澳大利亞金融監管機構將清查閒置的加密貨幣交易所

來源: Cointelegraph 原文: 《 澳大利亞金融監管機構將清查閒置的加密貨幣交易所 》

澳大利亞金融情報機構AUSTRAC已通知閒置的註冊加密貨幣交易所撤回其註冊，或面臨註冊被取消的風險，因擔心這些閒置公司可能被用於詐騙。

目前，澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）註冊的加密貨幣交易所共有427家，但該機構在4月29日表示，懷疑其中相當數量的交易所處於非活躍狀態，可能容易被犯罪分子收購並利用。

該機構正在聯系那些看似不再交易的所謂數字貨幣交易所（DCEs），AUSTRAC首席執行官Brendan Thomas表示，他們將被告知“使用或失去”。

他補充道：“註冊AUSTRAC的企業需要保持其信息的最新，包括不再提供的服務的相關信息。”

希望爲澳大利亞人提供現金與加密貨幣轉換服務的企業，包括加密貨幣ATM提供商，必須首先註冊AUSTRAC，該機構監測洗錢、恐怖融資和逃稅等犯罪活動。

如果AUSTRAC有合理理由相信某企業不再活躍或不再提供與加密貨幣相關的服務，可以取消其註冊。

自2019年以來，共有10家公司被取消AUSTRAC註冊，最近的一家是2024年6月的FTX Express，這是破產加密交易所FTX的本地子公司。

在對閒置加密貨幣交易所進行集中清查後，AUSTRAC表示將發布註冊交易所的名單，以幫助澳大利亞人驗證合法提供商。

Thomas表示，目標是讓犯罪分子更難以詐騙他人，並提高AUSTRAC註冊的完整性和準確性。

“如果某個數字貨幣交易所（DCE）確實打算提供服務，他們需要聯系我們，否則我們將取消註冊，並將該信息添加到註冊中，”他說。

“公衆應該有信心能夠識別已註冊並受監管的合法加密貨幣提供商，我們正在驅逐行業內的犯罪分子，”Thomas補充道。

在2月份，反洗錢監管機構對13家匯款服務提供商和加密貨幣交易所採取了行動，另外50多家仍在調查中，涉及可能的合規問題。

六家提供商因主要人員被定罪、起訴或面臨嚴重指控而被拒絕續註冊。

澳大利亞尚未通過加密貨幣法規。2022年8月，執政的中左翼工黨啓動了一系列行業諮詢，以起草加密貨幣監管框架。

在3月份，政府提出了一項新的加密貨幣框架，計劃在現有金融服務法律下對交易所進行監管，預計在5月3日的聯邦選舉前實施。

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