社工攻擊威脅加密資產安全，Coinbase用戶成主要受害者

近年來，社會工程攻擊已成爲加密資產領域用戶資金安全的重大威脅。自2025年以來，針對某交易平台用戶的社交工程詐騙事件頻發，引發了廣泛關注。從社區討論可見，這類事件並非個案，而是一種具有持續性和組織化特徵的騙局類型。

5月15日，某交易平台發布公告，證實了此前關於平台內部存在"內鬼"的猜測。據悉，美國司法部已啓動針對該起數據泄露事件的調查。

本文將通過整理多位安全研究者和受害者提供的信息，披露詐騙者的主要作案手法，並從平台和用戶兩個視角出發，探討如何有效應對此類騙局。

歷史分析

鏈上偵探Zach在5月7日的通訊更新中稱："僅過去一周，又有超4,500萬美元因社會工程詐騙從某交易平台用戶處盜走。"

過去一年中，Zach多次披露該平台用戶被盜事件，個別受害者的損失高達上千萬美元。他在2025年2月曾發布詳細調查稱，僅2024年12月至2025年1月間，因類似騙局被盜的資金總額已超6,500萬美元，並揭示該平台正面臨一場嚴重的"社工詐騙"危機，這類攻擊正以年均3億美元的規模持續侵害用戶資產安全。他還指出：

• 主導這類詐騙的團夥主要分爲兩類：一類是來自特定圈子的低級攻擊者，另一類則是位於印度的網路犯罪組織；
• 詐騙團夥的攻擊目標以美國用戶爲主，作案手法標準化、話術流程成熟；
• 實際損失金額可能遠高於鏈上可見統計，因未包含無法獲取的客服工單和警方報案記錄等未公開信息。

騙局手法

在此次事件中，平台的技術系統並未被攻破，詐騙者是利用了內部員工的權限，獲取了部分用戶的敏感信息。這些信息包括：姓名、地址、聯繫方式、帳戶數據、身分證照片等。詐騙者最終目的是利用社會工程手段引導用戶轉帳。

這一類型的攻擊方式，改變了傳統"撒網式"的釣魚手段，而是轉向"精準打擊"，堪稱"量身定制"的社工詐騙。典型作案路徑如下：

1. 以"官方客服"身分聯繫用戶

詐騙者使用僞造電話系統冒充平台客服，打電話給用戶稱其"帳戶遭遇非法登入"，或"檢測到提現異常"，營造緊急氛圍。他們隨後會發送仿真的釣魚郵件或短信，其中包含虛假的工單編號或"恢復流程"連結，並引導用戶操作。這些連結可能指向複製的平台界面，甚至能發送看似來自官方域名的郵件，部分郵件利用了重定向技術繞過安全防護。

2. 引導用戶下載特定錢包

詐騙者會以"保護資產"爲由，引導用戶轉移資金至"安全錢包"，還會協助用戶安裝特定錢包，並指引其將原本托管在平台上的資產，轉入一個新創建的錢包。

3. 誘導用戶使用詐騙者提供的助記詞

與傳統"騙取助記詞"不同，詐騙者直接提供一組他們自己生成的助記詞，誘導用戶將其用作"官方新錢包"。

4.詐騙者進行資金盜取

受害者在緊張、焦慮且信任"客服"的狀態下，極易落入陷阱。在他們看來，"官方提供"的新錢包自然要比"疑似被入侵"的舊錢包更安全。結果是，一旦資金轉入這個新錢包，詐騙者便可立即將其轉走。"非你所控即非你所有"這一理念再次被血淋淋地驗證。

此外，有的釣魚郵件聲稱"因集體訴訟裁定，平台將全面遷移至自托管錢包"，並要求用戶在4月1日前完成資產遷移。用戶在緊迫的時間壓力和"官方指令"的心理暗示下，更容易配合操作。

據安全研究者表示，這些攻擊往往組織化地進行策劃與實施：

• 詐騙工具鏈完善：騙子使用特定系統僞造來電號碼，模擬官方客服來電。發送釣魚郵件時會借助社交平台上的機器人仿冒官方郵箱，附帶"帳戶恢復指南"引導轉帳。
• 目標精準：騙子依托從通訊渠道和暗網購買的被盜用戶數據，鎖定美區用戶爲主要目標，甚至還會借助AI處理被盜數據，將電話號碼分割重組，批量生成文本文件，再通過爆破軟件發送短信詐騙。
• 誘騙流程連貫：從電話、短信到郵件，詐騙路徑通常無縫連貫，常見釣魚措辭包括"帳戶收到提現請求"、"密碼已被重置"、"帳戶出現異常登入"等，持續誘導受害者進行"安全驗證"，直至完成錢包轉移。

鏈上分析

我們對部分詐騙者地址進行分析，發現這些詐騙者具備較強的鏈上操作能力，以下是一些關鍵信息：

詐騙者的攻擊目標覆蓋用戶持有的多種資產，這些地址的活躍時間集中在2024年12月至2025年5月之間，目標資產主要爲BTC與ETH。BTC是當前最主要的詐騙目標，多個地址一次性獲利金額高達數百枚BTC，單筆價值數百萬美元。

資金獲取後，詐騙者迅速利用一套清洗流程對資產進行兌換與轉移，主要模式如下：

• ETH類資產常通過某DEX快速兌換爲DAI或USDT，再分散轉移至多個新地址，部分資產進入中心化交易平台；

• BTC則主要通過跨鏈橋跨鏈至以太坊，再兌換爲DAI或USDT，規避追蹤風險。

多個詐騙地址在收到DAI或USDT後仍處於"靜置"狀態，尚未被轉出。

爲避免自己的地址與可疑地址發生交互，從而面臨資產被凍結的風險，建議用戶在交易前對目標地址進行風險檢測，以有效規避潛在威脅。

應對措施

平台

當前主流安全手段更多是"技術層"的防護，而社工詐騙往往繞過這些機制，直擊用戶心理和行爲漏洞。因此，建議平台將用戶教育、安全訓練、可用性設計一體化，建立一套"面向人"的安全防線。

• 定期推送反詐教育內容：通過App彈窗、交易確認界面、郵件等途徑提升用戶防釣魚能力；
• 優化風控模型，引入"交互式異常行爲識別"：大多數社工詐騙都會在短時間內誘導用戶完成一系列操作（如轉帳、白名單變更、設備綁定等）。平台應基於行爲鏈模型識別可疑交互組合（如"頻繁交互 + 新增地址 + 大額提現"），觸發冷靜期或人工復審機制。
• 規範客服渠道與驗證機制：詐騙者常冒充客服迷惑用戶，平台應統一電話、短信、郵件模板，並提供"客服驗證入口"，明確唯一官方溝通渠道，避免混淆。

用戶

• 實施身分隔離策略：避免多個平台共用同一郵箱、手機號，降低連帶風險，可以使用泄露查詢工具定期檢查郵箱是否已泄露。

• 啓用轉帳白名單與提現冷卻機制：預設可信地址，降低緊急情況下的資金流失風險。

• 持續關注安全資訊：通過安全公司、媒體、交易平台等渠道，了解攻擊手法最新動態，保持警覺。目前，多家安全機構打造的Web3釣魚演練平台即將上線，該平台將模擬多種典型釣魚手法，包括社工投毒、籤名釣魚、惡意合約交互等，並結合歷史案例，持續更新場景內容。讓用戶在無風險環境下提升識別與應對能力。

• 注意線下風險與隱私保護：個人信息泄露也可能引發人身安全問題。

這並非杞人憂天，今年以來，加密從業者/用戶已遭遇多起威脅人身安全的事件。鑑於此次泄露的數據包含姓名、地址、聯繫方式、帳戶數據、身分證照片等內容，相關用戶在線下也需提高警惕，注意安全。

總而言之，保持懷疑，持續驗證。凡涉及緊急操作，請務必要求對方自證身分，並通過官方渠道獨立核實，避免在壓力下做出不可逆的決定。

總結

本次事件再次暴露出面對日益成熟的社工攻擊手法，行業在客戶數據和資產保護方面依然存在明顯短板。值得警惕的是，即便平台的相關崗位不具備資金權限，缺乏足夠的安全意識和能力，也可能因無意泄露或被策反而造成嚴重後果。隨着平台體量不斷擴大，人員安全管控的復雜度隨之提升，已成爲行業最難攻克的風險之一。因此，平台在強化鏈上安全機制的同時，也必須系統性地構建覆蓋內部人員與外包服務的"社工防御體系"，將人爲風險納入整體安全戰略之中。

此外，一旦發現攻擊並非孤立事件，而是有組織、有規模的持續威脅，平台應第一時間響應，主動排查潛在漏洞、提醒用戶防範、控制損害範圍。唯有在技術與組織層面雙重應對，才能在愈發復雜的安全環境中，真正守住信任與底線。