Mã hóa quy định động: Cơ quan quản lý Mỹ hành động thường xuyên, quy định AML mới của EU được ban hành
Gần đây, tình hình quản lý tiền điện tử toàn cầu đang ngày càng nóng lên. Nhiều cơ quan quản lý của Mỹ đã thực hiện một loạt các biện pháp quan trọng, trong khi Liên minh Châu Âu và các khu vực khác cũng đang không ngừng hoàn thiện các quy định liên quan. Dưới đây là tổng quan về những diễn biến quản lý mới nhất:
Động thái quản lý của Mỹ
Bộ Tài chính và Cục thuế quốc gia
Bộ Tài chính và Cục Thuế Quốc gia thông báo rằng, trước khi các quy định liên quan được ban hành, các doanh nghiệp không cần phải báo cáo thu nhập từ tài sản số giống như báo cáo thu nhập tiền mặt. Điều này cung cấp cho các doanh nghiệp mã hóa một khoảng thời gian đệm nhất định.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC)
SEC đã mở rộng định nghĩa về "nhà giao dịch", bao gồm những người tham gia thị trường thường xuyên cung cấp một lượng lớn thanh khoản, bao gồm cả những người tham gia liên quan đến chứng khoán tài sản kỹ thuật số. Điều này có nghĩa là một số doanh nghiệp mã hóa có thể cần đăng ký với SEC và tuân thủ luật chứng khoán liên bang.
SEC còn hoãn thời hạn quyết định đối với nhiều đề xuất ETF Ethereum được các tổ chức đưa ra, và đã đạt được thỏa thuận hoặc thực hiện các hành động thực thi liên quan đến nhiều vụ án mã hóa.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC)
CFTC đã thực hiện các hành động thi hành pháp luật đối với các nền tảng tài sản kỹ thuật số bị nghi ngờ lừa đảo và đã phát đi cảnh báo về các trò lừa đảo trí tuệ nhân tạo và ứng dụng hẹn hò. Chủ tịch CFTC nhấn mạnh sự cần thiết phải có luật liên bang đối với thị trường tài sản kỹ thuật số giao ngay.
Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA)
EIA đã nhận được giấy phép khẩn cấp để tiến hành điều tra tạm thời về tình trạng tiêu thụ điện của một số công ty khai thác mã hóa tại Mỹ, dự kiến sẽ thu thập dữ liệu hàng tháng từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2024.
Bộ Tư pháp
Bộ Tư pháp đã khởi kiện nhiều vụ án liên quan đến hoạt động tội phạm liên quan đến mã hóa, bao gồm việc chiếm đoạt SIM, các vụ lừa đảo Ponzi và giao dịch bất hợp pháp trên dark web.
Động thái quản lý quốc tế
Liên minh Châu Âu
Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về kế hoạch AML mới, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải thực hiện kiểm tra khách hàng khi thực hiện giao dịch trên 1000 euro.
Đức
Cảnh sát Đức đã thu giữ 2.17 tỷ USD Bitcoin trong một chiến dịch quy mô lớn, lập kỷ lục lịch sử.
Vương quốc Anh
Ngân hàng Trung ương Anh và Bộ Tài chính đã phản hồi tài liệu tham vấn về đồng bảng kỹ thuật số, nhấn mạnh rằng quyền riêng tư sẽ là đặc điểm thiết kế cốt lõi, nhưng vẫn chưa quyết định có phát hành hay không.
Các quốc gia khác
Hàn Quốc đã bắt giữ các giám đốc điều hành của một nền tảng bị nghi ngờ tham gia vào việc trộm cắp số lượng lớn tiền mã hóa; cơ quan quản lý Thái Lan yêu cầu một sàn giao dịch tiền mã hóa ngừng hoạt động; Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã cấp giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cho một sàn giao dịch.
Tổng thể, các quốc gia trên toàn cầu đang tăng tốc hoàn thiện khung pháp lý cho mã hóa, vừa phải phòng ngừa rủi ro vừa thúc đẩy đổi mới, tình hình quản lý ngày càng trở nên phức tạp và nghiêm ngặt.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
22 thích
Phần thưởng
22
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
WalletInspector
· 07-09 18:53
Thật là không chịu nổi.
Xem bản gốcTrả lời0
MondayYoloFridayCry
· 07-09 11:37
Tất cả đều phải được quản lý, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
Xem bản gốcTrả lời0
screenshot_gains
· 07-08 07:29
Lại giảm rồi, thị trường tiền điện tử thật khó khăn.
Quy định mã hóa toàn cầu ngày càng nghiêm ngặt: Phân tích xu hướng và ảnh hưởng của quy định ở Mỹ và châu Âu
Mã hóa quy định động: Cơ quan quản lý Mỹ hành động thường xuyên, quy định AML mới của EU được ban hành
Gần đây, tình hình quản lý tiền điện tử toàn cầu đang ngày càng nóng lên. Nhiều cơ quan quản lý của Mỹ đã thực hiện một loạt các biện pháp quan trọng, trong khi Liên minh Châu Âu và các khu vực khác cũng đang không ngừng hoàn thiện các quy định liên quan. Dưới đây là tổng quan về những diễn biến quản lý mới nhất:
Động thái quản lý của Mỹ
Bộ Tài chính và Cục thuế quốc gia
Bộ Tài chính và Cục Thuế Quốc gia thông báo rằng, trước khi các quy định liên quan được ban hành, các doanh nghiệp không cần phải báo cáo thu nhập từ tài sản số giống như báo cáo thu nhập tiền mặt. Điều này cung cấp cho các doanh nghiệp mã hóa một khoảng thời gian đệm nhất định.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC)
SEC đã mở rộng định nghĩa về "nhà giao dịch", bao gồm những người tham gia thị trường thường xuyên cung cấp một lượng lớn thanh khoản, bao gồm cả những người tham gia liên quan đến chứng khoán tài sản kỹ thuật số. Điều này có nghĩa là một số doanh nghiệp mã hóa có thể cần đăng ký với SEC và tuân thủ luật chứng khoán liên bang.
SEC còn hoãn thời hạn quyết định đối với nhiều đề xuất ETF Ethereum được các tổ chức đưa ra, và đã đạt được thỏa thuận hoặc thực hiện các hành động thực thi liên quan đến nhiều vụ án mã hóa.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC)
CFTC đã thực hiện các hành động thi hành pháp luật đối với các nền tảng tài sản kỹ thuật số bị nghi ngờ lừa đảo và đã phát đi cảnh báo về các trò lừa đảo trí tuệ nhân tạo và ứng dụng hẹn hò. Chủ tịch CFTC nhấn mạnh sự cần thiết phải có luật liên bang đối với thị trường tài sản kỹ thuật số giao ngay.
Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA)
EIA đã nhận được giấy phép khẩn cấp để tiến hành điều tra tạm thời về tình trạng tiêu thụ điện của một số công ty khai thác mã hóa tại Mỹ, dự kiến sẽ thu thập dữ liệu hàng tháng từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2024.
Bộ Tư pháp
Bộ Tư pháp đã khởi kiện nhiều vụ án liên quan đến hoạt động tội phạm liên quan đến mã hóa, bao gồm việc chiếm đoạt SIM, các vụ lừa đảo Ponzi và giao dịch bất hợp pháp trên dark web.
Động thái quản lý quốc tế
Liên minh Châu Âu
Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về kế hoạch AML mới, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải thực hiện kiểm tra khách hàng khi thực hiện giao dịch trên 1000 euro.
Đức
Cảnh sát Đức đã thu giữ 2.17 tỷ USD Bitcoin trong một chiến dịch quy mô lớn, lập kỷ lục lịch sử.
Vương quốc Anh
Ngân hàng Trung ương Anh và Bộ Tài chính đã phản hồi tài liệu tham vấn về đồng bảng kỹ thuật số, nhấn mạnh rằng quyền riêng tư sẽ là đặc điểm thiết kế cốt lõi, nhưng vẫn chưa quyết định có phát hành hay không.
Các quốc gia khác
Hàn Quốc đã bắt giữ các giám đốc điều hành của một nền tảng bị nghi ngờ tham gia vào việc trộm cắp số lượng lớn tiền mã hóa; cơ quan quản lý Thái Lan yêu cầu một sàn giao dịch tiền mã hóa ngừng hoạt động; Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã cấp giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cho một sàn giao dịch.
Tổng thể, các quốc gia trên toàn cầu đang tăng tốc hoàn thiện khung pháp lý cho mã hóa, vừa phải phòng ngừa rủi ro vừa thúc đẩy đổi mới, tình hình quản lý ngày càng trở nên phức tạp và nghiêm ngặt.