Dữ liệu trên chuỗi thúc đẩy giao dịch: Chia sẻ kinh nghiệm của một trader kỳ cựu

Trong lĩnh vực tiền điện tử, một trader sinh ra tại Đài Loan đã đạt được thành công đáng kể trên thị trường nhờ vào chiến lược dữ liệu trên chuỗi độc đáo của mình. Anh gia nhập lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017, đã làm việc tại bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu trên chuỗi và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ làm sâu sắc thêm nhận thức của anh về ngành mà còn đặt nền tảng vững chắc cho việc phân tích dữ liệu.

Năm 2022, anh rời sàn giao dịch để bắt đầu khởi nghiệp. Ban đầu tập trung vào phát triển dự án NFT, nhưng theo sự thay đổi của thị trường, anh đã nhạy bén chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, dùng để theo dõi xu hướng địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.

Chiến lược của nhà giao dịch này có đặc điểm rõ ràng: không chú trọng đến định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào việc giám sát trên chuỗi và các quy tắc chốt lời chặt chẽ. Ông nhấn mạnh rằng, một chiến lược chốt lời và cắt lỗ rõ ràng có thể giúp giao dịch thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Từ việc chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, đến hành vi thao tác của đội ngũ, rồi đến hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng loại token, ông đã nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi.

Hiện tại, vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL, những đồng này tạo thành danh mục đầu tư cốt lõi của anh. Gần đây, một giao dịch thành công của một đồng token đã trở thành một cột mốc quan trọng đối với anh, đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh, giá trị thực sự của giao dịch này nằm ở việc xác thực hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của anh. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của đồng token đó, anh đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi nhà đầu tư lớn".

Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu

Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa" như là cốt lõi của quản lý rủi ro. Chiến lược này sử dụng các quy tắc rõ ràng để tránh sự can thiệp của cảm xúc thị trường và đã được xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.

Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:

• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt 100% lợi nhuận.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm giá một nửa, lỗ 50%.

Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng theo hướng tích cực. Chiến lược này dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.

Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ tập trung vào dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:

Phân tích nội bộ token

Phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ thông qua dữ liệu lớn. Các chức năng chính bao gồm:

• Nhận diện hành vi chủ lực: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc có đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "nhóm chủ lực".
• Phân tích snapshot và xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng mức độ tập trung nắm giữ của token, xác định xem các nhà đầu tư chính có đang tích lũy hay không.
• Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối chuỗi hoặc máy trộn tiền) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi, tạo ra dự đoán chính xác về hoạt động của các tay chơi lớn.

tín hiệu FOMO

Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh tích lũy từ đội ngũ. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua một loại token trong thời gian ngắn, công cụ này sẽ phát tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, đánh giá xem token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.

Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ token chỉ ra rằng mức độ tích lũy của một token đạt đỉnh, trong khi tín hiệu FOMO phát hiện hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu mà công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ, để thiết lập vị thế và theo dõi xu hướng.

Phương pháp nắm bắt động thái của các nhà đầu tư lớn

Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn thông qua việc gom hàng và phân phối để thu lợi, trong quá trình này hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch là làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian gom hàng, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.

Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, tính hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn giấu có thể có của các nhà đầu tư lớn. Đây là một cuộc chơi kéo dài, mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.

Chiến lược của trader này bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng các công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy cùng đội ngũ của mình đã thành lập DAO của riêng họ và danh sách giám sát, tiến hành theo dõi liên tục một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.

Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:

• Nhận diện hành động tập thể: Đội ngũ giám sát phát hiện một số cụm địa chỉ thực hiện các hoạt động đồng bộ, bao gồm cả việc thu hút vốn tập thể và hành vi phân phối. Quy luật này trở thành cơ sở cho chiến lược.
• Kiểm soát vị thế: Khi theo dõi các nhà đầu tư lớn, tránh việc có mặt trong 100 vị thế lớn nhất, giữ thái độ khiêm tốn để không ảnh hưởng đến nhịp độ giao dịch của nhà đầu tư lớn. Thông thường, vị thế mua không vượt quá 0.5% giá trị thị trường của đồng token đó.
• Phản hồi tín hiệu: Khi có hiện tượng các cụm trong danh sách giám sát đồng loạt tham gia vào một đồng token nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm với số tiền nhỏ, tránh việc tiết lộ hành vi của mình quá sớm.

Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trên thị trường tiền điện tử

Sự thay đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý của nguồn vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ khác nhau:

**Xu hướng đồng coin chính: **Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi đang khan hiếm, khối lượng giao dịch khá nhỏ

Chuỗi công cộng mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công cộng, chẳng hạn như sự chuyển dịch gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp, đã trở thành cái nôi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.

**Thay đổi trong lĩnh vực Meme và câu chuyện: **Trong các lĩnh vực phân khúc hơn, như các đồng Meme, vốn cũng sẽ luân chuyển do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của vốn thị trường liên tục di chuyển.

Thông qua các công cụ dữ liệu on-chain như Dune, đội ngũ của trader này theo dõi liên tục khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền theo thời gian thực, hỗ trợ cho việc ra quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo trên các chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) đang trở thành điểm nóng, điều này nhắc nhở đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi xu hướng dòng tiền.

Tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh và kỷ luật

Thị trường bò mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:

Phán đoán độc lập: Giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải chiều theo cảm xúc của thị trường. Sự dao động cảm xúc trong thị trường bò có thể dễ dàng khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường bò vĩnh viễn" làm choáng ngợp, dẫn đến thái độ quá lạc quan.

Chốt lời kịp thời: Một cái bẫy lớn trong thị trường tăng giá là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn ưu tiên hơn so với việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.

Sự hỗ trợ của dòng tiền ổn định: Dòng tiền là liều thuốc an thần cho giao dịch bình tĩnh. Bằng cách tạo ra dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động ngắn hạn của thị trường, giúp giao dịch trở nên thoải mái hơn.

Và trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo âu, bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và sự dao động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách đối phó của mình:

Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung ngay cả khi có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Tâm điểm của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh chế nhận thức, chứ không phải lợi nhuận nhất thời.

Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, giữ giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến quyết định phi lý.

Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Thị trường tăng giá không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ đồng thời mang lại cơ hội và rủi ro. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất và không có logic hỗ trợ rõ ràng.

Phương pháp nâng cao trình độ nhận thức nhanh chóng

Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình lặp nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh rằng, việc vượt qua vùng an toàn trong giao tiếp xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một con đường quan trọng để nâng cao bản thân.

Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm điểm đột phá thuộc về mình thông qua việc học hỏi không ngừng từ những kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người là rất tinh tế. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy khuyến khích "giao tiếp hướng lên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.

Ông cũng đề cập đến việc "Cha Giàu Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn phân khúc của sự giàu có, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông đã đề cập rằng cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi gợi cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.

Ngoài sách, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:

1. Phân tích KOL trên chuỗi: Theo dõi một số người có ảnh hưởng tập trung vào phân tích dữ liệu trên chuỗi, họ cung cấp những hiểu biết sâu sắc về thị trường. Cũng có một số chuyên gia dựa trên phân tích hành vi thị trường và tâm lý con người để giải thích logic hành vi của các nhà đầu tư lớn từ một góc độ khác.

2. Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi những nhà giao dịch hoạt động trên các nền tảng xã hội, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và thảo luận cùng các thành viên trong đội về các lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.

Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách thức sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.

Tóm tắt và đề xuất

Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, dù là sự luân chuyển của các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi của câu chuyện trong các lĩnh vực, đều cần phải giữ được sự nhạy cảm và thích ứng.

Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ sự phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.

**Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: **Thông qua dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với biến động thị trường một cách bình tĩnh hơn. Bằng cách "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn", hãy luôn giữ mình ở vị trí tiên phong trong tri thức.