Tigran Gambaryan, quan chức của Binance, người đã bị giam giữ ở Nigeria từ tháng 2 năm 2024, được cho là đã bị tòa án Nigeria từ chối bảo lãnh trong phiên tòa xét xử tiếp tục về tội rửa tiền.
Trong lúc đưa ra phán quyết, Thẩm phán Emeka Nwite cho biết nhiều yếu tố, bao gồm tính chất của tội phạm và mức độ nghiêm trọng của nó, phải được xem xét khi quyết định liệu có nên cấp bảo lãnh cho bị cáo hay không.
Theo đó, Nwite đã từ chối đơn xin bảo lãnh, bày tỏ lo ngại rằng Gambaryan có thể là mối nguy cơ bỏ trốn và có khả năng sẽ chạy trốn nếu được thả với bảo lãnh.
Cách đây khoảng một tháng, Ủy ban Kinh tế và Tội phạm Tài chính Nigeria (EFCC) đã thông báo với tòa án rằng cơ quan chống tham nhũng đã phát hiện một âm mưu của Gambaryan nhằm lấy một hộ chiếu mới để tạo điều kiện cho việc trốn thoát khỏi Nigeria sau khi EFCC đã tịch thu hộ chiếu của anh ta.
Gambaryan, cùng với Binance Holdings và một giám đốc điều hành cao cấp khác, Nadeem Anjarwalla – người hiện đang bỏ trốn – đối mặt với các cáo buộc từ EFCC liên quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Anjarwalla và Gambaryan đã bị bắt giữ khi họ đến Nigeria vào ngày 26 tháng 2 năm 2024. Việc bắt giữ của họ diễn ra sau lệnh cấm của chính phủ liên bang đối với các kênh tiền điện tử như một phần của nỗ lực nhằm hạn chế suy đoán tiền tệ.
Đáp lại, Gambaryan đã đệ đơn kiện chính phủ Nigeria với cáo buộc vi phạm quyền con người cơ bản của mình. Theo đơn kiến nghị, việc ông bị giam giữ tại Nigeria và việc tịch thu hộ chiếu của ông vi phạm hiến pháp của đất nước, cái mà đảm bảo quyền tự do cá nhân của mỗi cá nhân.
Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, cũng đã lên tiếng kêu gọi thả Gambaryan, nói rằng đã đến lúc phải lên tiếng phản đối việc giam giữ công dân Mỹ và Trưởng bộ phận Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance. Ông cũng đã phủ nhận các tuyên bố rằng Binance đang thao túng đồng tiền địa phương.
“Binance không có vai trò trong việc thiết lập giá P2P: thực tế, các giao dịch P2P được điều khiển bởi các cá nhân tìm kiếm để tham gia vào việc mua và bán trực tiếp các cặp tiền điện tử với nhau hoặc cặp tiền pháp định với tiền điện tử. Nó về cơ bản là một thị trường cho tiền điện tử,” Teng nói.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để cập nhật bài viết và tin tức mới nhất
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
QUY ĐỊNH | Quan chức tuân thủ của Binance bị giam giữ đã bị tòa án Nigeria từ chối bảo lãnh
Tigran Gambaryan, quan chức của Binance, người đã bị giam giữ ở Nigeria từ tháng 2 năm 2024, được cho là đã bị tòa án Nigeria từ chối bảo lãnh trong phiên tòa xét xử tiếp tục về tội rửa tiền.
Trong lúc đưa ra phán quyết, Thẩm phán Emeka Nwite cho biết nhiều yếu tố, bao gồm tính chất của tội phạm và mức độ nghiêm trọng của nó, phải được xem xét khi quyết định liệu có nên cấp bảo lãnh cho bị cáo hay không.
Theo đó, Nwite đã từ chối đơn xin bảo lãnh, bày tỏ lo ngại rằng Gambaryan có thể là mối nguy cơ bỏ trốn và có khả năng sẽ chạy trốn nếu được thả với bảo lãnh.
Gambaryan, cùng với Binance Holdings và một giám đốc điều hành cao cấp khác, Nadeem Anjarwalla – người hiện đang bỏ trốn – đối mặt với các cáo buộc từ EFCC liên quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Anjarwalla và Gambaryan đã bị bắt giữ khi họ đến Nigeria vào ngày 26 tháng 2 năm 2024. Việc bắt giữ của họ diễn ra sau lệnh cấm của chính phủ liên bang đối với các kênh tiền điện tử như một phần của nỗ lực nhằm hạn chế suy đoán tiền tệ.
Đáp lại, Gambaryan đã đệ đơn kiện chính phủ Nigeria với cáo buộc vi phạm quyền con người cơ bản của mình. Theo đơn kiến nghị, việc ông bị giam giữ tại Nigeria và việc tịch thu hộ chiếu của ông vi phạm hiến pháp của đất nước, cái mà đảm bảo quyền tự do cá nhân của mỗi cá nhân.
Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, cũng đã lên tiếng kêu gọi thả Gambaryan, nói rằng đã đến lúc phải lên tiếng phản đối việc giam giữ công dân Mỹ và Trưởng bộ phận Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance. Ông cũng đã phủ nhận các tuyên bố rằng Binance đang thao túng đồng tiền địa phương.
“Binance không có vai trò trong việc thiết lập giá P2P: thực tế, các giao dịch P2P được điều khiển bởi các cá nhân tìm kiếm để tham gia vào việc mua và bán trực tiếp các cặp tiền điện tử với nhau hoặc cặp tiền pháp định với tiền điện tử. Nó về cơ bản là một thị trường cho tiền điện tử,” Teng nói.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để cập nhật bài viết và tin tức mới nhất