Tiến triển trong vụ thanh lý FTX và hướng dẫn khai báo quyền yêu cầu

Gần đây, Sam Bankman-Fried, người điều hành chính của vụ án FTX, đã bị tuyên án 25 năm tù vì nhiều tội danh. Với việc những người chịu trách nhiệm chính đã bị kết án, vụ án tạm thời kết thúc. Tuy nhiên, đối với hầu hết các nhà đầu tư và chủ nợ, điều họ quan tâm nhất vẫn là tiến trình của vụ thanh lý phá sản FTX, điều này liên quan trực tiếp đến khả năng thu hồi đầu tư của họ.

Là một trong những vụ phá sản lớn nhất thế giới hiện nay, mỗi động thái của vụ án FTX đều thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư toàn cầu. Đồng thời, cách thức xử lý vụ phá sản của các doanh nghiệp tài sản mã hóa đa quốc gia cũng sẽ trở thành một án lệ mang ý nghĩa tham khảo quan trọng, ảnh hưởng đến thực tiễn tư pháp trong một thời gian dài tới.

Hiện tại, cơ quan thanh lý của FTX và cổng khiếu nại đã được thiết lập và mở cửa, công việc thanh toán cho các chủ nợ sắp bắt đầu. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về bối cảnh vụ việc FTX, tình hình đội ngũ thanh lý và hướng dẫn nộp đơn khiếu nại.

Bối cảnh vụ FTX và tình hình đội ngũ thanh lý

FTX được thành lập vào năm 2019, từng là một sàn giao dịch tiền điện tử đẳng cấp thế giới ngang tầm với các sàn giao dịch hàng đầu. Trụ sở của nó đặt tại Bahamas, chủ yếu hoạt động tại Mỹ. FTX có quy mô lớn với hàng trăm công ty liên kết và hàng triệu khách hàng trên toàn cầu. Sau khi hoàn thành vòng tài trợ C vào năm 2022, FTX được định giá lên tới 32 tỷ USD.

Sự sụp đổ của FTX bắt đầu vào cuối năm 2022 với một báo cáo tiết lộ rằng Alameda Research nắm giữ một lượng lớn token FTT. Sau đó, sự hoảng loạn lan rộng trên thị trường, FTX gặp khó khăn và cuối cùng rơi vào vòng xoáy tử thần.

Sau khi FTX tiến vào quy trình phá sản, do trụ sở chính và các hoạt động chính của nó nằm ở Bahamas và Mỹ, cả hai tòa án đều tham gia vào quá trình thanh lý. Vào tháng 11 năm 2022, Tòa án Tối cao Bahamas đã chỉ định một người thanh lý tạm thời để khởi động quy trình thanh lý của FTX Digital. Tòa án Delaware của Mỹ đã đưa FTX Trading Limited và các thực thể liên quan vào quy trình phá sản theo luật phá sản.

Cuối năm 2023, Tòa án tối cao Bahamas đã bổ nhiệm người thanh lý chính thức hợp nhất (JOL) sử dụng thực thể chuyên biệt "FTX Digital Markets Ltd" để thanh lý tài sản FTX và bồi thường cho các chủ nợ. Hiện tại, JOL đã thiết lập một trang web khai báo nợ FTX chuyên biệt, tiếp nhận tất cả các loại khai báo nợ. Hạn chót để khai báo là ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Hướng dẫn khai báo quyền lợi FTX

1. Truy cập vào cổng thông tin khai báo và yêu cầu bồi thường nợ FTX và đăng ký tài khoản

Trước tiên, truy cập vào cổng thông tin khai báo và yêu cầu bồi thường của FTX. Người dùng mới cần đăng ký tài khoản yêu cầu, điền thông tin như tên, email, địa chỉ. Lưu ý sử dụng email đáng tin cậy, vì việc đăng nhập sau này cần xác minh qua email.

Khi đăng ký, bạn cần chọn loại người yêu cầu bồi thường: khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức hoặc chủ nợ không phải khách hàng. Người dùng cá nhân FTX chọn khách hàng cá nhân, đăng ký dưới tên công ty chọn khách hàng tổ chức, những người có quan hệ nợ nần với FTX chọn chủ nợ không phải khách hàng.

2. Thông tin chi tiết về tài khoản của chủ nợ và khách hàng

Khách hàng cá nhân hoặc tổ chức cần gửi thông tin đăng ký tài khoản FTX để liên kết tài khoản khiếu nại với tài khoản FTX. Sau khi hoàn tất liên kết, cần kiểm tra cẩn thận xem số dư và tài sản hiển thị có khớp với tài khoản FTX hay không. Sau khi xác nhận không sai sót, nhấn xác nhận, tài sản liên quan sẽ vào quy trình khiếu nại.

Nếu có bất kỳ sự phản đối nào đối với tài sản được hiển thị, cần cung cấp thêm tài liệu để khai báo cho JOL thông qua quy trình phản đối. Khuyến nghị tham khảo ý kiến chuyên gia để chuẩn bị tài liệu khai báo đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là các chủ nợ không phải khách hàng cần nộp chứng cứ và cơ sở nợ chuyên nghiệp.

Đối với các quyền nợ từ việc chuyển nhượng phá sản FTX, cần nộp chứng minh chuyển nhượng đầy đủ. Nếu quyền nợ có bảo đảm, cũng cần nộp các chứng từ liên quan.

Cuối cùng, sau khi hoàn thành quy trình KYC, việc khai báo quyền đòi nợ đã hoàn tất.

Giải thích về việc khai báo trùng lặp

Đối với các nhà đầu tư đã khai báo quyền phá sản tại KROLL, việc khai báo lại trên nền tảng Bahamas sẽ dẫn đến hai hậu quả pháp lý:

1. Được coi là rút lại yêu cầu và tuyên bố quyền yêu cầu đối với FTX Trading Ltd. và các công ty khác theo Đạo luật phá sản Hoa Kỳ.

2. Quyền nợ phá sản sẽ được chuyển giao cho Tòa án Bahamas và được xử lý theo luật pháp Bahamas.

Cần lưu ý rằng, Hoa Kỳ và Bahamas đã đạt được sự đồng thuận ban đầu về việc thanh lý tài sản phá sản, và sau khi thanh lý sẽ được phân phối như một tổng thể. Do đó, các chủ nợ có thể tự do chọn khu vực tài phán và luật áp dụng, nhưng sẽ không dẫn đến sự khác biệt đáng kể trong việc nhận bồi thường.

Lựa chọn này chủ yếu ảnh hưởng đến việc công nhận quyền nợ, tỷ lệ công nhận, xử lý khiếu nại và các vấn đề thủ tục khác. Do tầm quan trọng của nó, nên tham khảo ý kiến của đội ngũ luật sư chuyên nghiệp trước khi đưa ra quyết định.