Tether đã thông báo về việc đóng băng khoảng 225 triệu token USDT trong các ví tự quản lý bên ngoài liên quan đến một tổ chức buôn người quốc tế ở Đông Nam Á.
Theo Tether, đây là một phần của cuộc điều tra hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử OKX và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Nhóm liên quan được báo cáo là chịu trách nhiệm cho một trò lừa đảo tình cảm ‘thịt heo’ toàn cầu.
Hơn nữa, cuộc điều tra đã sử dụng các công cụ từ công ty phân tích blockchain, Chainalysis.
Theo Tether, động thái này là sự đóng băng stablecoin lớn nhất trong lịch sử.
Nó cũng là một chỉ báo về tính minh bạch của các giao dịch blockchain, và cách mà chúng có thể đóng vai trò như một yếu tố răn đe mạnh mẽ đối với các hoạt động bất hợp pháp, đặt ra một tiền lệ quan trọng cho ngành công nghiệp. Theo Tether, trong một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, bao gồm cả DOJ, đã được cảnh báo chủ động về vị trí của các quỹ bất hợp pháp thông qua việc phân tích dòng chảy của những quỹ đó qua blockchain.
“Thông qua việc tham gia chủ động với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và cam kết của chúng tôi về sự minh bạch, Tether nhằm thiết lập một tiêu chuẩn mới cho sự an toàn trong không gian crypto,” nói Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether.
“Sự hỗ trợ gần đây của chúng tôi cho Bộ Tư pháp nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy một môi trường an toàn. Chúng tôi tin tưởng vào việc tận dụng công nghệ và các mối quan hệ, chẳng hạn như sự hợp tác của chúng tôi với OKX, để chủ động giải quyết các hoạt động bất hợp pháp và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính toàn vẹn trong ngành.”
Tether, vẫn là stablecoin lớn nhất với vốn hóa thị trường 88,7 tỷ đô la, đã từng là đối tượng bị giám sát từ các cơ quan thực thi pháp luật. Vào năm 2021, nó đã bị xử phạt 18,5 triệu đô la bởi văn phòng Tổng Chưởng lý New York vì thiếu minh bạch về tài sản của mình.
Thông báo của công ty được đưa ra trong bối cảnh tiếp tục bị giám sát của các cơ quan thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ đối với lĩnh vực tiền điện tử. Binance, sàn giao dịch lớn nhất thế giới, gần đây đã bị phạt 4 tỷ USD vì tham gia vào rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt.
“Nếu các sàn giao dịch tiền ảo và các công ty công nghệ tài chính muốn nhận được những lợi ích to lớn khi trở thành một phần của hệ thống tài chính Mỹ và phục vụ khách hàng Mỹ, họ phải tuân thủ các quy tắc. Và nếu họ không làm như vậy, chính phủ Mỹ sẽ hành động,” bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, cho biết.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để nhận các bài viết và cập nhật mới nhất
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
MILESTONE | Tether Tự Nguyện Đóng Băng 225 Triệu USD USDT – Cuộc Đóng Băng Lớn Nhất Trong Lịch Sử USDT
Tether đã thông báo về việc đóng băng khoảng 225 triệu token USDT trong các ví tự quản lý bên ngoài liên quan đến một tổ chức buôn người quốc tế ở Đông Nam Á.
Theo Tether, đây là một phần của cuộc điều tra hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử OKX và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Nhóm liên quan được báo cáo là chịu trách nhiệm cho một trò lừa đảo tình cảm ‘thịt heo’ toàn cầu.
Hơn nữa, cuộc điều tra đã sử dụng các công cụ từ công ty phân tích blockchain, Chainalysis.
Nó cũng là một chỉ báo về tính minh bạch của các giao dịch blockchain, và cách mà chúng có thể đóng vai trò như một yếu tố răn đe mạnh mẽ đối với các hoạt động bất hợp pháp, đặt ra một tiền lệ quan trọng cho ngành công nghiệp. Theo Tether, trong một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, bao gồm cả DOJ, đã được cảnh báo chủ động về vị trí của các quỹ bất hợp pháp thông qua việc phân tích dòng chảy của những quỹ đó qua blockchain.
“Thông qua việc tham gia chủ động với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và cam kết của chúng tôi về sự minh bạch, Tether nhằm thiết lập một tiêu chuẩn mới cho sự an toàn trong không gian crypto,” nói Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether.
“Sự hỗ trợ gần đây của chúng tôi cho Bộ Tư pháp nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy một môi trường an toàn. Chúng tôi tin tưởng vào việc tận dụng công nghệ và các mối quan hệ, chẳng hạn như sự hợp tác của chúng tôi với OKX, để chủ động giải quyết các hoạt động bất hợp pháp và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính toàn vẹn trong ngành.”
Tether, vẫn là stablecoin lớn nhất với vốn hóa thị trường 88,7 tỷ đô la, đã từng là đối tượng bị giám sát từ các cơ quan thực thi pháp luật. Vào năm 2021, nó đã bị xử phạt 18,5 triệu đô la bởi văn phòng Tổng Chưởng lý New York vì thiếu minh bạch về tài sản của mình.
Thông báo của công ty được đưa ra trong bối cảnh tiếp tục bị giám sát của các cơ quan thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ đối với lĩnh vực tiền điện tử. Binance, sàn giao dịch lớn nhất thế giới, gần đây đã bị phạt 4 tỷ USD vì tham gia vào rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt.
“Nếu các sàn giao dịch tiền ảo và các công ty công nghệ tài chính muốn nhận được những lợi ích to lớn khi trở thành một phần của hệ thống tài chính Mỹ và phục vụ khách hàng Mỹ, họ phải tuân thủ các quy tắc. Và nếu họ không làm như vậy, chính phủ Mỹ sẽ hành động,” bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, cho biết.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để nhận các bài viết và cập nhật mới nhất