Tigran Gambaryan, quan chức của Binance, người đã bị giam giữ ở Nigeria từ tháng 2 năm 2024, được cho là đã bị một tòa án Nigeria từ chối cho tại ngoại trong phiên tòa xét xử tội rửa tiền đang diễn ra.
Trong phán quyết, Thẩm phán Emeka Nwite cho biết nhiều yếu tố, bao gồm tính chất của tội phạm và mức độ nghiêm trọng của nó, phải được xem xét khi quyết định xem có nên cấp bảo lãnh cho bị cáo hay không.
Do đó, Nwite đã từ chối đơn xin bảo lãnh, bày tỏ lo ngại rằng Gambaryan có thể là mối nguy cơ bỏ trốn và có khả năng sẽ chạy trốn nếu được thả ra với bảo lãnh.
Cách đây khoảng một tháng, Ủy ban Chống tham nhũng và Tội phạm Kinh tế Nigeria (EFCC) đã thông báo cho tòa án rằng cơ quan chống tham nhũng này đã phát hiện một âm mưu của Gambaryan nhằm có được một hộ chiếu mới để tạo điều kiện cho việc trốn thoát khỏi Nigeria sau khi EFCC đã tịch thu hộ chiếu của ông.
Gambaryan, cùng với Binance Holdings và một giám đốc điều hành cấp cao khác, Nadeem Anjarwalla – người hiện đang lẩn trốn – đối mặt với các cáo buộc từ EFCC liên quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Anjarwalla và Gambaryan đã bị giam giữ khi họ đến Nigeria vào ngày 26 tháng 2 năm 2024. Sự bắt giữ của họ xảy ra sau lệnh cấm của chính phủ liên bang đối với các kênh tiền điện tử như một phần của nỗ lực nhằm hạn chế việc đầu cơ tiền tệ.
Đáp lại, Gambaryan đã đệ đơn kiện chính phủ Nigeria với cáo buộc vi phạm quyền con người cơ bản của mình. Theo đơn kiện, việc ông bị giam giữ tại Nigeria và việc tịch thu hộ chiếu của ông vi phạm hiến pháp của nước này, đảm bảo quyền tự do cá nhân của mỗi cá nhân.
Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, cũng đã lên tiếng kêu gọi thả Gambaryan, nói rằng đã đến lúc phải lên tiếng chống lại việc giam giữ công dân Mỹ và Giám đốc Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance. Ông cũng phủ nhận những cáo buộc rằng Binance đang thao túng đồng tiền địa phương.
“Binance không có vai trò trong việc thiết lập giá P2P: thực tế là, các giao dịch P2P được thúc đẩy bởi các cá nhân tìm kiếm để tham gia vào việc mua bán trực tiếp các cặp crypto-to-crypto hoặc fiat-to-crypto cụ thể. Về cơ bản, đây là một thị trường cho crypto,” Teng nói.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để cập nhật những bài viết và thông tin mới nhất
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
QUY ĐỊNH | Quan chức Sự tuân thủ của Binance bị giam giữ bị tòa án Nigeria từ chối bảo lãnh
Tigran Gambaryan, quan chức của Binance, người đã bị giam giữ ở Nigeria từ tháng 2 năm 2024, được cho là đã bị một tòa án Nigeria từ chối cho tại ngoại trong phiên tòa xét xử tội rửa tiền đang diễn ra.
Trong phán quyết, Thẩm phán Emeka Nwite cho biết nhiều yếu tố, bao gồm tính chất của tội phạm và mức độ nghiêm trọng của nó, phải được xem xét khi quyết định xem có nên cấp bảo lãnh cho bị cáo hay không.
Do đó, Nwite đã từ chối đơn xin bảo lãnh, bày tỏ lo ngại rằng Gambaryan có thể là mối nguy cơ bỏ trốn và có khả năng sẽ chạy trốn nếu được thả ra với bảo lãnh.
Gambaryan, cùng với Binance Holdings và một giám đốc điều hành cấp cao khác, Nadeem Anjarwalla – người hiện đang lẩn trốn – đối mặt với các cáo buộc từ EFCC liên quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Anjarwalla và Gambaryan đã bị giam giữ khi họ đến Nigeria vào ngày 26 tháng 2 năm 2024. Sự bắt giữ của họ xảy ra sau lệnh cấm của chính phủ liên bang đối với các kênh tiền điện tử như một phần của nỗ lực nhằm hạn chế việc đầu cơ tiền tệ.
Đáp lại, Gambaryan đã đệ đơn kiện chính phủ Nigeria với cáo buộc vi phạm quyền con người cơ bản của mình. Theo đơn kiện, việc ông bị giam giữ tại Nigeria và việc tịch thu hộ chiếu của ông vi phạm hiến pháp của nước này, đảm bảo quyền tự do cá nhân của mỗi cá nhân.
Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, cũng đã lên tiếng kêu gọi thả Gambaryan, nói rằng đã đến lúc phải lên tiếng chống lại việc giam giữ công dân Mỹ và Giám đốc Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance. Ông cũng phủ nhận những cáo buộc rằng Binance đang thao túng đồng tiền địa phương.
“Binance không có vai trò trong việc thiết lập giá P2P: thực tế là, các giao dịch P2P được thúc đẩy bởi các cá nhân tìm kiếm để tham gia vào việc mua bán trực tiếp các cặp crypto-to-crypto hoặc fiat-to-crypto cụ thể. Về cơ bản, đây là một thị trường cho crypto,” Teng nói.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để cập nhật những bài viết và thông tin mới nhất