Rug Pull：Tài sản tiền điện tử thế giới中的危险陷阱

Trong những năm gần đây, với sự gia tăng của việc đầu tư vào Tài sản tiền điện tử, các vụ lừa đảo cũng ngày càng gia tăng. Trong đó, Rug Pull trở thành một phương thức lừa đảo phổ biến. Theo thống kê từ các nền tảng dữ liệu, các vụ lừa đảo Rug Pull trong năm 2021 đã gây ra thiệt hại lên đến 2,8 tỷ USD, chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo Tài sản tiền điện tử trong năm đó.

Vào tháng 4 năm 2023, ngành DeFi lại một lần nữa chịu đựng cú sốc từ Rug Pull, với 32 dự án bị ảnh hưởng, gây ra thiệt hại cho các nhà đầu tư lên tới hơn 6,2 triệu đô la. Trong đó, chuỗi BNB chịu thiệt hại nặng nề nhất, với mức thiệt hại khoảng 4,5 triệu đô la, chiếm hơn 73%. Ethereum và Arbitrum lần lượt đứng thứ hai và thứ ba, với mức thiệt hại là 1,05 triệu đô la và 182.000 đô la.

Định nghĩa và loại Rug Pull

Rug Pull là một kiểu lừa đảo trong Tài sản tiền điện tử, thường thể hiện qua việc các nhà phát triển đột ngột rút khỏi bể thanh khoản DEX dẫn đến giá coin sụt giảm mạnh, hoặc lợi dụng quyền trung tâm và lỗ hổng logic để cuỗm tiền của nhà đầu tư. Vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, sự kiện Rug Pull nghi ngờ đã xảy ra tại DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync, gây thiệt hại khoảng 1.82 triệu đô la.

Rug Pull chủ yếu bao gồm ba loại:

1. Rút tiền thanh khoản: Các nhà phát triển rút tất cả các mã thông báo từ bể thanh khoản, khiến tài sản của nhà đầu tư giảm xuống còn 0 ngay lập tức.

2. Hạn chế lệnh bán: Các nhà phát triển sử dụng mã để hạn chế, khiến họ trở thành bên duy nhất có thể bán token.

3. Bán phá giá: Các nhà phát triển nhanh chóng bán ra một lượng lớn tài sản sau khi giá token tăng, gây ra sự sụt giảm mạnh về giá.

Phương pháp nhận diện và tránh Rug Pull

Nhà đầu tư nên cảnh giác với sáu dấu hiệu có thể tồn tại rủi ro Rug Pull sau đây:

1. Nhóm phát triển ẩn danh hoặc không rõ danh tính
2. Thiếu tính thanh khoản khóa
3. Tồn tại hạn chế đối với lệnh bán
4. Giá tăng vọt do người nắm giữ token hạn chế
5. Cam kết lợi nhuận cao đáng ngờ
6. Thiếu kiểm toán bên ngoài

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng nên:

• Kiểm tra xem dự án có mã nguồn mở và đã được kiểm toán nghiêm ngặt hay không
• Quan tâm đến các biện pháp bảo đảm an ninh của dự án và các kế hoạch ứng phó khẩn cấp
• Đánh giá xem quản lý quyền của dự án có phi tập trung hay không
• Xác minh tình hình phát hành token có nhất quán với whitepaper hay không

Tầm quan trọng của việc thẩm định

Để đảm bảo an toàn đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện việc thẩm định toàn diện. Điều này bao gồm:

• Xác minh nền tảng và thành tích trước đây của nhóm dự án
• Đọc kỹ sách trắng dự án và các tài liệu liên quan khác
• Kiểm tra xem hợp đồng thông minh đã được kiểm toán bởi bên thứ ba đáng tin cậy hay chưa
• Cảnh giác với sự thổi phồng quá mức và cảm giác cấp bách được tạo ra

Nhà đầu tư nên tự hỏi: Đội ngũ dự án có uy tín tốt trong cộng đồng mã hóa không? Họ có kinh nghiệm dự án thành công trước đây không?

Kết luận

Rug Pull đã trở thành một mối đe dọa lớn trong thế giới Tài sản tiền điện tử, gây ra những tổn thất khổng lồ. Bài viết này giới thiệu định nghĩa, loại hình và các phương pháp nhận diện cũng như phòng ngừa Rug Pull. Các nhà đầu tư nên học cách nhận biết các tín hiệu rủi ro, chẳng hạn như cam kết lợi nhuận cao, đội ngũ phát triển ẩn danh, thiếu kiểm toán, v.v. Việc nghiên cứu kỹ lưỡng và tìm kiếm ý kiến chuyên môn trước khi đầu tư là vô cùng quan trọng.

Với sự phát triển không ngừng của ngành mã hóa, cá nhân, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần hợp tác để ngăn chặn và chống lại các hành vi gian lận, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của thị trường.