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## [TL; DR]

荷蘭當局逮捕了ZKasino加密貨幣騙局的一個關鍵嫌疑人，並追回了價值約1200萬美元的資產。

幣安交易所協助荷蘭當局逮捕了ZKasino加密貨幣投資詐騙的罪犯。

APE Terminal和AIT取消了Zkas Initial DEX Offering (IDO)。

## 介紹

加密貨幣行業正處於一個階段，在惡意行為者欺騙公民的數字資產時，得到了許多政府的支持。這樣的發展是有道理的，考慮到全球各地的人們對加密貨幣的採用規模比以前更大。最近，荷蘭當局成功打擊了ZKasino的拉蓋行為，顯示了國家執法機構願意保護加密貨幣投資者。

本文分析了荷蘭當局如何追蹤 ZKasino 加密貨幣詐騙的肇事者，並評估了其他加密貨幣項目在拋售後採取的行動。

## 荷蘭當局打擊ZKasino加密貨幣騙局

4月29日，荷蘭執法機構逮捕了ZKasino加密貨幣拉盤騙局的疑似主謀，許多投資者損失了價值超過3300萬美元的加密貨幣。荷蘭財政情報和調查局（FIOD）逮捕了一名26歲男子涉嫌ZKasino騙局。與此同時，荷蘭當局並未透露加密貨幣盜竊主謀的身份。

到目前為止，當局已將嫌疑人拘留在為期14天的偵查期內，以便偵查工作。作為加密貨幣騙局調查的一部分，當局搜查了嫌疑人的住所，並沒收了各種資產，包括加密貨幣、豪車和房地產，總價值約為1140萬歐元（1225萬美元）。

閱讀還有： [五種最常見的加密貨幣犯罪](https://www.gate.io/learn/articles/the-five-most-common-crypto-crimes/2794 "The Five Most Common Crypto Crimes")

當局正在努力查明並逮捕其他嫌疑人，以便追回更多資產。他們的目標是退還受害者的資金。 [以太坊](/price/ethereum-eth) 區塊鏈詐騙並懲罰犯罪者。當局可能會以“欺詐、挪用資金和洗錢”等罪名起訴騙子。

基於區塊鏈的賭博協議ZKasino因其運營缺乏透明度而受到審查。一開始，該平臺承諾在30天內為投資者提供投資回報。然而，它未能遵守這一承諾，沒有向投資者提供所說的利潤。更糟糕的是，該平臺的智能合約沒有顯示出任何將投資資金返還給所有者的意圖，這在其社區內引起了懷疑。

在推出時，ZKasino將自己定位為一個透明的區塊鏈賭博平臺，從而吸引了來自10,000多人的投資。然而，當該平臺將10,515 ETH從協議轉移到Lido質押協議時，社區成員變得懷疑。當ZKasino網站的措辭發生變化時，用戶的擔憂加劇了。有關ETH將被退還的聲明已被刪除。

此外，情況進一步惡化，因為在三月份的一篇帖子中，ZKasino表示已經關閉了一輪A系列投資，得到了包括Trading Axe、Pentoshi、0xSisyphus、加密貨幣交易所MEXC和風投公司Big Brain Holdings在內的多家公司的支持。然而，一些引用的公司，如Big Brain Holdings後來澄清稱其並未投資於ZKasino。

## 什麼觸發了ZKasino？

加密貨幣平臺欺詐的跡象在3月份顯現，當時去中心化的P2P訂單簿交易所ZigZag指責ZKasino存在多項不當行為。例如，該交易所聲稱開發人員挪用了本應用於項目開發的資金用於個人用途。

[ZigZag](https://twitter.com/ZigZagExchange/status/1771536853272855006 "ZigZag") 說：“建立ZKasino的初始資金是從ZigZag國庫盜取的。ZKasino的創始人是3⁄5對ZigZag多重簽名的簽署者進行了簽名，因此他們能夠使用資金資助自己的活動。他們聲稱正在取款支付開發人員構建ZigZag前端，然後使用部分資金建設ZKasino。

此外，ZKasino未能支付其承包商和開發人員。ZigZag確認其 [X配置文件在此處添加](https://twitter.com/ZigZagExchange/status/1771536853272855006 "X profile where it added")“過去一週，多人向我提出指控，稱ZKasino團隊欠他們錢或以某種方式欺詐他們。”

他繼續說：“多名前員工和承包商聯繫我，告訴我他們有未支付的發票，並且未能收到他們所做工作的報酬。我聯繫了一名參與融資的投資者，告訴他收入是假的，他告訴我他實際上沒有參與融資，所以融資和估值很可能是假的。”

值得注意的是，ZKasino的創始人是為ZigZag進行了一些籌款活動的人。因此，籌集的資金被存入了多重簽名錢包，創始人成為了簽署人。由於他們的數量，他們能夠在沒有ZigZag成員批准的情況下取款。因此，ZKasino成員從ZigZag那裡盜取了100萬美元以上。

然而，在早期，ZKasino團隊認為這些指控毫無根據。在其 X 個人資料上發帖 [據說](https://twitter.com/ZKasino_io/status/1781670189118976450 "it said")“周圍有很多FUD。ZKasino網絡仍將上線，由於交易所上市而延遲。”

## 幣安的金融犯罪合規和調查團隊保護了數百萬加密貨幣

幣安交易所協助荷蘭當局調查了ZKasino加密貨幣投資詐騙案，導致了價值超過1140萬歐元的資產的追回。就此事發表評論時， [Binance表示的X個人資料頁面](https://twitter.com/binance/status/1786425994439504053 "X Profile page, Binance said")“幣安自豪地支持荷蘭當局調查一起賭博離場騙局。我們的調查團隊的幫助帶領了數百萬歐元的追回。”

幣安不是第一次幫助執法機構打擊加密貨幣平臺詐騙。例如，在2023年，幣安協助泰國執法團隊打擊加密貨幣欺詐行動。該加密貨幣交易所與泰國皇家警察網絡犯罪調查局合作，查明並瓦解了一個加密貨幣犯罪團伙，該團伙實施了包括豬屠宰在內的各種類型的加密貨幣騙局，影響了泰國數千人。

2023 年泰國對加密貨幣欺詐的打擊導致逮捕了一個犯罪集團的五名主要成員，並追回了價值約 100 億泰銖 （THB） （約 2.77 億美元）的資產。因此，泰國政府承諾賠償3,200多名受害者。

## Vitalik Buterin批評ZKasino濫用零知識證明

以太坊聯合創始人Vitalik Buterin最近批評了ZKasino濫用“零知識”證明一詞。然而，他指出ZKasino事件表明，“零知識（ZK）”一詞已經獲得了很大的關注，以至於吸引了欺詐行為濫用它。

在一個 [Warpcast帖子Buterin說](https://warpcast.com/vitalik.eth/0x62da99ee "Warpcast post Buterin said")“除了在zkSync上運行之外，ZKasino與“ZK”無關，對嗎？我猜我們必須適應；即使“ZK”現在已經成為足夠主流的時髦詞，全面的騙子也在採用它。”

然而，一些分析師也指出，ZKasino甚至不存在於zkSync上，因為它基於Arbitrum區塊鏈，這意味著該團隊只是使用該術語來獲得知名度。

發佈在 [加密貨幣評論員X Cygaar強調了這個問題](http://https://twitter.com/0xcygaar/status/1782043339744809044 "X Cygaar, a crypto commentator, highlighted the issue"): “ZKasino戲劇最有趣的部分是，他們發佈的鏈根本沒有任何ZK技術（也沒有使用EigenDA）。這是一個花了2分鐘部署的Arbitrum Nitro鏈。他們毫不費力地欺騙所有人。” 但是，比特幣的消息是，加密貨幣項目應該停止對零知識（ZK）證明等關鍵技術術語的欺詐性誤用。

相關新聞： [FBI在欺詐擔憂中發佈了關於未註冊加密貨幣服務的警報](https://www.gate.io/blog_detail/4108/fbi-allert-unregistered-crypto-services-fraud "FBI Issues Alert on Unregistered Crypto Services Amid Fraud Concerns")

## MEXC交易所和猿猴終端採取保護措施，防範ZKasino爭議

在ZKasino數字貨幣挪用案件中主要嫌疑人被捕等最新發展後，一些區塊鏈公司紛紛與該區塊鏈賭博平臺保持距離。例如，參與ZKasino A輪融資的加密貨幣交易所MEXC與其斷絕關係，並取消了賭博協議的本地加密貨幣ZKAS代幣的上市。

MEXC採取行動的主要原因是為了為其用戶提供加密貨幣投資保護，並防止加密貨幣洗錢案件的發生。根據其歷史記錄，ZKasino有潛力進行欺詐活動，可能危及MEXC數字資產的安全。另外，與ZKasino的密切關係可能會迫使一些執法機構對其進行類似犯罪的調查。

在其網站上發佈， [MEXC表示](https://www.mexc.com/support/articles/17827791515425#:~:text=Considering%20opinions%20from%20the%20community,of%20the%20ZKAS%20Kickstarter%20event. "MEXC said")“考慮到社區的意見，MEXC將取消對ZKAS的上市。這一決定是為了保護我們尊貴用戶的權益。此外，ZKAS眾籌活動的所有參與者無需退還任何已收到的USDT空投。”很明顯，MEXC還希望遵守各國的加密貨幣交易所合規法規。

在相關發展中，AIT Launchpad和Ape Terminal這兩個代幣發行平臺已經上線了ZKAS，取消了首次去中心化交易所（IDO）。此外，這兩個平臺承諾將退還投資者的資金。 [APE Terminal 說](https://twitter.com/apeterminal/status/1781836764958830658 "APE Terminal said") 由於與ZKasino的最近事件，IDO已取消。所有參與者將收到退款。如果您選擇參加銷售，您可以領取您的穩定幣。用戶安全是我們的首要任務。這一事件突顯了猿終端IDO是獲取早期代幣的最安全方式。

在 [一份聲明，AIT宣佈](https://twitter.com/0x_nl/status/1781936923910807691 "a statement, AIT declared")“我們確認AIT Launchpad將退還@ZKasino_io IDO所有參與者100%的資金，因為出現了無法預料的風險。在AIT Protocol，保護用戶資金是我們的首要任務，並我們堅定地履行這一承諾。在即將到來的IDO中，我們的用戶將享受AIT團隊自身資金提供的保險，確保對任何潛在風險進行覆蓋。請放心，您的資金在我們這裡是安全的。認領門戶將很快開放。”

重要知道： [避免加密貨幣騙局：5個需要注意的紅旗](https://www.gate.io/blog_detail/2594/avoiding-crypto-scams-5-red-flags-to-watch-out-for "Avoiding Crypto Scams: 5 Red Flags to Watch Out For")

## 結論

荷蘭執法機關逮捕了ZKasino區塊鏈賭博加密貨幣詐騙案的主要嫌疑人，並追回了價值超過1100萬美元的資產。由於ZKasino的犯罪活動，AIT、MEXC和APE Terminal等多家加密貨幣公司終止了與其的合作關係。與此同時，荷蘭對加密貨幣詐騙案的調查仍在繼續進行中。

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<div>作者：**Mashell C.**，Gate.io研究員
<div class="info-tips">*本文僅代表研究人員的觀點，不構成任何投資建議。
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幣安交易所與荷蘭當局合作，導致ZKasino加密貨幣詐騙案嫌疑人被捕。

荷蘭當局打擊ZKasino加密貨幣詐騙