Các nhà hoạt động trong ngành mã hóa đối mặt với cuộc điều tra? Có thể có một đội ngũ lớn liên quan đến vụ án.
Gần đây có tin tức cho biết, cảnh sát Hàng Châu đang tiến hành điều tra các nhân viên trong ngành mã hóa địa phương. Theo thông tin, kể từ ngày 8 tháng 6, một số nhân viên đã được yêu cầu mang theo máy tính xách tay đến đồn cảnh sát để phối hợp thu thập thông tin và thẩm vấn.
Theo phân tích, cuộc điều tra này chủ yếu nhắm đến ba nhóm đối tượng: những người đã tham gia phát hành mã thông báo hoặc tài trợ dự án; cá nhân hoặc công ty có hồ sơ huy động vốn ở nước ngoài, chuyển tiền xuyên biên giới, giao dịch phi tập trung; và những người làm việc trong quản lý cộng đồng, quản lý nút.
Có ý kiến cho rằng, Hàng Châu như một trung tâm tập trung nhân tài Web3 quan trọng trong nước, cuộc khảo sát này có thể là khởi đầu cho việc rà soát trên toàn quốc. Nhưng cũng có chuyên gia chỉ ra rằng, hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy đây là một đợt "siết chặt" mới nhằm vào ngành mã hóa.
Từ góc độ pháp lý, cuộc điều tra này có thể xuất phát từ một số lý do sau:
Một đội ngũ mã hóa lớn liên quan đến vụ án hình sự, gây ra sự rà soát toàn ngành;
Các cơ quan quản lý tài chính dựa trên các manh mối hiện có, tiến hành điều tra các nhà đầu tư mã hóa;
Cơ quan thuế đang tiến hành khảo sát tình hình nắm giữ tài sản mã hóa với mục đích có thể đánh thuế trong tương lai.
Cần lưu ý rằng, việc cơ quan công an triệu tập công dân để phối hợp điều tra có cơ sở pháp lý, nhưng nếu muốn thu thập thêm dữ liệu từ máy tính, thì cần thực hiện các thủ tục pháp lý tương ứng.
Kể từ khi nhiều bộ ngành liên quan phát hành thông báo vào tháng 9 năm 2021, Trung Quốc đã thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt đối với các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo. Hiện tại, trong nước cấm các sàn giao dịch tiền ảo hoạt động, các tổ chức tài chính không được cung cấp dịch vụ cho các giao dịch liên quan, và các doanh nghiệp cũng không được sử dụng các từ như "tiền ảo".
Mặc dù luật pháp không rõ ràng cấm công dân đầu tư vào tiền điện tử, nhưng trong thực tế vẫn tồn tại rủi ro pháp lý. Do đó, để tránh rủi ro, khuyên công dân trong nội địa nên tham gia giao dịch tiền điện tử một cách thận trọng.
Hiện tại vẫn chưa thể xác định sự kiện Hàng Châu lần này có biến thành hành động quản lý trên toàn quốc hay không. Sự phát triển tương lai của mã hóa vẫn còn nhiều điều không chắc chắn, những người thực sự tin tưởng có lẽ nên quan tâm nhiều hơn đến việc làm cho mã hóa thể hiện giá trị thực sự của nó, thay vì quá để tâm đến thái độ của các cơ quan quản lý.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
PaperHandsCriminal
· 08-01 21:54
Rug Pull cảnh báo Chạy đi chạy đi
Xem bản gốcTrả lời0
BridgeNomad
· 08-01 21:47
có vẻ như một lỗ hổng cầu khác đang hình thành... các mẫu vector tấn công điển hình thật sự
Nhà đầu tư mã hóa ở Hàng Châu bị điều tra, nghi ngờ đội ngũ lớn liên quan đến vụ án gây ra cuộc rà soát ngành.
Các nhà hoạt động trong ngành mã hóa đối mặt với cuộc điều tra? Có thể có một đội ngũ lớn liên quan đến vụ án.
Gần đây có tin tức cho biết, cảnh sát Hàng Châu đang tiến hành điều tra các nhân viên trong ngành mã hóa địa phương. Theo thông tin, kể từ ngày 8 tháng 6, một số nhân viên đã được yêu cầu mang theo máy tính xách tay đến đồn cảnh sát để phối hợp thu thập thông tin và thẩm vấn.
Theo phân tích, cuộc điều tra này chủ yếu nhắm đến ba nhóm đối tượng: những người đã tham gia phát hành mã thông báo hoặc tài trợ dự án; cá nhân hoặc công ty có hồ sơ huy động vốn ở nước ngoài, chuyển tiền xuyên biên giới, giao dịch phi tập trung; và những người làm việc trong quản lý cộng đồng, quản lý nút.
Có ý kiến cho rằng, Hàng Châu như một trung tâm tập trung nhân tài Web3 quan trọng trong nước, cuộc khảo sát này có thể là khởi đầu cho việc rà soát trên toàn quốc. Nhưng cũng có chuyên gia chỉ ra rằng, hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy đây là một đợt "siết chặt" mới nhằm vào ngành mã hóa.
Từ góc độ pháp lý, cuộc điều tra này có thể xuất phát từ một số lý do sau:
Một đội ngũ mã hóa lớn liên quan đến vụ án hình sự, gây ra sự rà soát toàn ngành;
Các cơ quan quản lý tài chính dựa trên các manh mối hiện có, tiến hành điều tra các nhà đầu tư mã hóa;
Cơ quan thuế đang tiến hành khảo sát tình hình nắm giữ tài sản mã hóa với mục đích có thể đánh thuế trong tương lai.
Cần lưu ý rằng, việc cơ quan công an triệu tập công dân để phối hợp điều tra có cơ sở pháp lý, nhưng nếu muốn thu thập thêm dữ liệu từ máy tính, thì cần thực hiện các thủ tục pháp lý tương ứng.
Kể từ khi nhiều bộ ngành liên quan phát hành thông báo vào tháng 9 năm 2021, Trung Quốc đã thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt đối với các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo. Hiện tại, trong nước cấm các sàn giao dịch tiền ảo hoạt động, các tổ chức tài chính không được cung cấp dịch vụ cho các giao dịch liên quan, và các doanh nghiệp cũng không được sử dụng các từ như "tiền ảo".
Mặc dù luật pháp không rõ ràng cấm công dân đầu tư vào tiền điện tử, nhưng trong thực tế vẫn tồn tại rủi ro pháp lý. Do đó, để tránh rủi ro, khuyên công dân trong nội địa nên tham gia giao dịch tiền điện tử một cách thận trọng.
Hiện tại vẫn chưa thể xác định sự kiện Hàng Châu lần này có biến thành hành động quản lý trên toàn quốc hay không. Sự phát triển tương lai của mã hóa vẫn còn nhiều điều không chắc chắn, những người thực sự tin tưởng có lẽ nên quan tâm nhiều hơn đến việc làm cho mã hóa thể hiện giá trị thực sự của nó, thay vì quá để tâm đến thái độ của các cơ quan quản lý.