Phân tích xu hướng toàn cầu hóa của tội phạm mạng Đông Nam Á
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã phát hành một báo cáo có tên là "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo Đông Nam Á, các ngân hàng ngầm và các thị trường mạng bất hợp pháp". Báo cáo này phân tích hệ thống các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến, kết hợp với mạng lưới rửa tiền của các ngân hàng ngầm và các nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp để xây dựng một hệ sinh thái tội phạm kỹ thuật số mới.
Không lâu sau khi báo cáo được phát hành, Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 5 năm 2025 đã công bố áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen Myanmar (KNA) cùng với các nhà lãnh đạo và thân nhân của họ, xác định đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia quan trọng, dẫn dắt và hỗ trợ các hoạt động lừa đảo qua mạng, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới. KNA kiểm soát khu vực biên giới Myanmar-Thái Lan đã trở thành nơi tập trung của nhiều nhóm lừa đảo. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ cũng đã liệt kê Huione Group là đối tượng chính trong việc rửa tiền, chỉ ra rằng đây là kênh quan trọng để tổ chức hacker Bắc Triều Tiên và các nhóm lừa đảo Đông Nam Á rửa tiền thu được từ tội phạm tài sản ảo.
UNODC cảnh báo rằng mô hình tội phạm này đã có đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao, và phụ thuộc vào công nghệ mới để không ngừng tiến hóa, đã trở thành một điểm mù quan trọng trong quản trị an ninh quốc tế. Đối mặt với mối đe dọa đang tiếp diễn, báo cáo kêu gọi các chính phủ nên ngay lập tức tăng cường quản lý đối với tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy việc chia sẻ thông tin trên chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, đồng thời thiết lập một hệ thống quản trị chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn, nhằm kiềm chế rủi ro an ninh toàn cầu đang phát triển nhanh chóng này.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành tội phạm mạng Đông Nam Á, khu vực này đang dần trở thành một trung tâm quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu, nơi các băng nhóm tội phạm tận dụng sự quản lý yếu kém, hợp tác xuyên biên giới thuận lợi và các lỗ hổng công nghệ để thiết lập một mạng lưới tội phạm có tổ chức và công nghiệp hóa cao. Từ Myawaddy ở Myanmar đến Sihanoukville ở Campuchia, các trung tâm lừa đảo không chỉ có quy mô lớn mà còn liên tục tiến hóa, áp dụng công nghệ mới nhất để trốn tránh sự trừng phạt và thu hút lao động giá rẻ thông qua buôn người.
Sự kết hợp giữa tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng
Các nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động dựa trên áp lực thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Ví dụ, sau khi Campuchia triệt phá đánh bạc trực tuyến, nhiều băng nhóm lừa đảo đã chuyển đến các khu vực kinh tế đặc biệt như bang Shan của Myanmar, tam giác vàng Lào, và sau đó lại chuyển tiếp đến Philippines, Indonesia do chiến tranh ở Myanmar và các cuộc thực thi phối hợp trong khu vực, hình thành xu hướng "đánh vào---chuyển đi---quay trở lại". Những băng nhóm này đã lợi dụng các địa điểm vật lý như sòng bạc, khu kinh tế đặc biệt biên giới, khu nghỉ dưỡng để ngụy trang bản thân, đồng thời "đi xuống" các vùng nông thôn và khu vực biên giới xa xôi, nơi có thực thi pháp luật yếu kém, nhằm tránh bị tập trung truy quét. Hơn nữa, cấu trúc tổ chức ngày càng trở nên "tế bào hóa", các điểm lừa đảo phân tán đến các tòa nhà dân cư, nhà nghỉ thậm chí bên trong các công ty gia công, thể hiện khả năng sống sót mạnh mẽ và khả năng tái bố trí.
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo
Các băng nhóm lừa đảo không còn là những nhóm lỏng lẻo nữa, mà đã hình thành nên một "chuỗi ngành tội phạm tích hợp theo chiều dọc" từ việc thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo cho đến rửa tiền và rút tiền. Phía thượng nguồn dựa vào một số nền tảng để lấy dữ liệu nạn nhân toàn cầu; phía trung nguồn thực hiện lừa đảo thông qua các hình thức như "giết heo", "thi hành pháp luật giả" và "kêu gọi đầu tư"; phía hạ nguồn dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin để hoàn thành việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Theo dữ liệu của UNODC, thiệt hại kinh tế từ lừa đảo tiền điện tử chỉ ở Mỹ trong năm 2023 đã vượt quá 5,6 tỷ USD, trong đó khoảng 4,4 tỷ USD được cho là do các trò lừa đảo "giết heo" phổ biến nhất tại khu vực Đông Nam Á. Quy mô lợi nhuận từ lừa đảo đã đạt đến "cấp độ công nghiệp", tạo ra một vòng khép kín lợi nhuận ổn định, thu hút ngày càng nhiều thế lực tội phạm xuyên quốc gia tham gia.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi kèm với nạn buôn người và lao động cưỡng bức có hệ thống. Nhân lực trong các khu vực lừa đảo đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, châu Phi và các địa điểm khác, thường bị lừa vào nước bằng các thông báo tuyển dụng giả mạo cho "dịch vụ khách hàng lương cao" hoặc "vị trí kỹ thuật", bị tạm giữ hộ chiếu, bị kiểm soát bạo lực và thậm chí bị bán đi nhiều lần. Đầu năm 2025, chỉ riêng tại bang Kayin của Myanmar, hơn một nghìn nạn nhân nước ngoài đã bị trục xuất một lần. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này không còn là hiện tượng cá biệt, mà đã trở thành cách thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành, gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và thách thức ngoại giao.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ sinh thái số hóa và tội phạm
Các tổ chức lừa đảo có khả năng thích ứng công nghệ rất mạnh, liên tục nâng cấp các phương pháp chống truy tìm, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Một mặt, họ thường triển khai hạ tầng như truyền thông vệ tinh, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ, tách rời khỏi sự kiểm soát truyền thông địa phương, đạt được "sinh tồn ngoại tuyến"; mặt khác, họ sử dụng nhiều phương pháp như truyền thông mã hóa, nội dung sản sinh bằng AI (Deepfake, phát thanh viên ảo ), kịch bản lừa đảo tự động hóa, v.v., nhằm nâng cao hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang. Một số tổ chức còn giới thiệu nền tảng "lừa đảo như một dịch vụ" (Scam-as-a-Service), cung cấp mẫu công nghệ và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác, thúc đẩy việc sản phẩm hóa và dịch vụ hóa hoạt động tội phạm. Mô hình công nghệ đang liên tục tiến hóa này đang làm giảm đáng kể hiệu quả của các biện pháp thực thi pháp luật truyền thống.
 Châu Á
Đài Loan Trung Quốc: Trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo, một số nhóm tội phạm thành lập công ty phần mềm cá cược "nhãn trắng" tại Đài Loan để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hồng Kông và Ma Cao: Trung tâm tiền ngầm, hỗ trợ dòng tiền xuyên biên giới, một số trung gian sòng bạc tham gia rửa tiền.
Nhật Bản: Thiệt hại từ lừa đảo mạng tăng 50% vào năm 2024, một số vụ việc liên quan đến các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hàn Quốc: Gian lận tiền điện tử gia tăng, các băng nhóm tội phạm lợi dụng stablecoin won để rửa tiền.
Ấn Độ: Công dân bị buôn bán đến các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, Campuchia, chính phủ Ấn Độ đã cứu 550 người vào năm 2025.
Pakistan và Bangladesh: trở thành nguồn lao động lừa đảo, một số nạn nhân bị lừa đến Dubai rồi bị bán sang Đông Nam Á.
![UNODC công bố báo cáo tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Châu Phi
Nigeria: Đã trở thành điểm đến quan trọng cho mạng lưới lừa đảo châu Á mở rộng ra châu Phi. Năm 2024, Nigeria đã triệt phá một nhóm lừa đảo lớn, bắt giữ 148 công dân Trung Quốc và 40 người Philippines, liên quan đến lừa đảo tiền điện tử.
Zambia: Vào tháng 4 năm 2024, Zambia đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo, bắt giữ 77 nghi phạm, trong đó có 22 kẻ cầm đầu lừa đảo mang quốc tịch Trung Quốc, bị tuyên án tối đa 11 năm tù giam.
Angola: Vào cuối năm 2024, Angola đã tiến hành một cuộc truy quét quy mô lớn, hàng chục công dân Trung Quốc đã bị giam giữ vì bị nghi ngờ tham gia cờ bạc trực tuyến, lừa đảo và tội phạm mạng.
![UNODC phát hành báo cáo về tình trạng lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Nam Mỹ
Brazil: Luật hợp pháp hóa cờ bạc trực tuyến sẽ được thông qua vào năm 2025, nhưng các băng nhóm tội phạm vẫn lợi dụng các nền tảng không được quản lý để rửa tiền.
Peru: Phá vỡ băng nhóm tội phạm Đài Loan "Hồng Long Nhóm", giải cứu hơn 40 công nhân Malaysia.
Mexico: Các băng nhóm buôn ma túy rửa tiền qua các tiệm kim hoàn ngầm ở châu Á, thu phí hoa hồng thấp từ 0% đến 6% để thu hút khách hàng.
![UNODC phát hành báo cáo tình hình gian lận ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
) Trung Đông
Dubai: Trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu. Thủ phạm chính của vụ rửa tiền 3 tỷ USD tại Singapore đã mua biệt thự ở Dubai, sử dụng công ty ma để chuyển tiền. Nhóm lừa đảo đã thiết lập "trung tâm tuyển dụng" tại Dubai, lừa gạt lao động đến Đông Nam Á.
Thổ Nhĩ Kỳ: Một số đầu sỏ lừa đảo người Trung Quốc đã lấy được hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ thông qua chương trình đầu tư nhập tịch, nhằm trốn tránh lệnh truy nã quốc tế.
Châu Âu
Vương quốc Anh: Bất động sản London trở thành công cụ rửa tiền, một phần tiền từ lợi nhuận lừa đảo ở Đông Nam Á.
Georgia: Thành phố Batumi xuất hiện trung tâm lừa đảo "Đông Nam Á nhỏ", các băng nhóm tội phạm lợi dụng sòng bạc và câu lạc bộ bóng đá để rửa tiền.
![UNODC công bố báo cáo tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(
Thị trường mạng bất hợp pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị trấn áp, các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng bất hợp pháp và dịch vụ rửa tiền kín đáo và hiệu quả hơn. Những nền tảng mới nổi này thường tích hợp các dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, không chỉ cung cấp cho các thực thể tội phạm như nhóm lừa đảo, kẻ buôn người, và tay buôn ma túy các công cụ lừa đảo, dữ liệu bị đánh cắp, phần mềm giả mạo sâu AI, mà còn cho phép dòng tiền nhanh chóng thông qua tiền điện tử, các tiệm đổi tiền ngầm và một số thị trường chợ đen, khiến cho các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu phải đối mặt với những thách thức chưa từng có.
) Thị trường trực tuyến bất hợp pháp
Tính chất phạm tội của các tội phạm đang ngày càng toàn cầu hóa trên nhiều thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên một số nền tảng ở Đông Nam Á.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DeFiCaffeinator
· 07-13 20:00
Nhóm lừa đảo này ngày càng cao cấp hơn.
Xem bản gốcTrả lời0
SnapshotBot
· 07-12 19:22
Nghe những trò lừa đảo này độc quá nhỉ
Xem bản gốcTrả lời0
DuskSurfer
· 07-11 00:46
Ngày càng nhiều lừa đảo hoa mỹ.
Xem bản gốcTrả lời0
BrokeBeans
· 07-11 00:20
Lại mở chuyên đề nữa à? Ngày nào cũng phòng thủ cái này cái kia!
Tội phạm mạng Đông Nam Á toàn cầu hóa Sự trỗi dậy của thị trường bất hợp pháp và dịch vụ rửa tiền
Phân tích xu hướng toàn cầu hóa của tội phạm mạng Đông Nam Á
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã phát hành một báo cáo có tên là "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo Đông Nam Á, các ngân hàng ngầm và các thị trường mạng bất hợp pháp". Báo cáo này phân tích hệ thống các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến, kết hợp với mạng lưới rửa tiền của các ngân hàng ngầm và các nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp để xây dựng một hệ sinh thái tội phạm kỹ thuật số mới.
Không lâu sau khi báo cáo được phát hành, Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 5 năm 2025 đã công bố áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen Myanmar (KNA) cùng với các nhà lãnh đạo và thân nhân của họ, xác định đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia quan trọng, dẫn dắt và hỗ trợ các hoạt động lừa đảo qua mạng, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới. KNA kiểm soát khu vực biên giới Myanmar-Thái Lan đã trở thành nơi tập trung của nhiều nhóm lừa đảo. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ cũng đã liệt kê Huione Group là đối tượng chính trong việc rửa tiền, chỉ ra rằng đây là kênh quan trọng để tổ chức hacker Bắc Triều Tiên và các nhóm lừa đảo Đông Nam Á rửa tiền thu được từ tội phạm tài sản ảo.
UNODC cảnh báo rằng mô hình tội phạm này đã có đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao, và phụ thuộc vào công nghệ mới để không ngừng tiến hóa, đã trở thành một điểm mù quan trọng trong quản trị an ninh quốc tế. Đối mặt với mối đe dọa đang tiếp diễn, báo cáo kêu gọi các chính phủ nên ngay lập tức tăng cường quản lý đối với tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy việc chia sẻ thông tin trên chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, đồng thời thiết lập một hệ thống quản trị chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn, nhằm kiềm chế rủi ro an ninh toàn cầu đang phát triển nhanh chóng này.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành tội phạm mạng Đông Nam Á, khu vực này đang dần trở thành một trung tâm quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu, nơi các băng nhóm tội phạm tận dụng sự quản lý yếu kém, hợp tác xuyên biên giới thuận lợi và các lỗ hổng công nghệ để thiết lập một mạng lưới tội phạm có tổ chức và công nghiệp hóa cao. Từ Myawaddy ở Myanmar đến Sihanoukville ở Campuchia, các trung tâm lừa đảo không chỉ có quy mô lớn mà còn liên tục tiến hóa, áp dụng công nghệ mới nhất để trốn tránh sự trừng phạt và thu hút lao động giá rẻ thông qua buôn người.
Sự kết hợp giữa tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng
Các nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động dựa trên áp lực thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Ví dụ, sau khi Campuchia triệt phá đánh bạc trực tuyến, nhiều băng nhóm lừa đảo đã chuyển đến các khu vực kinh tế đặc biệt như bang Shan của Myanmar, tam giác vàng Lào, và sau đó lại chuyển tiếp đến Philippines, Indonesia do chiến tranh ở Myanmar và các cuộc thực thi phối hợp trong khu vực, hình thành xu hướng "đánh vào---chuyển đi---quay trở lại". Những băng nhóm này đã lợi dụng các địa điểm vật lý như sòng bạc, khu kinh tế đặc biệt biên giới, khu nghỉ dưỡng để ngụy trang bản thân, đồng thời "đi xuống" các vùng nông thôn và khu vực biên giới xa xôi, nơi có thực thi pháp luật yếu kém, nhằm tránh bị tập trung truy quét. Hơn nữa, cấu trúc tổ chức ngày càng trở nên "tế bào hóa", các điểm lừa đảo phân tán đến các tòa nhà dân cư, nhà nghỉ thậm chí bên trong các công ty gia công, thể hiện khả năng sống sót mạnh mẽ và khả năng tái bố trí.
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo
Các băng nhóm lừa đảo không còn là những nhóm lỏng lẻo nữa, mà đã hình thành nên một "chuỗi ngành tội phạm tích hợp theo chiều dọc" từ việc thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo cho đến rửa tiền và rút tiền. Phía thượng nguồn dựa vào một số nền tảng để lấy dữ liệu nạn nhân toàn cầu; phía trung nguồn thực hiện lừa đảo thông qua các hình thức như "giết heo", "thi hành pháp luật giả" và "kêu gọi đầu tư"; phía hạ nguồn dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin để hoàn thành việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Theo dữ liệu của UNODC, thiệt hại kinh tế từ lừa đảo tiền điện tử chỉ ở Mỹ trong năm 2023 đã vượt quá 5,6 tỷ USD, trong đó khoảng 4,4 tỷ USD được cho là do các trò lừa đảo "giết heo" phổ biến nhất tại khu vực Đông Nam Á. Quy mô lợi nhuận từ lừa đảo đã đạt đến "cấp độ công nghiệp", tạo ra một vòng khép kín lợi nhuận ổn định, thu hút ngày càng nhiều thế lực tội phạm xuyên quốc gia tham gia.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi kèm với nạn buôn người và lao động cưỡng bức có hệ thống. Nhân lực trong các khu vực lừa đảo đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, châu Phi và các địa điểm khác, thường bị lừa vào nước bằng các thông báo tuyển dụng giả mạo cho "dịch vụ khách hàng lương cao" hoặc "vị trí kỹ thuật", bị tạm giữ hộ chiếu, bị kiểm soát bạo lực và thậm chí bị bán đi nhiều lần. Đầu năm 2025, chỉ riêng tại bang Kayin của Myanmar, hơn một nghìn nạn nhân nước ngoài đã bị trục xuất một lần. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này không còn là hiện tượng cá biệt, mà đã trở thành cách thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành, gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và thách thức ngoại giao.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ sinh thái số hóa và tội phạm
Các tổ chức lừa đảo có khả năng thích ứng công nghệ rất mạnh, liên tục nâng cấp các phương pháp chống truy tìm, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Một mặt, họ thường triển khai hạ tầng như truyền thông vệ tinh, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ, tách rời khỏi sự kiểm soát truyền thông địa phương, đạt được "sinh tồn ngoại tuyến"; mặt khác, họ sử dụng nhiều phương pháp như truyền thông mã hóa, nội dung sản sinh bằng AI (Deepfake, phát thanh viên ảo ), kịch bản lừa đảo tự động hóa, v.v., nhằm nâng cao hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang. Một số tổ chức còn giới thiệu nền tảng "lừa đảo như một dịch vụ" (Scam-as-a-Service), cung cấp mẫu công nghệ và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác, thúc đẩy việc sản phẩm hóa và dịch vụ hóa hoạt động tội phạm. Mô hình công nghệ đang liên tục tiến hóa này đang làm giảm đáng kể hiệu quả của các biện pháp thực thi pháp luật truyền thống.
 Châu Á
Đài Loan Trung Quốc: Trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo, một số nhóm tội phạm thành lập công ty phần mềm cá cược "nhãn trắng" tại Đài Loan để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hồng Kông và Ma Cao: Trung tâm tiền ngầm, hỗ trợ dòng tiền xuyên biên giới, một số trung gian sòng bạc tham gia rửa tiền.
Nhật Bản: Thiệt hại từ lừa đảo mạng tăng 50% vào năm 2024, một số vụ việc liên quan đến các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hàn Quốc: Gian lận tiền điện tử gia tăng, các băng nhóm tội phạm lợi dụng stablecoin won để rửa tiền.
Ấn Độ: Công dân bị buôn bán đến các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, Campuchia, chính phủ Ấn Độ đã cứu 550 người vào năm 2025.
Pakistan và Bangladesh: trở thành nguồn lao động lừa đảo, một số nạn nhân bị lừa đến Dubai rồi bị bán sang Đông Nam Á.
![UNODC công bố báo cáo tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Châu Phi
Nigeria: Đã trở thành điểm đến quan trọng cho mạng lưới lừa đảo châu Á mở rộng ra châu Phi. Năm 2024, Nigeria đã triệt phá một nhóm lừa đảo lớn, bắt giữ 148 công dân Trung Quốc và 40 người Philippines, liên quan đến lừa đảo tiền điện tử.
Zambia: Vào tháng 4 năm 2024, Zambia đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo, bắt giữ 77 nghi phạm, trong đó có 22 kẻ cầm đầu lừa đảo mang quốc tịch Trung Quốc, bị tuyên án tối đa 11 năm tù giam.
Angola: Vào cuối năm 2024, Angola đã tiến hành một cuộc truy quét quy mô lớn, hàng chục công dân Trung Quốc đã bị giam giữ vì bị nghi ngờ tham gia cờ bạc trực tuyến, lừa đảo và tội phạm mạng.
![UNODC phát hành báo cáo về tình trạng lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Nam Mỹ
Brazil: Luật hợp pháp hóa cờ bạc trực tuyến sẽ được thông qua vào năm 2025, nhưng các băng nhóm tội phạm vẫn lợi dụng các nền tảng không được quản lý để rửa tiền.
Peru: Phá vỡ băng nhóm tội phạm Đài Loan "Hồng Long Nhóm", giải cứu hơn 40 công nhân Malaysia.
Mexico: Các băng nhóm buôn ma túy rửa tiền qua các tiệm kim hoàn ngầm ở châu Á, thu phí hoa hồng thấp từ 0% đến 6% để thu hút khách hàng.
![UNODC phát hành báo cáo tình hình gian lận ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
) Trung Đông
Dubai: Trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu. Thủ phạm chính của vụ rửa tiền 3 tỷ USD tại Singapore đã mua biệt thự ở Dubai, sử dụng công ty ma để chuyển tiền. Nhóm lừa đảo đã thiết lập "trung tâm tuyển dụng" tại Dubai, lừa gạt lao động đến Đông Nam Á.
Thổ Nhĩ Kỳ: Một số đầu sỏ lừa đảo người Trung Quốc đã lấy được hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ thông qua chương trình đầu tư nhập tịch, nhằm trốn tránh lệnh truy nã quốc tế.
Châu Âu
Vương quốc Anh: Bất động sản London trở thành công cụ rửa tiền, một phần tiền từ lợi nhuận lừa đảo ở Đông Nam Á.
Georgia: Thành phố Batumi xuất hiện trung tâm lừa đảo "Đông Nam Á nhỏ", các băng nhóm tội phạm lợi dụng sòng bạc và câu lạc bộ bóng đá để rửa tiền.
![UNODC công bố báo cáo tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(
Thị trường mạng bất hợp pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị trấn áp, các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng bất hợp pháp và dịch vụ rửa tiền kín đáo và hiệu quả hơn. Những nền tảng mới nổi này thường tích hợp các dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, không chỉ cung cấp cho các thực thể tội phạm như nhóm lừa đảo, kẻ buôn người, và tay buôn ma túy các công cụ lừa đảo, dữ liệu bị đánh cắp, phần mềm giả mạo sâu AI, mà còn cho phép dòng tiền nhanh chóng thông qua tiền điện tử, các tiệm đổi tiền ngầm và một số thị trường chợ đen, khiến cho các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu phải đối mặt với những thách thức chưa từng có.
) Thị trường trực tuyến bất hợp pháp
Tính chất phạm tội của các tội phạm đang ngày càng toàn cầu hóa trên nhiều thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên một số nền tảng ở Đông Nam Á.