web đen. Trong năm qua, chỉ riêng Bitcoin đã thiết lập kỷ lục giao dịch trên thị trường web đen với hơn 1 tỷ USD. Ngoài Bitcoin, các tài sản tiền điện tử như Monero, Litecoin, Dash, Zcash và Ethereum cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các giao dịch bất hợp pháp.
Vào tháng 3 năm 2020, một sự kiện rò rỉ dữ liệu 5,38 triệu người dùng đã xảy ra trên một nền tảng mạng xã hội lớn trong nước, thông tin liên quan đã được công khai bán trên web đen. Cùng tháng đó, quỹ đầu tư tiền điện tử Tridentt đã bị tấn công bởi hacker, dẫn đến việc rò rỉ dữ liệu của 266.000 người dùng. Những sự kiện này làm nổi bật tầm quan trọng của an ninh dữ liệu.
Tài sản tiền điện tử trở nên phổ biến trên web đen chủ yếu là do đặc tính phi tập trung và khả năng giao dịch ẩn danh của nó. Không cần thông qua các tổ chức tài chính truyền thống, không có cơ quan phát hành trung ương, cũng không thể phát hành tùy ý, điều này làm cho giao dịch trở nên thuận tiện hơn và khó theo dõi.
Tuy nhiên, việc theo dõi giao dịch Tài sản tiền điện tử trên web đen gặp nhiều thách thức. Các phương pháp rửa tiền thường được tin tặc sử dụng bao gồm việc sử dụng dịch vụ đổi tiền kỹ thuật số, chuyển đổi Tài sản tiền điện tử thành tiền tệ trò chơi trực tuyến và cuối cùng quy đổi thành tiền pháp định. Họ cũng sẽ sử dụng dịch vụ trộn coin để phân tán các khoản tiền thành nhiều khoản nhỏ, kéo dài khoảng thời gian giao dịch, làm tăng độ khó trong việc theo dõi.
Đối mặt với xu hướng tội phạm tiền điện tử ngày càng nghiêm trọng vào năm 2020, các chuyên gia khuyên nên tăng cường hệ thống quản lý:
Sử dụng chức năng KYT (Know Your Transaction) để nhận diện các hoạt động giao dịch nghi vấn.
Thúc đẩy hợp tác giữa các bên, bao gồm doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và sàn giao dịch, cùng nhau chống lại các tổ chức tội phạm.
Tăng cường hợp tác quốc tế, thiết lập cơ chế quản lý xuyên biên giới.
Các công ty an ninh nên đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ các bên chia sẻ thông tin, nâng cao tính an toàn của toàn bộ hệ sinh thái.
Trong tương lai, hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ sẽ là chìa khóa để đạt được sự quản lý tốt cho Tài sản tiền điện tử. Chúng ta cần ngăn chặn việc Tài sản tiền điện tử trở thành nơi trú ẩn cho các hoạt động bất hợp pháp và là yếu tố phá hoại trật tự tài chính trong khi thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của nó.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Năm 2020, giao dịch tài sản tiền điện tử trên web đen tăng vọt, doanh thu giao dịch Bitcoin vượt 1 tỷ USD.
Tài sản tiền điện tử và web đen: Phân tích xu hướng tội phạm năm 2020
Tài sản tiền điện tử自诞生以来，其高度隐秘性和跨境能力便与 web đen、rửa tiền等网络犯罪活动产生了密切联系。事实上，web đen已成为 Tài sản tiền điện tử最广泛的应用场景之一。
"Con đường tơ lụa" từng là một nền tảng thương mại điện tử nổi tiếng trong web đen, chở che cho nhiều giao dịch bất hợp pháp, bao gồm ma túy và vũ khí. Mặc dù đã bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào năm 2013, nhưng hoạt động trên web đen không hề dừng lại. Ngược lại, các nền tảng thay thế mới liên tục xuất hiện, khiến quy mô và số lượng thị trường web đen gia tăng. Dữ liệu cho thấy, hoạt động trên thị trường web đen đã tăng gấp đôi vào năm 2020 so với năm 2019.
Vào tháng 4 năm 2020, một sự cố rò rỉ dữ liệu lớn đã thu hút sự chú ý. Khoảng 530.000 tài khoản và mật khẩu Zoom đã được công khai bán trên web đen, liên quan đến thông tin người dùng của nhiều tổ chức nổi tiếng. Mỗi tài khoản chỉ được bán với giá 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Cuộc điều tra cho thấy, đây rất có thể là do Zoom đã bị tấn công bằng phương pháp bẻ khóa, hacker đã sử dụng dữ liệu tài khoản bị rò rỉ trước đó để thực hiện việc lọc tự động, thành công thu thập được một lượng lớn thông tin riêng tư của người dùng.
Tài sản tiền điện tử đóng vai trò không thể thiếu trong giao dịch trên web đen. Trong năm qua, chỉ riêng Bitcoin đã thiết lập kỷ lục giao dịch trên thị trường web đen với hơn 1 tỷ USD. Ngoài Bitcoin, các tài sản tiền điện tử như Monero, Litecoin, Dash, Zcash và Ethereum cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các giao dịch bất hợp pháp.
Vào tháng 3 năm 2020, một sự kiện rò rỉ dữ liệu 5,38 triệu người dùng đã xảy ra trên một nền tảng mạng xã hội lớn trong nước, thông tin liên quan đã được công khai bán trên web đen. Cùng tháng đó, quỹ đầu tư tiền điện tử Tridentt đã bị tấn công bởi hacker, dẫn đến việc rò rỉ dữ liệu của 266.000 người dùng. Những sự kiện này làm nổi bật tầm quan trọng của an ninh dữ liệu.
Tài sản tiền điện tử trở nên phổ biến trên web đen chủ yếu là do đặc tính phi tập trung và khả năng giao dịch ẩn danh của nó. Không cần thông qua các tổ chức tài chính truyền thống, không có cơ quan phát hành trung ương, cũng không thể phát hành tùy ý, điều này làm cho giao dịch trở nên thuận tiện hơn và khó theo dõi.
Tuy nhiên, việc theo dõi giao dịch Tài sản tiền điện tử trên web đen gặp nhiều thách thức. Các phương pháp rửa tiền thường được tin tặc sử dụng bao gồm việc sử dụng dịch vụ đổi tiền kỹ thuật số, chuyển đổi Tài sản tiền điện tử thành tiền tệ trò chơi trực tuyến và cuối cùng quy đổi thành tiền pháp định. Họ cũng sẽ sử dụng dịch vụ trộn coin để phân tán các khoản tiền thành nhiều khoản nhỏ, kéo dài khoảng thời gian giao dịch, làm tăng độ khó trong việc theo dõi.
Đối mặt với xu hướng tội phạm tiền điện tử ngày càng nghiêm trọng vào năm 2020, các chuyên gia khuyên nên tăng cường hệ thống quản lý:
Trong tương lai, hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ sẽ là chìa khóa để đạt được sự quản lý tốt cho Tài sản tiền điện tử. Chúng ta cần ngăn chặn việc Tài sản tiền điện tử trở thành nơi trú ẩn cho các hoạt động bất hợp pháp và là yếu tố phá hoại trật tự tài chính trong khi thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của nó.