新加坡爆發史上最大洗錢案，涉案金額高達128億元

上個月，新加坡警方破獲了全國有史以來最大的洗錢案。隨着調查的深入，涉案金額不斷攀升，從最初的54億元人民幣，一路飆升至128億元。這一驚人數字令人瞠目結舌。

新加坡當局迅速採取行動，展開大規模抓捕行動。目前已有10名主要嫌疑人被逮捕，另有8人在逃被通緝。值得注意的是，被捕者中不乏雙重國籍人士和福建籍人員，其中一些人甚至已是中國的在逃犯。

隨着調查的推進，更多令人震驚的事實浮出水面。這起案件涉及黑錢、網路詐騙和賭博等多種違法行爲，情節之復雜，手法之老練，遠超人們的想象。

8月15日，新加坡警方接到線報後立即行動。超過400名來自商業事務局、刑事偵查局、特別行動指揮處和警察情報局的人員參與了這次行動。他們在全國多個地點展開搜查，包括武吉知馬和烏節路等豪華住宅區。

警方查封了大量財產，包括110處房產、62輛汽車和一批名酒。同時，他們還凍結了35個銀行帳戶中超過55億元的存款，繳獲了3.8億元現金、68根金條、270多件珠寶首飾等奢侈品，以及價值1.9億元的虛擬資產。

被捕的10名嫌疑人原籍均爲中國福建閩南地區，被稱爲"福建幫"。這個團夥自2017年進入新加坡，迅速在豪華地段站穩腳跟，擁有多處高檔住宅和商業店鋪。他們主要通過店鋪經營、房地產投資和賭場等渠道進行洗錢。

這個團夥的洗錢手法頗爲高明。他們在新加坡中心地帶開設店鋪，雖然月租高達數萬元，但店內商品寥寥無幾，明顯入不敷出。這實際上是一個巧妙的幌子，用於掩護大量黑錢流入新加坡。除此之外，他們還涉足教育、投資和信息技術等領域。

房地產投資也是他們常用的洗錢手段。盡管新加坡有相關規定要求房產經紀報告大額交易，但實際操作中往往難以徹底執行。警方透露，在34名涉案人員中，至少20人名下掛有數百至上千家公司，有人甚至在七年多的時間裏在2300多家公司擔任祕書。

去年，一宗豪擲約5億人民幣購買康寧河灣20個單位的房產交易震驚新加坡，後來證實正是這個"福建幫"所爲。諷刺的是，當時新加坡主流媒體還將這筆交易作爲該國國際競爭力的體現大肆報道。

除了房地產，賭場也是他們洗錢的重要渠道。他們僱傭大量人員分散到不同賭場參與賭博，通過賭資回款完成洗錢。此外，夜總會消費、現金交易、慈善捐款和貨幣兌換等多種方式也被用於洗錢。

據知情人士透露，涉案人員生活極其奢靡。他們出手闊綽，動輒贈送千元紅包，家中用品盡是名貴之物，出行必有豪車接送。

隨着調查深入，一個龐大的網路賭博和詐騙網路逐漸浮出水面。在被捕的10人中，僅有3人持中國護照，其他人都持有其他國家的護照，包括柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿圖等國。更令人驚訝的是，其中5人已被中國公安機關通緝。

這些犯罪嫌疑人能夠成功入境新加坡並獲得就業準證，暴露出新加坡在戶籍審查方面存在嚴重漏洞。在這個團夥中，最引人注目的是王水明和蘇海金。

王水明在網路賭博界赫赫有名，被稱爲"大明總"。他早在2012-2013年就開始在菲律賓從事博彩業務，到2016年已成爲業內的資深大佬。據稱，他旗下有7-10個網路賭博集團，員工總數超過1萬人，規模堪比知名大企業。

相比低調的王水明，蘇海金則更爲高調。他熱衷於社交活動，經常組織派對，積極參與社會活動以提高知名度。他還贊助了新加坡總統慈善高爾夫球賽等多個社團活動，甚至花費數萬元購買社團名譽會長的頭銜。

蘇海金擁有多本護照，包括中國、塞浦路斯、柬埔寨、土耳其和聖盧西亞。他在多個國家和地區擁有總價值超過7000萬元的房產。有趣的是，他在聖盧西亞護照上使用的名字與本人不符。

蘇海金被捕時的場景頗具戲劇性。警方破門而入後發現他已逃離，最終在住所附近的溝渠中找到了他。當時蘇海金手腳已經斷裂，但仍試圖逃脫，顯示出強烈的拒捕情緒。

這起案件在新加坡引起了軒然大波，暴露出該國在反洗錢和籤證審查方面的不足，也給其金融中心的聲譽蒙上了陰影。許多當地民衆對犯罪分子的奢靡生活表示憤怒，認爲這嚴重損害了國家和守法公民的利益。

新加坡法律和內政部長尚穆根回應稱，開放的門戶難免會有問題，但強調新加坡將嚴格確保金融系統不被濫用。他表示，新加坡的聲譽並未受損，並強調這樣的執法行動在全球範圍內並不常見。

銀行業也迅速做出反應。至少10家本土和國際銀行卷入此案，其中星展、華僑和大華銀行據傳是直接債權人。一些國際銀行開始關閉來自柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿圖等國公民的帳戶，甚至中國籍客戶也受到影響。開戶和交易審查變得更加嚴格，時間也明顯延長。

籤證審批也變得更加困難。據報道，華人申請新加坡籤證的難度正在上升，許多人原本可以續籤的籤證現在被拒絕，對資產和收入的審查更爲嚴格。

對於加密貨幣行業來說，由於犯罪團夥使用USDT進行洗錢，虛擬貨幣再次受到負面影響。新加坡副總理此前曾表示，新加坡無意成爲加密活動的中心。這起事件可能會導致加密貨幣監管進一步收緊。

根據現行法律，被查獲的資產在案件結束後將進行財物分配研訊。如果受害人能夠證明資產所有權，無論是外國人、公司還是其他實體，都可以向新加坡法院申請歸還。

對於罪犯的處置，新加坡內政部長表示，一旦定罪，他們將在新加坡服刑。服刑結束後，他們將被遣送回其護照所屬國家，或被送往與新加坡有引渡協議的國家。然而，目前中國與新加坡之間並無引渡協議。

這起案件無疑將給涉案人員帶來嚴重的法律後果，他們將在新加坡嚴格的司法制度下接受審判和懲罰。