Thị trường tiền điện tử tái xuất hiện rủi ro Sàn giao dịch Hong Kong lần đầu tiên trong năm 2024 xảy ra sự kiện "Rug Pull" gây ra sự theo dõi
Gần đây, giá của các loại tiền điện tử chính như Bitcoin và Ethereum đã tăng mạnh, gây ra những kỳ vọng chung trên thị trường về "mùa xuân tài sản mã hóa" và "siêu thị trường bò" sắp đến. Tuy nhiên, cơ hội và rủi ro luôn song hành, và những kẻ bất lương cũng đã nhắm đến vốn của các nhà đầu tư mã hóa. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, một sàn giao dịch mã hóa tự xưng có trụ sở tại Hồng Kông đã biến mất với tốc độ đáng kinh ngạc sau khi rút 57 triệu đô la từ ví trực tuyến của mình, lập kỷ lục cho sự kiện "Rug Pull" đầu tiên trong vòng tròn tài sản mã hóa Hồng Kông vào năm 2024.
Diễn biến sự kiện
Sàn giao dịch này từng hoạt động với tên gọi "Bỉ Phu Net", sau đó đổi tên thành BitForex. Từ năm 2019, nền tảng này đã sử dụng nhiều tài khoản để tự mua tự bán, giao dịch chéo giữa các nền tảng nhằm làm tăng khối lượng giao dịch. Mặc dù dữ liệu giao dịch thực tế của nó có thể chỉ bằng một phần tám của dữ liệu công khai, nhưng do thiếu sự quản lý hiệu quả, BitForex vẫn có thể thu hút nhà đầu tư cá nhân thông qua việc thường xuyên phát hành các đồng tiền nhỏ và rửa tiền.
Hai ngày trước khi xảy ra Rug Pull, dữ liệu giao dịch của BitForex đã xuất hiện sự sụt giảm mạnh, đây là một tín hiệu cảnh báo rõ ràng. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là hành động của sàn giao dịch này lại nhanh chóng như vậy. Vào ngày 23 tháng 2, BitForex đã rút khoảng 56,5 triệu đô la từ ví trực tuyến của mình, trong đó bao gồm 54 triệu đô la TRB, 1 triệu đô la ETH và 250.000 đô la USDC, sau đó đóng trang web và xóa tài khoản hỗ trợ cộng đồng.
Lời khuyên phòng ngừa cho nhà đầu tư
Tránh xa các sàn giao dịch nhỏ: Các nhà đầu tư nên cẩn thận khi chọn nền tảng giao dịch, tránh bị cám dỗ bởi lợi suất cao trong ngắn hạn mà bỏ qua rủi ro tiềm ẩn.
Sử dụng hiệu quả các công cụ dữ liệu bên thứ ba: Việc sử dụng các công cụ theo dõi và phân tích dữ liệu chuỗi chuyên nghiệp, như Dune Analytics và Chainalysis, có thể giúp các nhà đầu tư nhận diện hành vi bất thường của nền tảng và khả năng có sự thao túng thị trường.
Theo dõi sự thay đổi nhân sự của sàn giao dịch: Những thay đổi nhân sự lớn hoặc bất thường có thể báo hiệu sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của nền tảng hoặc chuẩn bị cho Rug Pull. Ví dụ, trong trường hợp của BitForex, Giám đốc điều hành của họ đột ngột từ chức một tháng trước khi sự việc xảy ra, điều này có thể là một tín hiệu cảnh báo.
Đường đi bảo vệ quyền lợi
Đối với các vụ lừa đảo tài sản mã hóa xảy ra ở Hồng Kông, cư dân đại lục có thể xem xét các biện pháp bảo vệ quyền lợi sau đây:
Báo cáo, tố cáo với cảnh sát Hồng Kông hoặc Nhóm tình báo tài sản liên hợp Hồng Kông (JFIU).
Nếu số tiền mất mát khá lớn, có thể ủy quyền cho luật sư yêu cầu tòa án Hồng Kông cấp lệnh phong tỏa khẩn cấp.
Thông qua việc khởi kiện dân sự để thu hồi số tiền bị lừa đảo, các căn cứ kiện có thể bao gồm lừa đảo, lợi ích không hợp pháp, ủy thác theo quy định của pháp luật hoặc ủy thác suy diễn, v.v.
Nếu cần thiết, có thể thông qua luật sư yêu cầu tòa án ban hành lệnh tiết lộ để thu thập chứng cứ liên quan.
Cần lưu ý rằng hệ thống truy thu và bồi thường thiệt hại ở khu vực Hong Kong có sự khác biệt rõ rệt với đại lục. Các cơ quan tư pháp ở Hong Kong chủ yếu chịu trách nhiệm xử lý các vụ án hình sự, không trực tiếp đảm nhận trách nhiệm thu hồi tiền tài sản cho nạn nhân. Do đó, nạn nhân thường phải thông qua kiện dân sự để bảo vệ quyền lợi của mình.
Kết luận
Sự phát triển nhanh chóng của thị trường tiền điện tử đi kèm với rủi ro cao, nhà đầu tư cần giữ cảnh giác và lựa chọn sàn giao dịch một cách cẩn thận. Đặc biệt cần thận trọng với các sàn giao dịch tiền điện tử offshore, không nên vì lợi ích ngắn hạn mà bỏ qua rủi ro tiềm ẩn. Đồng thời, việc hiểu biết về các phương thức bảo vệ quyền lợi tại các khu vực pháp lý khác nhau cũng rất quan trọng, để có thể kịp thời thực hiện các biện pháp hiệu quả bảo vệ quyền lợi của bản thân khi gặp vấn đề.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
0xSherlock
· 07-22 15:04
Lại thấy sàn giao dịch sập
Xem bản gốcTrả lời0
HashRateHermit
· 07-20 10:00
又跑一个 bẫy còn khá thành thạo
Xem bản gốcTrả lời0
SmartContractPlumber
· 07-20 00:39
Một ví dụ điển hình về lỗ hổng kiểm soát quyền truy cập chỉ là một vở kịch cũ được tái diễn.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeLady
· 07-19 16:28
classic exit pump... đã thấy những đợt gas tăng vọt tuần trước nhưng đã bỏ qua oracle của chính mình smh
Hong Kong lần đầu tiên xuất hiện sự kiện sàn giao dịch mã hóa Rug Pull năm 2024, BitForex đã cuỗm 57 triệu USD.
Thị trường tiền điện tử tái xuất hiện rủi ro Sàn giao dịch Hong Kong lần đầu tiên trong năm 2024 xảy ra sự kiện "Rug Pull" gây ra sự theo dõi
Gần đây, giá của các loại tiền điện tử chính như Bitcoin và Ethereum đã tăng mạnh, gây ra những kỳ vọng chung trên thị trường về "mùa xuân tài sản mã hóa" và "siêu thị trường bò" sắp đến. Tuy nhiên, cơ hội và rủi ro luôn song hành, và những kẻ bất lương cũng đã nhắm đến vốn của các nhà đầu tư mã hóa. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, một sàn giao dịch mã hóa tự xưng có trụ sở tại Hồng Kông đã biến mất với tốc độ đáng kinh ngạc sau khi rút 57 triệu đô la từ ví trực tuyến của mình, lập kỷ lục cho sự kiện "Rug Pull" đầu tiên trong vòng tròn tài sản mã hóa Hồng Kông vào năm 2024.
Diễn biến sự kiện
Sàn giao dịch này từng hoạt động với tên gọi "Bỉ Phu Net", sau đó đổi tên thành BitForex. Từ năm 2019, nền tảng này đã sử dụng nhiều tài khoản để tự mua tự bán, giao dịch chéo giữa các nền tảng nhằm làm tăng khối lượng giao dịch. Mặc dù dữ liệu giao dịch thực tế của nó có thể chỉ bằng một phần tám của dữ liệu công khai, nhưng do thiếu sự quản lý hiệu quả, BitForex vẫn có thể thu hút nhà đầu tư cá nhân thông qua việc thường xuyên phát hành các đồng tiền nhỏ và rửa tiền.
Hai ngày trước khi xảy ra Rug Pull, dữ liệu giao dịch của BitForex đã xuất hiện sự sụt giảm mạnh, đây là một tín hiệu cảnh báo rõ ràng. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là hành động của sàn giao dịch này lại nhanh chóng như vậy. Vào ngày 23 tháng 2, BitForex đã rút khoảng 56,5 triệu đô la từ ví trực tuyến của mình, trong đó bao gồm 54 triệu đô la TRB, 1 triệu đô la ETH và 250.000 đô la USDC, sau đó đóng trang web và xóa tài khoản hỗ trợ cộng đồng.
Lời khuyên phòng ngừa cho nhà đầu tư
Tránh xa các sàn giao dịch nhỏ: Các nhà đầu tư nên cẩn thận khi chọn nền tảng giao dịch, tránh bị cám dỗ bởi lợi suất cao trong ngắn hạn mà bỏ qua rủi ro tiềm ẩn.
Sử dụng hiệu quả các công cụ dữ liệu bên thứ ba: Việc sử dụng các công cụ theo dõi và phân tích dữ liệu chuỗi chuyên nghiệp, như Dune Analytics và Chainalysis, có thể giúp các nhà đầu tư nhận diện hành vi bất thường của nền tảng và khả năng có sự thao túng thị trường.
Theo dõi sự thay đổi nhân sự của sàn giao dịch: Những thay đổi nhân sự lớn hoặc bất thường có thể báo hiệu sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của nền tảng hoặc chuẩn bị cho Rug Pull. Ví dụ, trong trường hợp của BitForex, Giám đốc điều hành của họ đột ngột từ chức một tháng trước khi sự việc xảy ra, điều này có thể là một tín hiệu cảnh báo.
Đường đi bảo vệ quyền lợi
Đối với các vụ lừa đảo tài sản mã hóa xảy ra ở Hồng Kông, cư dân đại lục có thể xem xét các biện pháp bảo vệ quyền lợi sau đây:
Báo cáo, tố cáo với cảnh sát Hồng Kông hoặc Nhóm tình báo tài sản liên hợp Hồng Kông (JFIU).
Nếu số tiền mất mát khá lớn, có thể ủy quyền cho luật sư yêu cầu tòa án Hồng Kông cấp lệnh phong tỏa khẩn cấp.
Thông qua việc khởi kiện dân sự để thu hồi số tiền bị lừa đảo, các căn cứ kiện có thể bao gồm lừa đảo, lợi ích không hợp pháp, ủy thác theo quy định của pháp luật hoặc ủy thác suy diễn, v.v.
Nếu cần thiết, có thể thông qua luật sư yêu cầu tòa án ban hành lệnh tiết lộ để thu thập chứng cứ liên quan.
Cần lưu ý rằng hệ thống truy thu và bồi thường thiệt hại ở khu vực Hong Kong có sự khác biệt rõ rệt với đại lục. Các cơ quan tư pháp ở Hong Kong chủ yếu chịu trách nhiệm xử lý các vụ án hình sự, không trực tiếp đảm nhận trách nhiệm thu hồi tiền tài sản cho nạn nhân. Do đó, nạn nhân thường phải thông qua kiện dân sự để bảo vệ quyền lợi của mình.
Kết luận
Sự phát triển nhanh chóng của thị trường tiền điện tử đi kèm với rủi ro cao, nhà đầu tư cần giữ cảnh giác và lựa chọn sàn giao dịch một cách cẩn thận. Đặc biệt cần thận trọng với các sàn giao dịch tiền điện tử offshore, không nên vì lợi ích ngắn hạn mà bỏ qua rủi ro tiềm ẩn. Đồng thời, việc hiểu biết về các phương thức bảo vệ quyền lợi tại các khu vực pháp lý khác nhau cũng rất quan trọng, để có thể kịp thời thực hiện các biện pháp hiệu quả bảo vệ quyền lợi của bản thân khi gặp vấn đề.