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美國禁止與加密貨幣相關的公司!"禁止進入美國!"
美國對該公司提出了禁令建議。根據隸屬於美國財政部的金融犯罪執法網絡(FinCEN),建議禁止總部位於柬埔寨的Huione Group進入美國金融系統。
金融犯罪執法網絡(FinCEN)指控該公司與在2021-2025年間洗錢超過40億美元的朝鮮黑客團夥有關。
Huione已成爲加密貨幣罪犯首選的市場。
金融犯罪執法網絡(FinCEN)聲明中指出,“Huione Group多年來一直在洗錢來自網路犯罪的非法收入——即由Lazarus Group實施的網路盜竊。這一網路提供多種服務,從銷售用於網路詐騙的有用產品的在線市場,到在洗錢中常用的法定貨幣和CVC的支付服務,以及最近開發的穩定幣”。
金融犯罪執法網絡(FinCEN)表示,洗錢的40億美元中有3700萬美元來自加密貨幣,這些加密貨幣與北朝鮮的“網路盜竊”有關。
財政部長斯科特·貝森特周四表示:“提議的行動將切斷Huione集團對代理銀行業務的訪問,並減少這些集團洗錢不當收益的能力。”
柬埔寨國家銀行也指出,支付公司在該國進行數字資產交易或交易是被禁止的,並於三月份取消了Huione的本地銀行執照。