🎉【Gate 3000萬紀念】曬出我的Gate時刻,解鎖限量好禮!
Gate用戶突破3000萬!這不僅是數字,更是我們共同的故事。
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✅ 參與方式:
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2️⃣ 搭配你的Gate故事、祝福或感言更佳
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推特回鏈請填表單:https://www.gate.com/questionnaire/6872
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🧠 創意提示:不限元素內容風格,曬圖帶有如Gate logo、Gate色彩、週邊產品、GT圖案、活動紀念品、活動現場圖等均可參與!
活動截止於7月25日 24:00 UTC+8
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訴訟指控花旗銀行忽視警示信號,協助詐騙者進行2000萬美元的“豬肉屠宰”浪漫詐騙 - 每日Hodl
一名德克薩斯州男子正在起訴金融巨頭花旗銀行,因其 allegedly 使詐騙者能夠實施一項價值2000萬美元的"豬肉屠宰"計劃。
豬肉切割騙局通常涉及騙子在一段時間內獲得受害者的信任,以說服他們將數字資產或現金投資於他們控制的欺詐網站。
邁克爾·B·齊德爾在新提交的法院文件中表示,他在2023年初通過Facebook被一名自稱爲加利福尼亞州企業主的卡羅琳·帕克聯繫。
Zidell表示,他察覺到與Parker之間發展出了一段浪漫關係,Parker告訴他,她在一個名爲“OpenrarityPro.com”的網站上投資了非同質化代幣(NFTs),並獲得了數百萬美元的投資收益。
Zidell 向不同帳戶發送了 43 筆電匯,總額達 2000 萬美元,以便根據 Parker 的指示在 OpenarirtyPro.com 上爲 NFT "制造市場"。其中,12 筆轉帳總額近 400 萬美元被發送到一個名爲 Guju, Inc. 的花旗銀行帳戶。
Zidell開始投資大約一個月後,OpenrarityPro.com顯示他的帳戶價值超過3億美元,但當他試圖提取部分資金時,根據法庭文件,他被告知必須再存入更多資金以覆蓋“風險保證金”。
在四月下旬,OpenrarityPro.com 網站消失了,Zidell 開始懷疑自己是欺詐的受害者。
Zidell的律師在法庭文件中辯稱,花旗銀行沒有對Guju帳戶進行徹底的盡職調查。
“在被告花旗銀行爲Guju, Inc.開設的帳戶文件中,他們的客戶聲明不會收到任何電匯,並且每月的電匯總價值將低於250,000美元。實際上,他們說要發送的電匯是8,000美元轉帳到中國。現實顯然不同。該帳戶收到了不少於十二筆(12)的電匯以及來自其他人的幾十筆電匯。其中一些出境電匯超過了2,000,000.00美元。更糟的是,該帳戶聲明的年總收入爲300,000美元,而Guju在兩周內僅從原告那裏就收到了超過12倍的金額。來自原告的第一筆電匯超過了Guju所聲明的年收入的50%。”
Zidell的律師還辯稱,花旗銀行的操作不謹慎,並通過開設銀行帳戶和提供服務對Parker及其共謀者提供了“實質性幫助”。
“被告作爲幫助和教唆者承擔責任,因爲其直接或間接地知道NFT企業的侵權行爲,因爲相關交易明確與開戶文件相矛盾並違反了……‘紅旗’。被告實質上幫助了證券的賣方或發行人,因此與賣方或發行人承擔連帶責任,並與賣方或發行人承擔相同程度的責任。”
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