Hướng dẫn khai báo quyền nợ FTX phá sản: Tiến triển mới nhất và điểm cần lưu ý

Với việc những người chịu trách nhiệm chính trong vụ FTX bị tuyên án 25 năm tù, vụ phá sản của sàn giao dịch tiền điện tử gây chấn động này đã bước vào một giai đoạn mới. Đối với đông đảo các chủ nợ, vấn đề được quan tâm nhất là làm thế nào để thu hồi tài sản của họ một cách hiệu quả thông qua quy trình phá sản. Là một trong những vụ phá sản lớn nhất thế giới hiện nay, quá trình xử lý vụ FTX nhận được sự chú ý lớn từ các nhà đầu tư toàn cầu, và kết quả của nó cũng sẽ cung cấp những tham khảo quan trọng cho các vụ việc tương tự trong tương lai.

Hiện tại, cơ sở thanh lý và nền tảng khiếu nại của FTX đã được thiết lập và mở cửa, công việc thanh toán cho các chủ nợ sắp bắt đầu. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về quy trình và những điểm cần lưu ý khi khai báo quyền đòi nợ của FTX.

Bối cảnh vụ FTX và tình hình đội ngũ thanh lý

FTX được thành lập vào năm 2019, từng là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Bahamas, chủ yếu hoạt động tại Mỹ. Sau khi hoàn thành vòng gọi vốn C vào năm 2022, FTX được định giá lên tới 32 tỷ USD. Tuy nhiên, do vấn đề cấu trúc tài sản của công ty liên kết Alameda Research bị phơi bày, cùng với sự lan rộng của tâm lý hoảng loạn trên thị trường, FTX cuối cùng đã rơi vào tình trạng sụp đổ và phá sản.

Do cấu trúc pháp lý phức tạp của FTX, quy trình thanh lý của nó đang diễn ra đồng thời tại Bahamas và Mỹ. Vào ngày 14 tháng 11 năm 2022, Tòa án tối cao Bahamas đã chỉ định các nhân sự liên quan từ PwC làm người thanh lý tạm thời để khởi động quy trình thanh lý của FTX Digital. Tòa án Delaware, Mỹ thì xử lý phá sản đối với FTX Trading Limited và các thực thể liên quan theo Chương 11 của Đạo luật Phá sản Mỹ.

Cuối năm 2023, Tòa án Tối cao Bahamas đã bổ nhiệm người thanh lý chính thức (JOL), chịu trách nhiệm thanh lý tài sản của FTX Digital và các công ty liên quan và bồi thường cho các chủ nợ. Hiện tại, JOL đã thiết lập một trang web đăng ký chủ nợ FTX chuyên dụng, tất cả các loại đăng ký chủ nợ đều phải hoàn thành trên nền tảng này, hạn chót là ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Hướng dẫn đăng ký quyền yêu cầu FTX

1. Đăng ký tài khoản khiếu nại

Trước tiên, các chủ nợ cần truy cập vào trang web khai báo nợ do FTX chỉ định để đăng ký tài khoản. Khi đăng ký, cần cung cấp các thông tin cơ bản như tên, địa chỉ email, quốc gia và khu vực, thông tin liên lạc. Vui lòng đảm bảo sử dụng địa chỉ email đáng tin cậy, vì việc đăng nhập sau này sẽ cần hoàn tất qua mã xác minh email.

Trong quá trình đăng ký, cần chọn đúng loại người khiếu nại:

• Khách hàng cá nhân: Người dùng đăng ký và giao dịch trên nền tảng FTX dưới tên cá nhân.
• Khách hàng tổ chức: người dùng đăng ký trên nền tảng FTX với tư cách là các tổ chức pháp nhân như công ty.
• Chủ nợ không phải là khách hàng: Các chủ thể có quan hệ nợ khác với FTX hoặc các công ty liên kết của nó, chẳng hạn như nhân viên, nhà cung cấp, v.v.

2. Điền thông tin chi tiết và xác nhận quyền lợi

Sau khi hoàn tất đăng ký, cần điền thông tin cá nhân hoặc tổ chức chi tiết hơn để liên kết tài khoản yêu cầu bồi thường với tài khoản trên nền tảng FTX. Đối với người dùng cá nhân, cần cung cấp tên, ngày sinh, thông tin liên lạc, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân và các thông tin khác.

Sau khi liên kết thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông tin số dư tài sản liên quan đến tài khoản FTX. Bước này rất quan trọng, vui lòng kiểm tra kỹ xem số dư hiển thị có khớp với tài sản thực tế trong tài khoản FTX của bạn hay không. Nếu thông tin chính xác, bạn có thể xác nhận ngay; nếu có bất kỳ tranh cãi nào, bạn cần cung cấp bằng chứng bổ sung thông qua chương trình "Dispute Portfolio" để báo cáo.

Đối với các chủ nợ không phải là khách hàng hoặc các khoản nợ đã chuyển nhượng của FTX trong tình trạng phá sản, cần phải nộp thêm tài liệu hỗ trợ để chứng minh tính hợp pháp và hiệu lực của khoản nợ. Nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia để được hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu liên quan.

Cuối cùng, sau khi hoàn thành quy trình xác thực danh tính (KYC), việc khai báo quyền đòi nợ sẽ hoàn tất.

Giải thích về việc khai báo trùng lặp

Đối với những chủ nợ đã đăng ký yêu cầu phá sản trên nền tảng KROLL của Mỹ, nếu chọn đăng ký lại trên nền tảng mới tại Bahamas, sẽ tự động phát sinh các hiệu lực pháp lý sau đây:

1. Được coi là rút lại tuyên bố và yêu cầu nợ dựa trên luật phá sản tại Mỹ
2. Yêu cầu quyền nợ sẽ được chuyển sang thẩm quyền của Tòa án Bahamas và sẽ được xử lý theo luật pháp Bahamas.

Cần lưu ý rằng, Mỹ và Bahamas đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc thanh lý tài sản phá sản, và tài sản sau khi thanh lý sẽ được phân phối như một tổng thể. Do đó, việc khai báo ở các khu vực pháp lý khác nhau sẽ không ảnh hưởng đến tỷ lệ bồi thường cuối cùng, nhưng có thể ảnh hưởng đến việc xác định chủ nợ, xử lý khiếu nại và các quy trình cụ thể khác. Nên tham khảo ý kiến luật sư chuyên nghiệp trước khi đưa ra lựa chọn, để đảm bảo quyền lợi của bản thân được bảo vệ tối đa.