西班牙在歐盟警察局支持的行動中打擊了價值4.6億歐元的加密貨幣詐騙網路

西班牙當局與歐洲刑警組織及國際合作夥伴一起，在一次針對460百萬歐元加密貨幣欺詐網路的重大行動中逮捕了五名嫌疑人。

在6月25日，西班牙國民警衛隊在歐洲刑警組織和來自愛沙尼亞、法國和美國的執法合作夥伴的支持下，開展了協調突襲，逮捕了五名參與歐洲最大加密貨幣詐騙行動的個人。三個逮捕是在加那利羣島進行的，另外兩個則是在馬德裏進行的。

該團夥涉嫌通過全球的銷售代表網路運作，勸說人們投資於欺詐性的加密貨幣計劃。他們通過現金提現、銀行轉帳和加密貨幣轉帳從受害者那裏收集資金。根據調查人員的說法，該犯罪網路在全球欺詐了超過5,000名受害者，洗錢的非法利潤估計達到4.6億歐元。

調查人員相信，該組織在香港設立了一個復雜的公司和銀行網路，利用支付網關和在不同加密交易所以不同名稱開設的帳戶。這一系統使他們能夠接收、存儲和轉移犯罪收益，同時使當局難以追蹤這些資金。調查仍在進行中。

幾周前，類似但規模較小的案件被揭露，當時來自德國、塞浦路斯、阿爾巴尼亞、英國和以色列的執法機關聯合行動，在歐洲司法合作局（Eurojust）和歐洲刑警組織（Europol）的支持下， dismantled 了一個價值300萬歐元的在線投資欺詐計劃。該團夥運營虛假的交易平台，並通過虛假的經紀人使用心理戰術說服受害者投資越來越多的資金，而這些資金實際上並沒有被交易。

在歐盟警察局於三月發布的嚴重和有組織犯罪威脅評估中，在線詐騙被確定爲對歐盟內部安全的主要威脅之一。此外，歐盟警察局預計，在線詐騙將很快超過其他形式的有組織犯罪，這主要是由於人工智能的使用不斷增長。