Khám Phá Vụ Lừa Đảo Stablecoin "Tín Kháng Gia": Mất Mát Khổng Lồ và Cạm Bẫy Nạn Nhân
Gần đây, một vụ lừa đảo ổn định lớn liên quan đến 2 triệu nạn nhân và 13 tỷ nhân dân tệ đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Vụ án này mang tên "Tân Kháng Gia", lợi dụng danh nghĩa sàn giao dịch Dubai, sử dụng những lời hứa hấp dẫn về "bảo đảm lợi nhuận cao", đã thu hút một lượng lớn người cao tuổi và hộ kinh doanh ở các thành phố cấp ba và bốn đầu tư.
Tuy nhiên, đằng sau nền tảng có vẻ hào nhoáng này lại là một kế hoạch lừa đảo được thiết kế tỉ mỉ. Hai ngày trước khi nền tảng sụp đổ, số tiền khổng lồ lên đến 1,8 tỷ USDT đã được chuyển từng phần đến ba địa chỉ tiền điện tử mới, trong khi nghi phạm chính đã trốn sang nước ngoài.
Từ công ty giả đến đa cấp quy mô lớn: Sự biến đổi của Xin Kang Jia
Vào tháng 3 năm 2021, một số cá nhân đã thành lập một công ty dịch vụ dữ liệu bằng cách kết hợp tên, với vốn đăng ký 30 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, công ty này thực chất là một công ty vỏ bọc điển hình, không có vốn thực nộp và không có nhân viên đã đóng bảo hiểm xã hội.
Đến tháng 5 năm 2023, công ty này bắt đầu hoạt động nền tảng dưới tên một công ty dầu mỏ lớn. Vài tháng sau, nó đổi tên thành "DGCX Tân Kháng Gia Dữ Liệu", tuyên bố là chi nhánh chính thức của một sàn giao dịch hàng hóa quốc tế tại Trung Quốc. Nền tảng này tuyên bố có thể kiếm được 2% mỗi ngày, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư.
Nền tảng áp dụng một cấu trúc tiếp thị kiểu quân sự, chia cả nước thành bốn "chiến khu", nhân viên tiếp thị thăng tiến theo cấp bậc quân hàm. Phần thưởng cho việc kéo người tham gia rất hấp dẫn, ví dụ như kéo được 500 người sẽ nhận được xe sang. Mô hình này đã nhanh chóng mở rộng ở nhiều tỉnh, hình thành một mạng lưới tiếp thị đa cấp khổng lồ.
Danh tính giả và trốn tránh xuyên biên giới
Những kẻ đứng sau Xin Kang Jia đã tạo dựng hình ảnh "Tiến sĩ tài chính Phố Wall" và "Giám đốc điều hành một công ty dầu mỏ", tuyên bố có khả năng dự đoán chính xác xu hướng thị trường. Tuy nhiên, tất cả đều là thông tin giả mạo. Những bức ảnh được sử dụng trên nền tảng thực chất là mạo danh hình ảnh của người khác, chủ nhân của danh tính thật đã sớm làm rõ không liên quan đến vụ việc này.
Có tin đồn rằng, nghi phạm chính đã tham gia vào các dự án đa cấp lớn từ nhiều năm trước, từng đóng vai trò quan trọng trong một vụ án lừa đảo đa cấp với số tiền liên quan lên tới 3300 tỷ nhân dân tệ.
Khi nhận ra rằng vụ lừa đảo sắp sụp đổ, nghi phạm chính đã có được hộ chiếu của một quốc gia nhỏ thông qua đầu tư di trú, hưởng nhiều ưu đãi miễn visa của các quốc gia, sau đó đã trốn ra nước ngoài.
Ảnh hưởng của vụ án và suy nghĩ về quy định
Vụ án này là một sự tổng hợp của "lừa đảo Ponzi, đa cấp và rửa tiền xuyên biên giới", đặc trưng bởi việc sử dụng toàn diện Stablecoin làm kênh tài chính, tăng cường tính ẩn giấu của trò lừa đảo và hiệu quả chuyển tiền.
Gần đây, nhiều chính phủ đã bắt đầu chú ý đến vấn đề Stablecoin, và việc quản lý Stablecoin trên toàn cầu cũng đang được thúc đẩy nhanh chóng. Tuy nhiên, các trò lừa đảo cũng đang liên tục đổi mới phương thức, sử dụng công nghệ và khái niệm mới để thu hút nạn nhân.
Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng, bất kể sự phát triển của đổi mới tài chính như thế nào, nguyên tắc cảnh giác với những cam kết lợi nhuận quá cao và thận trọng với rủi ro đầu tư luôn không thay đổi. Khi đối mặt với những cơ hội đầu tư có vẻ hấp dẫn, chúng ta càng cần giữ thái độ lý trí và thận trọng.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
9
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GamefiEscapeArtist
· 07-13 05:55
đồ ngốc lại chơi đùa với mọi người một lần nữa, ai
Xem bản gốcTrả lời0
Whale_Whisperer
· 07-11 16:31
Đồ ngốc thời nay thật dễ chơi đùa với mọi người
Xem bản gốcTrả lời0
RunWhenCut
· 07-11 13:02
Kẻ ngu mới tin rằng Stablecoin có thể bẫy lãi suất cao
Xem bản gốcTrả lời0
Ser_Liquidated
· 07-10 22:41
Lại một bẫy nữa? Lớn thật đấy.
Xem bản gốcTrả lời0
NotSatoshi
· 07-10 08:27
thế giới tiền điện tử một ngày, đồ ngốc mười năm
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-cff9c776
· 07-10 08:26
Một tác phẩm đỉnh cao khác dưới thị trường tăng của Schrodinger
Xem bản gốcTrả lời0
RiddleMaster
· 07-10 08:13
Thời này, ngay cả việc luyện đồng cũng chơi kiểu này 6
Xem bản gốcTrả lời0
SignatureAnxiety
· 07-10 08:02
Hỏng rồi hỏng rồi lại làm từ thiện cho giới tư bản rồi
Xuất hiện trò lừa bịp Xin Khang Jia: Bên trong vụ lừa đảo 130 tỷ Stablecoin và bài học
Khám Phá Vụ Lừa Đảo Stablecoin "Tín Kháng Gia": Mất Mát Khổng Lồ và Cạm Bẫy Nạn Nhân
Gần đây, một vụ lừa đảo ổn định lớn liên quan đến 2 triệu nạn nhân và 13 tỷ nhân dân tệ đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Vụ án này mang tên "Tân Kháng Gia", lợi dụng danh nghĩa sàn giao dịch Dubai, sử dụng những lời hứa hấp dẫn về "bảo đảm lợi nhuận cao", đã thu hút một lượng lớn người cao tuổi và hộ kinh doanh ở các thành phố cấp ba và bốn đầu tư.
Tuy nhiên, đằng sau nền tảng có vẻ hào nhoáng này lại là một kế hoạch lừa đảo được thiết kế tỉ mỉ. Hai ngày trước khi nền tảng sụp đổ, số tiền khổng lồ lên đến 1,8 tỷ USDT đã được chuyển từng phần đến ba địa chỉ tiền điện tử mới, trong khi nghi phạm chính đã trốn sang nước ngoài.
Từ công ty giả đến đa cấp quy mô lớn: Sự biến đổi của Xin Kang Jia
Vào tháng 3 năm 2021, một số cá nhân đã thành lập một công ty dịch vụ dữ liệu bằng cách kết hợp tên, với vốn đăng ký 30 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, công ty này thực chất là một công ty vỏ bọc điển hình, không có vốn thực nộp và không có nhân viên đã đóng bảo hiểm xã hội.
Đến tháng 5 năm 2023, công ty này bắt đầu hoạt động nền tảng dưới tên một công ty dầu mỏ lớn. Vài tháng sau, nó đổi tên thành "DGCX Tân Kháng Gia Dữ Liệu", tuyên bố là chi nhánh chính thức của một sàn giao dịch hàng hóa quốc tế tại Trung Quốc. Nền tảng này tuyên bố có thể kiếm được 2% mỗi ngày, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư.
Nền tảng áp dụng một cấu trúc tiếp thị kiểu quân sự, chia cả nước thành bốn "chiến khu", nhân viên tiếp thị thăng tiến theo cấp bậc quân hàm. Phần thưởng cho việc kéo người tham gia rất hấp dẫn, ví dụ như kéo được 500 người sẽ nhận được xe sang. Mô hình này đã nhanh chóng mở rộng ở nhiều tỉnh, hình thành một mạng lưới tiếp thị đa cấp khổng lồ.
Danh tính giả và trốn tránh xuyên biên giới
Những kẻ đứng sau Xin Kang Jia đã tạo dựng hình ảnh "Tiến sĩ tài chính Phố Wall" và "Giám đốc điều hành một công ty dầu mỏ", tuyên bố có khả năng dự đoán chính xác xu hướng thị trường. Tuy nhiên, tất cả đều là thông tin giả mạo. Những bức ảnh được sử dụng trên nền tảng thực chất là mạo danh hình ảnh của người khác, chủ nhân của danh tính thật đã sớm làm rõ không liên quan đến vụ việc này.
Có tin đồn rằng, nghi phạm chính đã tham gia vào các dự án đa cấp lớn từ nhiều năm trước, từng đóng vai trò quan trọng trong một vụ án lừa đảo đa cấp với số tiền liên quan lên tới 3300 tỷ nhân dân tệ.
Khi nhận ra rằng vụ lừa đảo sắp sụp đổ, nghi phạm chính đã có được hộ chiếu của một quốc gia nhỏ thông qua đầu tư di trú, hưởng nhiều ưu đãi miễn visa của các quốc gia, sau đó đã trốn ra nước ngoài.
Ảnh hưởng của vụ án và suy nghĩ về quy định
Vụ án này là một sự tổng hợp của "lừa đảo Ponzi, đa cấp và rửa tiền xuyên biên giới", đặc trưng bởi việc sử dụng toàn diện Stablecoin làm kênh tài chính, tăng cường tính ẩn giấu của trò lừa đảo và hiệu quả chuyển tiền.
Gần đây, nhiều chính phủ đã bắt đầu chú ý đến vấn đề Stablecoin, và việc quản lý Stablecoin trên toàn cầu cũng đang được thúc đẩy nhanh chóng. Tuy nhiên, các trò lừa đảo cũng đang liên tục đổi mới phương thức, sử dụng công nghệ và khái niệm mới để thu hút nạn nhân.
Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng, bất kể sự phát triển của đổi mới tài chính như thế nào, nguyên tắc cảnh giác với những cam kết lợi nhuận quá cao và thận trọng với rủi ro đầu tư luôn không thay đổi. Khi đối mặt với những cơ hội đầu tư có vẻ hấp dẫn, chúng ta càng cần giữ thái độ lý trí và thận trọng.