Sàn giao dịch Kraken có vẻ như đang cung cấp dịch vụ cho người dùng ở Trung Quốc đại lục, liệu có thể trở thành kênh rút tiền an toàn mới không?

Gần đây có thông tin cho rằng, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lâu đời của Mỹ, Kraken, đang cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số cho cư dân ở khu vực đại lục Trung Quốc. Được biết, người dùng ở đại lục Trung Quốc không cần sử dụng VPN để truy cập trang web chính thức của họ, và còn có thể sử dụng số điện thoại Trung Quốc và chứng minh nhân dân/hộ chiếu để thực hiện xác minh KYC. Sau khi hoàn tất đăng ký và đạt cấp độ immediate, một tài khoản có thể thực hiện giao dịch lên đến 100.000 USD mỗi ngày.

Nhiều người dùng đã thực nghiệm và xác nhận rằng có thể rút USDT một cách thuận tiện thông qua Kraken, và tiền có thể chuyển vào tài khoản ngân hàng tại Hồng Kông hoặc Mỹ một cách suôn sẻ. Vậy, liệu Kraken có trở thành lựa chọn mới cho những người nắm giữ tiền điện tử? Sử dụng Kraken để nạp và rút tiền trong thời gian dài có tồn tại rủi ro không? Hãy cùng phân tích những vấn đề này.

1. Trải nghiệm thực tế của Kraken như thế nào?

Hiện tại, trang web chính thức của Kraken vẫn cho phép địa chỉ IP của Trung Quốc đại lục truy cập không giới hạn. Người dùng có thể sử dụng chứng minh nhân dân thật của cư dân Trung Quốc đại lục để thực hiện xác minh KYC, giao diện trang web còn hỗ trợ chuyển sang tiếng Trung, rất thân thiện với người dùng từ Trung Quốc đại lục.

Lấy ví dụ về việc rút tiền bằng USDT, sau khi hoàn tất đăng ký, người dùng có thể chọn Deposit trong phần Transfer để nạp USDT vào địa chỉ được tạo bởi Kraken. Sau đó, có thể chọn đổi sang đô la Mỹ để rút, thao tác khá đơn giản.

Phản hồi từ người dùng cho biết, hiện nay các ngân hàng thân thiện với tiền điện tử thường dùng, như ZhongAn Hồng Kông, iFastx, v.v., đều có thể nhận tiền từ việc đổi tại Kraken. Nếu cần chuyển tiền vào trong lãnh thổ Trung Quốc đại lục, có thể xem xét sử dụng Wise để đổi tiền sang nhân dân tệ và gửi vào tài khoản trong nước hoặc sử dụng trên Alipay. Nhưng cần lưu ý, Wise bản thân không trực tiếp nhận tiền gửi từ Kraken, thường phải chuyển vào tài khoản trung gian khác trước.

Có phân tích cho rằng, hành động táo bạo của Kraken có thể liên quan đến việc cựu giám đốc pháp lý của họ được đề cử tham gia nhóm công tác về tài sản số của một chính trị gia nào đó. Mặc dù hiện tại chỉ mới ở giai đoạn đề cử, nhưng Kraken dường như đang nổi bật trong nhiều sự kiện chính trị quan trọng ở Mỹ.

2. Hành vi của Kraken có tuân thủ quy định không? Sử dụng lâu dài có rủi ro không?

Từ góc độ pháp lý, việc Kraken cung cấp dịch vụ cho cư dân tại khu vực Trung Quốc đại lục thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp, đã chạm đến ranh giới hình sự. Theo các tài liệu quy định liên quan được phát hành vào năm 2021, các sàn giao dịch tiền ảo nước ngoài cung cấp dịch vụ qua Internet cho cư dân trong nước Trung Quốc thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Kraken rõ ràng cung cấp dịch vụ tiếng Trung, cho phép chọn Trung Quốc làm nơi cư trú, chấp nhận chứng minh thư/ hộ chiếu Trung Quốc để thực hiện KYC, những hành động này rõ ràng cho thấy họ đang cung cấp dịch vụ tài chính tài sản tiền điện tử cho cư dân ở khu vực đại lục Trung Quốc. Hành động này có thể liên quan đến nhiều tội danh như tội kinh doanh trái phép, tội lợi dụng mạng thông tin trái phép, thậm chí có thể trở thành đồng phạm cho các tội danh khác.

Đối với người dùng, việc thỉnh thoảng sử dụng Kraken để thực hiện các hành vi nạp rút tiền bình thường không cấu thành vi phạm pháp luật hoặc tội phạm. Tuy nhiên, do hoạt động kinh doanh của Kraken tại Trung Quốc bản thân đã là hoạt động tài chính bất hợp pháp, rất có khả năng sẽ bị can thiệp bởi cơ quan quản lý trong thời gian không xa. Do đó, mặc dù gần đây có thể sử dụng nó như một kênh rút tiền, nhưng không được khuyến khích sử dụng lâu dài.

Cần lưu ý rằng Kraken, với tư cách là một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số được quản lý ở nước ngoài, có tính tuân thủ tương đối tốt về nguồn vốn. Hiện tại, chưa phát hiện trường hợp nào do việc sử dụng sàn giao dịch này dẫn đến việc tài khoản hoặc tiền điện tử bị đóng băng. Khả năng số tiền được quy đổi qua Kraken bị cơ quan công an đóng băng sau khi chuyển đến Trung Quốc qua các ngân hàng thân thiện với tiền điện tử ở nước ngoài cũng khá thấp.

3. Tóm tắt

Mặc dù Kraken hiện cung cấp một kênh rút tiền tiền điện tử tương đối thuận tiện cho người dùng ở Trung Quốc đại lục, nhưng hành vi của họ đã chạm đến ranh giới pháp lý. Người dùng nên giữ thái độ thận trọng khi sử dụng, không nên dựa dẫm lâu dài vào kênh này. Đồng thời, các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử khác cũng không nên bắt chước cách làm của Kraken để tránh vi phạm pháp luật.

Đặc điểm đặc biệt của Kraken có thể xuất phát từ mối liên hệ tiềm tàng với một số lực lượng chính trị, nhưng mô hình này không có tính phổ quát và khả năng sao chép. Đối với những người nắm giữ tiền điện tử, việc luôn tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và chọn các kênh giao dịch và rút tiền hợp pháp là giải pháp lâu dài.