Ủy ban Chống tội phạm kinh tế và tài chính Nigeria (EFCC) đã kêu gọi Tòa án Liên bang xem xét đơn xin tại ngoại của nhân viên Binance, Tigran Gambaryan, không cho phép anh ta rời khỏi đất nước.
Theo các báo cáo địa phương, EFCC, thông qua luật sư của mình, đã thông báo với tòa án vào ngày 23 tháng 4 năm 2024 rằng cơ quan chống tham nhũng đã phát hiện một âm mưu bị cáo buộc của Gambaryan nhằm có được một hộ chiếu mới để tạo điều kiện cho việc trốn thoát của hắn khỏi Nigeria sau khi EFCC đã tịch thu hộ chiếu của hắn.
“Có một nỗ lực từ bị cáo này để xin một tài liệu du lịch khác ngay cả khi anh ta biết rằng hộ chiếu của mình đang bị nhà nước giữ. Anh ta giả vờ như thể hộ chiếu đó đã bị đánh cắp,” luật sư EFCC, Emeka Iheanacho nói.
Gambaryan, Binance Holdings Limited, và Nadeem Anjarwalla, một nhân viên thứ ba đã lén lút rời khỏi đất nước, đang bị EFCC truy tố về tội rửa tiền.
Theo Iheanacho, trong thời gian Anjarwalla trốn khỏi sự giám sát, Gambaryan cũng bị cáo buộc đã cố gắng trốn khỏi đất nước nhưng đã bị các nhân viên của ủy ban bắt giữ.
“Tòa án này sẽ phải đối mặt với một rủi ro lớn khi cho bị cáo tại ngoại. Điều này cũng cần xem xét thực tế rằng anh ta không có sự gắn bó với bất kỳ cộng đồng nào ở Nigeria. Kinh nghiệm mà chúng tôi đã gặp với người đàn ông trốn sang Kenya trong khi hộ chiếu Vương quốc Anh của anh ta đang ở Nigeria chắc chắn sẽ lặp lại nếu bị cáo này được cho tại ngoại.”
Tuy nhiên, các tuyên bố của bên công tố đã bị luật sư của Gambaryan bác bỏ, người đã mô tả việc giam giữ ông ta là ‘hoàn toàn là một vụ bắt cóc được nhà nước hợp pháp hóa,‘ nói rằng thân chủ của ông đang bị EFCC giam giữ như một công cụ để thu thập thông tin từ nhà tuyển dụng của ông.
Theo luật sư bào chữa, Mark Modi, thân chủ của ông không có ý định trốn khỏi đất nước, gọi những cáo buộc của EFCC là vô căn cứ và không có bằng chứng hỗ trợ, dựa vào các bằng chứng được coi là không được chấp nhận.
“Viện công tố đã không trình bày bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào để xác định lý do tại sao bị cáo không nên được cấp bảo lãnh,” luật sư bào chữa khẳng định.
Luật sư của Gambaryan đã yêu cầu tòa án cho phép bảo lãnh bị cáo và xác định các điều kiện đảm bảo sự có mặt của ông tại phiên tòa.
Sau khi nghe lập luận từ cả hai bên, Thẩm phán Nwite đã hoãn phán quyết cho đến ngày 17 tháng 5 năm 2024.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
QUY ĐỊNH | Nhân viên Binance bị giam giữ, Gambaryan, đã cố gắng trốn thoát, EFCC Nigeria nói với Tòa án
Ủy ban Chống tội phạm kinh tế và tài chính Nigeria (EFCC) đã kêu gọi Tòa án Liên bang xem xét đơn xin tại ngoại của nhân viên Binance, Tigran Gambaryan, không cho phép anh ta rời khỏi đất nước.
Theo các báo cáo địa phương, EFCC, thông qua luật sư của mình, đã thông báo với tòa án vào ngày 23 tháng 4 năm 2024 rằng cơ quan chống tham nhũng đã phát hiện một âm mưu bị cáo buộc của Gambaryan nhằm có được một hộ chiếu mới để tạo điều kiện cho việc trốn thoát của hắn khỏi Nigeria sau khi EFCC đã tịch thu hộ chiếu của hắn.
“Có một nỗ lực từ bị cáo này để xin một tài liệu du lịch khác ngay cả khi anh ta biết rằng hộ chiếu của mình đang bị nhà nước giữ. Anh ta giả vờ như thể hộ chiếu đó đã bị đánh cắp,” luật sư EFCC, Emeka Iheanacho nói.
Gambaryan, Binance Holdings Limited, và Nadeem Anjarwalla, một nhân viên thứ ba đã lén lút rời khỏi đất nước, đang bị EFCC truy tố về tội rửa tiền.
Theo Iheanacho, trong thời gian Anjarwalla trốn khỏi sự giám sát, Gambaryan cũng bị cáo buộc đã cố gắng trốn khỏi đất nước nhưng đã bị các nhân viên của ủy ban bắt giữ.
“Tòa án này sẽ phải đối mặt với một rủi ro lớn khi cho bị cáo tại ngoại. Điều này cũng cần xem xét thực tế rằng anh ta không có sự gắn bó với bất kỳ cộng đồng nào ở Nigeria. Kinh nghiệm mà chúng tôi đã gặp với người đàn ông trốn sang Kenya trong khi hộ chiếu Vương quốc Anh của anh ta đang ở Nigeria chắc chắn sẽ lặp lại nếu bị cáo này được cho tại ngoại.”
Tuy nhiên, các tuyên bố của bên công tố đã bị luật sư của Gambaryan bác bỏ, người đã mô tả việc giam giữ ông ta là ‘hoàn toàn là một vụ bắt cóc được nhà nước hợp pháp hóa,‘ nói rằng thân chủ của ông đang bị EFCC giam giữ như một công cụ để thu thập thông tin từ nhà tuyển dụng của ông.
Theo luật sư bào chữa, Mark Modi, thân chủ của ông không có ý định trốn khỏi đất nước, gọi những cáo buộc của EFCC là vô căn cứ và không có bằng chứng hỗ trợ, dựa vào các bằng chứng được coi là không được chấp nhận.
“Viện công tố đã không trình bày bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào để xác định lý do tại sao bị cáo không nên được cấp bảo lãnh,” luật sư bào chữa khẳng định.
Luật sư của Gambaryan đã yêu cầu tòa án cho phép bảo lãnh bị cáo và xác định các điều kiện đảm bảo sự có mặt của ông tại phiên tòa.
Sau khi nghe lập luận từ cả hai bên, Thẩm phán Nwite đã hoãn phán quyết cho đến ngày 17 tháng 5 năm 2024.