Rug Pull：Rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử và biện pháp phòng ngừa
Trong những năm gần đây, với sự bùng nổ của đầu tư vào tài sản tiền điện tử, nhiều hình thức lừa đảo cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Trong số đó, Rug Pull đã trở thành một hình thức lừa đảo được chú ý rộng rãi. Theo thống kê từ nền tảng dữ liệu, các vụ lừa đảo Rug Pull trong năm 2021 đã gây thiệt hại lên tới 2,8 tỷ đô la, chiếm 37% tổng doanh thu lừa đảo tài sản tiền điện tử trong năm đó.
Vào tháng 4 năm 2023, ngành Tài sản tiền điện tử phi tập trung (DeFi ) một lần nữa gặp phải sự cố Rug Pull, dẫn đến thiệt hại cho các nhà đầu tư lên đến hơn 6,2 triệu USD. Đáng kinh ngạc là sự kiện này liên quan đến tới 32 dự án. Trong đó, chuỗi BNB chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với thiệt hại khoảng 4,5 triệu USD, chiếm hơn 73% tổng thiệt hại. Ethereum và Arbitrum lần lượt đứng thứ hai và thứ ba, với số tiền thiệt hại lần lượt là 1,05 triệu USD và 182.000 USD.
Định nghĩa và các loại Rug Pull
Rug Pull là một trò lừa đảo tài sản tiền điện tử, thường thể hiện là các nhà phát triển dự án đột ngột rút khỏi các pool thanh khoản của sàn giao dịch phi tập trung (DEX), dẫn đến giá coin giảm mạnh; hoặc lợi dụng quyền hạn tập trung và lỗ hổng hệ thống, cuỗm tiền của nhà đầu tư mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Hành vi này đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực DeFi.
Ngày 26 tháng 4 năm 2023, dự án DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync bị nghi ngờ xảy ra sự cố Rug Pull, gây thiệt hại khoảng 1,82 triệu đô la. Theo dữ liệu trên chuỗi được giám sát, ngay sau khi Merlin khởi động hoạt động bán trước trong ba ngày, khoảng 1,82 triệu đô la Tài sản tiền điện tử USDC, ETH và các loại khác đã bị chuyển ra khỏi giao thức, lý do là các nhà phát triển độc hại đã lợi dụng lỗ hổng để thực hiện Rug Pull. Tính đến thời điểm viết bài, sự việc vẫn đang được điều tra.
Rug Pull chủ yếu bao gồm ba loại: đánh cắp thanh khoản, lệnh bán có giới hạn và bán phá giá.
Đánh cắp thanh khoản: Đây là loại Rug Pull phổ biến nhất trong lĩnh vực DeFi. Người tạo dự án rút toàn bộ mã thông báo từ bể thanh khoản, khiến số tiền của nhà đầu tư mất giá trị, giá mã thông báo giảm xuống còn bằng không.
Lệnh bán giới hạn: Các nhà phát triển thông qua mã hóa để hạn chế, chỉ cho phép họ bán token. Sau khi chờ đợi các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua, các nhà phát triển nhanh chóng bán tháo vị thế, để lại token không có giá trị.
Bán phá giá: Các nhà phát triển bán ra một số lượng lớn token mà họ nắm giữ trong thời gian ngắn, dẫn đến giá giảm mạnh, và token trong tay các nhà đầu tư khác cũng giảm giá trị theo. Hành động này thường xảy ra sau khi có sự quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội, còn được gọi là kế hoạch "kéo lên để bán".
Làm thế nào để nhận diện và tránh Rug Pull
Nhà đầu tư nên cảnh giác với sáu dấu hiệu có thể có nguy cơ Rug Pull sau đây:
Nhóm phát triển không xác định hoặc ẩn danh: Nhóm đứng sau dự án thiếu thông tin công khai hoặc danh tính có thể xác minh.
Không có khóa thanh khoản: Nguồn cung token không có khóa thanh khoản, người sáng lập dự án có thể rút toàn bộ thanh khoản bất cứ lúc nào.
Giới hạn bán: Một số nhà đầu tư không thể bán các mã hóa mà họ đang nắm giữ.
Các nhà nắm giữ token tập trung và giá cả biến động mạnh: Nếu chỉ có một số ít người nắm giữ một số lượng lớn token, giá cả dễ bị thao túng.
Lợi nhuận cao đáng ngờ: Nếu dự án hứa hẹn tỷ lệ hoàn vốn bất thường cao, có thể là dấu hiệu của một trò lừa đảo Ponzi.
Thiếu kiểm toán bên ngoài: Một bên thứ ba có uy tín chưa thực hiện kiểm toán chính thức mã dự án.
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên:
Kiểm tra xem dự án có mã nguồn mở và đã được kiểm toán nghiêm ngặt hay không
Tìm hiểu xem dự án có biện pháp bảo mật và kế hoạch ứng phó khẩn cấp hay không
Xác minh xem dự án có quyền chuyển trực tiếp tài sản người dùng hay không
Xác nhận quyền truy cập của dự án có phân quyền không, sử dụng các phương thức quản lý như chữ ký đa chữ hoặc khóa thời gian.
Xác minh xem tình hình phân bổ token trong whitepaper có phù hợp với tình hình phát hành thực tế hay không
Thực hiện thẩm định kỹ lưỡng
Để tránh trở thành nạn nhân của Rug Pull, các nhà đầu tư phải thực hiện một cuộc điều tra thẩm định toàn diện:
Xác minh độ tin cậy và thành tích trong quá khứ của đội ngũ dự án
Đọc kỹ sách trắng dự án, trang web và các tài liệu liên quan khác
Kiểm tra mã hợp đồng thông minh có được kiểm toán bởi bên thứ ba có uy tín hay không.
Cảnh giác với sự thổi phồng quá mức và các chiến lược tiếp thị tạo ra cảm giác khẩn cấp
Đánh giá tính hữu dụng và triển vọng phát triển lâu dài của dự án
Kết luận
Rug Pull đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong thế giới Tài sản tiền điện tử, dẫn đến thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư. Bài viết này giới thiệu định nghĩa, loại hình và cách nhận biết cũng như tránh hành vi lừa đảo này. Các nhà đầu tư nên học cách nhận diện các tín hiệu rủi ro tiềm ẩn, chẳng hạn như hứa hẹn lợi nhuận cao, đội ngũ phát triển ẩn danh, thiếu kiểm toán và minh bạch.
Trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án tài sản tiền điện tử nào, cần phải tiến hành nghiên cứu và điều tra đầy đủ. Với sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp mã hóa, các nhà đầu tư cá nhân, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần phối hợp với nhau để ngăn chặn và chống lại các hoạt động gian lận, duy trì sự phát triển lành mạnh của thị trường.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
9
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LightningSentry
· 5giờ trước
Rug Pull lại bắt đầu.
Xem bản gốcTrả lời0
HodlKumamon
· 16giờ trước
Đảng dữ liệu chú ý! Chuỗi BNB thực sự quá yếu rồi~
Xem bản gốcTrả lời0
DegenMcsleepless
· 16giờ trước
BNB thật tệ, chơi đùa với mọi người
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeCrier
· 16giờ trước
Rekt啦Thị trường Bear来啦
Xem bản gốcTrả lời0
StablecoinArbitrageur
· 16giờ trước
*sigh* những người mới bao giờ cũng không học... con bot arb của tôi đã phát hiện ra những bất thường này từ vài tuần trước thật lòng mà nói
Rug Pull rủi ro gia tăng: Mất mát trong DeFi năm 2023 vượt quá 620 triệu USD Làm thế nào để nhận diện và phòng ngừa
Rug Pull：Rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử và biện pháp phòng ngừa
Trong những năm gần đây, với sự bùng nổ của đầu tư vào tài sản tiền điện tử, nhiều hình thức lừa đảo cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Trong số đó, Rug Pull đã trở thành một hình thức lừa đảo được chú ý rộng rãi. Theo thống kê từ nền tảng dữ liệu, các vụ lừa đảo Rug Pull trong năm 2021 đã gây thiệt hại lên tới 2,8 tỷ đô la, chiếm 37% tổng doanh thu lừa đảo tài sản tiền điện tử trong năm đó.
Vào tháng 4 năm 2023, ngành Tài sản tiền điện tử phi tập trung (DeFi ) một lần nữa gặp phải sự cố Rug Pull, dẫn đến thiệt hại cho các nhà đầu tư lên đến hơn 6,2 triệu USD. Đáng kinh ngạc là sự kiện này liên quan đến tới 32 dự án. Trong đó, chuỗi BNB chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với thiệt hại khoảng 4,5 triệu USD, chiếm hơn 73% tổng thiệt hại. Ethereum và Arbitrum lần lượt đứng thứ hai và thứ ba, với số tiền thiệt hại lần lượt là 1,05 triệu USD và 182.000 USD.
Định nghĩa và các loại Rug Pull
Rug Pull là một trò lừa đảo tài sản tiền điện tử, thường thể hiện là các nhà phát triển dự án đột ngột rút khỏi các pool thanh khoản của sàn giao dịch phi tập trung (DEX), dẫn đến giá coin giảm mạnh; hoặc lợi dụng quyền hạn tập trung và lỗ hổng hệ thống, cuỗm tiền của nhà đầu tư mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Hành vi này đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực DeFi.
Ngày 26 tháng 4 năm 2023, dự án DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync bị nghi ngờ xảy ra sự cố Rug Pull, gây thiệt hại khoảng 1,82 triệu đô la. Theo dữ liệu trên chuỗi được giám sát, ngay sau khi Merlin khởi động hoạt động bán trước trong ba ngày, khoảng 1,82 triệu đô la Tài sản tiền điện tử USDC, ETH và các loại khác đã bị chuyển ra khỏi giao thức, lý do là các nhà phát triển độc hại đã lợi dụng lỗ hổng để thực hiện Rug Pull. Tính đến thời điểm viết bài, sự việc vẫn đang được điều tra.
Rug Pull chủ yếu bao gồm ba loại: đánh cắp thanh khoản, lệnh bán có giới hạn và bán phá giá.
Đánh cắp thanh khoản: Đây là loại Rug Pull phổ biến nhất trong lĩnh vực DeFi. Người tạo dự án rút toàn bộ mã thông báo từ bể thanh khoản, khiến số tiền của nhà đầu tư mất giá trị, giá mã thông báo giảm xuống còn bằng không.
Lệnh bán giới hạn: Các nhà phát triển thông qua mã hóa để hạn chế, chỉ cho phép họ bán token. Sau khi chờ đợi các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua, các nhà phát triển nhanh chóng bán tháo vị thế, để lại token không có giá trị.
Bán phá giá: Các nhà phát triển bán ra một số lượng lớn token mà họ nắm giữ trong thời gian ngắn, dẫn đến giá giảm mạnh, và token trong tay các nhà đầu tư khác cũng giảm giá trị theo. Hành động này thường xảy ra sau khi có sự quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội, còn được gọi là kế hoạch "kéo lên để bán".
Làm thế nào để nhận diện và tránh Rug Pull
Nhà đầu tư nên cảnh giác với sáu dấu hiệu có thể có nguy cơ Rug Pull sau đây:
Nhóm phát triển không xác định hoặc ẩn danh: Nhóm đứng sau dự án thiếu thông tin công khai hoặc danh tính có thể xác minh.
Không có khóa thanh khoản: Nguồn cung token không có khóa thanh khoản, người sáng lập dự án có thể rút toàn bộ thanh khoản bất cứ lúc nào.
Giới hạn bán: Một số nhà đầu tư không thể bán các mã hóa mà họ đang nắm giữ.
Các nhà nắm giữ token tập trung và giá cả biến động mạnh: Nếu chỉ có một số ít người nắm giữ một số lượng lớn token, giá cả dễ bị thao túng.
Lợi nhuận cao đáng ngờ: Nếu dự án hứa hẹn tỷ lệ hoàn vốn bất thường cao, có thể là dấu hiệu của một trò lừa đảo Ponzi.
Thiếu kiểm toán bên ngoài: Một bên thứ ba có uy tín chưa thực hiện kiểm toán chính thức mã dự án.
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên:
Thực hiện thẩm định kỹ lưỡng
Để tránh trở thành nạn nhân của Rug Pull, các nhà đầu tư phải thực hiện một cuộc điều tra thẩm định toàn diện:
Kết luận
Rug Pull đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong thế giới Tài sản tiền điện tử, dẫn đến thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư. Bài viết này giới thiệu định nghĩa, loại hình và cách nhận biết cũng như tránh hành vi lừa đảo này. Các nhà đầu tư nên học cách nhận diện các tín hiệu rủi ro tiềm ẩn, chẳng hạn như hứa hẹn lợi nhuận cao, đội ngũ phát triển ẩn danh, thiếu kiểm toán và minh bạch.
Trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án tài sản tiền điện tử nào, cần phải tiến hành nghiên cứu và điều tra đầy đủ. Với sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp mã hóa, các nhà đầu tư cá nhân, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần phối hợp với nhau để ngăn chặn và chống lại các hoạt động gian lận, duy trì sự phát triển lành mạnh của thị trường.