Lấy chữ viết hoa và chữ viết thường của NEIRO làm ví dụ, phân tích sâu cách tìm ra "dòng tiền thông minh" đứng sau đồng MEME.
Bài viết này sẽ sử dụng ba công cụ Dune, Nansen và Arkham, lấy ví dụ về NEIRO, để trình bày chi tiết các bước hồi tố đối với địa chỉ thu lợi, cũng như phân tích quá trình "dòng tiền thông minh".
Phân tích địa chỉ lợi nhuận của Token NEIRO(ETH)
Thông qua Dune để truy vấn 10 địa chỉ có lợi nhuận lớn nhất và địa chỉ có hệ số lớn nhất của các Token viết hoa. Kết quả cho thấy:
Hiện tại, số lượng lớn các địa chỉ có lợi nhuận từ Token lớn là rất ít, hầu hết các địa chỉ đang trong trạng thái thua lỗ.
Ba địa chỉ hàng đầu đã đạt được lợi nhuận tối đa trong khi thiết lập tỷ lệ siêu cao từ 450-880 lần.
Từ số lượng giao dịch, chỉ có một địa chỉ giao dịch với hệ số cực cao, cơ bản có thể xác định là "giao dịch nội gián"
Tiếp theo, tiến hành phân tích sâu về ba địa chỉ đầu tiên:
địa chỉ 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
Nghi ngờ ví phụ của Wintermute. Địa chỉ này đã đổi 95 đô la để nhận gần 10 triệu Token khi mới phát hành, và đã chuyển vào hai địa chỉ:
0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d( địa chỉ a)
0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0( địa chỉ b)
Địa chỉ a là địa chỉ nhà tạo lập thị trường Wintermute, sau đó chuyển lượng lớn Token đến các địa chỉ Wintermute khác. Địa chỉ b thì chuyển Token đến Bybit và MEXC.
Phân tích tổng hợp cho thấy, Wintermute có thể là một trong những người tham gia quan trọng đứng sau các Token lớn.
địa chỉ 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Địa chỉ này đã mua 131 đô la Token vào giai đoạn đầu phát hành, sau đó chuyển ra hai khoản tới:
0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b( địa chỉ c)
0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf( địa chỉ d)
Hai địa chỉ đều chưa bán Token. Địa chỉ d cũng đã nhận được một lượng chuyển khoản nhỏ từ crackoon.eth, người này bị nghi ngờ đã thực hiện thử nghiệm chuyển khoản quy mô lớn.
địa chỉ 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Địa chỉ này có vị trí nắm giữ gần giống với địa chỉ d, suy đoán rằng địa chỉ 2 và địa chỉ 3 có thể thuộc về cùng một chủ thể. Địa chỉ 3 đã gửi Token tới:
địa chỉ 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1( e)
Sàn giao dịch Crypto.com
Địa chỉ e trực tiếp xuất hàng đến Bitget, kiếm được 380.000 USD.
phân tích tóm tắt
Qua phân tích, phát hiện rằng Wintermute và một bên khác có thể là những người tham gia chính của NEIRO lớn thông qua cùng một chủ thể ( với địa chỉ 2, 3 là ). Những địa chỉ này đã sử dụng cùng một CoinTool để phân phối Token, cuối cùng liên kết đến một địa chỉ tài khoản Binance. Địa chỉ này đáng được chú ý, các Token khác trong kho của nó cũng có thể có cơ hội giao dịch.
Phân tích địa chỉ lợi nhuận của Token NEIRO(CTO)
Tương tự, sử dụng Dune để truy vấn địa chỉ lợi nhuận của các Token chữ thường, tập trung phân tích địa chỉ lợi nhuận lớn nhất và địa chỉ bội số lớn nhất:
Địa chỉ lợi nhuận tối đa: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
Giá trị vị thế: 3.18 triệu đô la Mỹ
PNL: 315 triệu USD
PNL%: 11686%
Địa chỉ này đã mua vào một lượng lớn trong giai đoạn đầu phát hành Token, sử dụng MEV Bot để mua. Giữa chừng nhận được chuyển khoản từ Disperse.app. Đầu giai đoạn chủ yếu là tăng cường nắm giữ, gần đây bắt đầu chuyển ra số lượng lớn, nghi ngờ là bán hàng.
địa chỉ bội số lớn nhất: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
Giá trị vị thế: 1.69 triệu USD
PNL: 168 triệu đô la Mỹ
PNL%: 24426%
Địa chỉ này đã xây dựng kho hàng nhỏ lẻ vào cuối tháng 7, sau đó đã bán ra số lượng lớn và tái đầu tư. Đầu tháng 8, đã投入 một lượng lớn Token vào hồ UNI V3 LP. Vào ngày 16 tháng 9, vào ngày Binance lên sóng, đã rút Token từ LP và bán hết.
Địa chỉ mua lớn nhất vào ngày 15 tháng 9: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
PNL: 420.000 đô la Mỹ
PNL%: 703%
Địa chỉ này đã chuyển ETH từ ví nóng Bybit vào ngày trước khi lên sàn Binance và đã mua một lượng lớn các Token nhỏ, sau đó bán toàn bộ vào ngày hôm sau khi Binance lên sàn. Nghi ngờ là một nhà giao dịch nội gián.
Tóm tắt
Thông qua việc phân tích các địa chỉ kiếm lợi từ NEIRO viết hoa và viết thường, chúng tôi phát hiện có rất nhiều địa chỉ "giao dịch nội bộ" đang kiếm lợi. Các dự án như vậy có rủi ro rất cao, cần thận trọng và thực hiện quản lý rủi ro khi tham gia. Tuy nhiên, hai Token này cũng đã mang lại những điểm nóng mới cho thị trường MEME, trong tương lai vẫn có thể có cơ hội, nhưng cần thêm thời gian để xác minh.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GateUser-7b078580
· 08-14 06:42
Lại thấy nội gián, gas đốt tôi lo lắng
Xem bản gốcTrả lời0
HodlKumamon
· 08-14 06:42
Gấu cũng muốn trở thành dòng tiền thông minh nha, dữ liệu nói lên điều đó nhưng bò và gấu chúng ta đều có mặt.
Xem bản gốcTrả lời0
GhostInTheChain
· 08-14 06:41
Chỉ cần thao tác này là chắc chắn là nhà tạo lập thị trường.
Phân tích trường hợp NEIRO: Cách khai thác dòng tiền thông minh đứng sau MEME Token
Lấy chữ viết hoa và chữ viết thường của NEIRO làm ví dụ, phân tích sâu cách tìm ra "dòng tiền thông minh" đứng sau đồng MEME.
Bài viết này sẽ sử dụng ba công cụ Dune, Nansen và Arkham, lấy ví dụ về NEIRO, để trình bày chi tiết các bước hồi tố đối với địa chỉ thu lợi, cũng như phân tích quá trình "dòng tiền thông minh".
Phân tích địa chỉ lợi nhuận của Token NEIRO(ETH)
Thông qua Dune để truy vấn 10 địa chỉ có lợi nhuận lớn nhất và địa chỉ có hệ số lớn nhất của các Token viết hoa. Kết quả cho thấy:
Tiếp theo, tiến hành phân tích sâu về ba địa chỉ đầu tiên:
địa chỉ 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
Nghi ngờ ví phụ của Wintermute. Địa chỉ này đã đổi 95 đô la để nhận gần 10 triệu Token khi mới phát hành, và đã chuyển vào hai địa chỉ:
Địa chỉ a là địa chỉ nhà tạo lập thị trường Wintermute, sau đó chuyển lượng lớn Token đến các địa chỉ Wintermute khác. Địa chỉ b thì chuyển Token đến Bybit và MEXC.
Phân tích tổng hợp cho thấy, Wintermute có thể là một trong những người tham gia quan trọng đứng sau các Token lớn.
địa chỉ 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Địa chỉ này đã mua 131 đô la Token vào giai đoạn đầu phát hành, sau đó chuyển ra hai khoản tới:
Hai địa chỉ đều chưa bán Token. Địa chỉ d cũng đã nhận được một lượng chuyển khoản nhỏ từ crackoon.eth, người này bị nghi ngờ đã thực hiện thử nghiệm chuyển khoản quy mô lớn.
địa chỉ 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Địa chỉ này có vị trí nắm giữ gần giống với địa chỉ d, suy đoán rằng địa chỉ 2 và địa chỉ 3 có thể thuộc về cùng một chủ thể. Địa chỉ 3 đã gửi Token tới:
Địa chỉ e trực tiếp xuất hàng đến Bitget, kiếm được 380.000 USD.
phân tích tóm tắt
Qua phân tích, phát hiện rằng Wintermute và một bên khác có thể là những người tham gia chính của NEIRO lớn thông qua cùng một chủ thể ( với địa chỉ 2, 3 là ). Những địa chỉ này đã sử dụng cùng một CoinTool để phân phối Token, cuối cùng liên kết đến một địa chỉ tài khoản Binance. Địa chỉ này đáng được chú ý, các Token khác trong kho của nó cũng có thể có cơ hội giao dịch.
Phân tích địa chỉ lợi nhuận của Token NEIRO(CTO)
Tương tự, sử dụng Dune để truy vấn địa chỉ lợi nhuận của các Token chữ thường, tập trung phân tích địa chỉ lợi nhuận lớn nhất và địa chỉ bội số lớn nhất:
Địa chỉ lợi nhuận tối đa: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
Địa chỉ này đã mua vào một lượng lớn trong giai đoạn đầu phát hành Token, sử dụng MEV Bot để mua. Giữa chừng nhận được chuyển khoản từ Disperse.app. Đầu giai đoạn chủ yếu là tăng cường nắm giữ, gần đây bắt đầu chuyển ra số lượng lớn, nghi ngờ là bán hàng.
địa chỉ bội số lớn nhất: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
Địa chỉ này đã xây dựng kho hàng nhỏ lẻ vào cuối tháng 7, sau đó đã bán ra số lượng lớn và tái đầu tư. Đầu tháng 8, đã投入 một lượng lớn Token vào hồ UNI V3 LP. Vào ngày 16 tháng 9, vào ngày Binance lên sóng, đã rút Token từ LP và bán hết.
Địa chỉ mua lớn nhất vào ngày 15 tháng 9: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
Địa chỉ này đã chuyển ETH từ ví nóng Bybit vào ngày trước khi lên sàn Binance và đã mua một lượng lớn các Token nhỏ, sau đó bán toàn bộ vào ngày hôm sau khi Binance lên sàn. Nghi ngờ là một nhà giao dịch nội gián.
Tóm tắt
Thông qua việc phân tích các địa chỉ kiếm lợi từ NEIRO viết hoa và viết thường, chúng tôi phát hiện có rất nhiều địa chỉ "giao dịch nội bộ" đang kiếm lợi. Các dự án như vậy có rủi ro rất cao, cần thận trọng và thực hiện quản lý rủi ro khi tham gia. Tuy nhiên, hai Token này cũng đã mang lại những điểm nóng mới cho thị trường MEME, trong tương lai vẫn có thể có cơ hội, nhưng cần thêm thời gian để xác minh.