DEX的演進:以安全爲核心的新型架構探索

自以太坊誕生以來,去中心化交易所(DEX)一直是去中心化金融(DeFi)的基石。作爲運行在區塊鏈上的平台,DEX允許用戶直接進行交易,不受第三方機構監管,從而打造出更加高級的金融產品。

DEX的主流架構

目前以太坊生態上的DEX百花齊放,根據交易機制的不同,主要可分爲兩類:

基於訂單簿的DEX

訂單簿本質是一種匹配算法,自動在市場上尋找未匹配的買單和賣單並進行撮合。這種模式適用於需要高效價格匹配和靈活交易策略的場景。訂單簿的流動性主要來自交易者和做市商。

自動做市商(AMM)

AMM是DEX中的一種定價和流動性決定機制。做市商爲流動性池提供兩種資產作爲流動性。池內儲備量的乘積保持爲常數k,用戶取走一種代幣時需要提供另一種代幣以維持k值。

DEX的價值

根據數據顯示,截至2024年7月9日,已知DEX交易所約835家,24小時交易總量83.5億美元,月訪問量3.2億次。按交易量計算,前三大DEX爲某交易平台、某DEX和Orca。

與中心化交易所相比,DEX佔單日交易流動性的16%,同比增長315%。這表明市場對去中心化交易平台的需求極大。

DEX通過確定性智能合約進行交易,無中心化第三方幹預,提高了交易透明度。同時DEX提升了金融普惠性,用戶只需接入互聯網並連接自建錢包即可使用,無需繁瑣註冊和審核。

DEX面臨的主要風險

盡管DEX具有諸多優勢,但仍然面臨一些風險:

1. 智能合約風險:合約安全性依賴開發團隊的技術水平和經驗。

2. 搶跑風險:鏈上交易的公開透明性使套利者可能搶先交易,獲取普通用戶的價值。

3. 網路風險:鏈上交易成本可能較高,網路擁堵時更甚,用戶易受市場波動影響。

4. Rug Pull風險:項目方可能在吸引大量投資後突然撤銷流動性並卷款逃跑。主要包括流動性撤回、開發者持幣/增發和虛假項目等形式。

DEX的發展與問題

Bancor作爲首個嘗試AMM模式的項目,在DeFi熱潮前並未受到廣泛關注。其V2版本引入了一些創新設計,如使用預言機提供最新價格和根據預言機價格更新代幣池比重等。然而,這些創新也帶來了一些問題:

• 預言機的引入可能帶來實施上的挑戰和安全風險。
• 動態池模式在市場劇烈波動時可能增加流動性提供商的虧損風險。
• 復雜的設計增加了用戶的學習和使用門檻。

ArtexSwap:一種新型DEX架構

ArtexSwap平台的運行方式類似Uniswap,但通過使用Artela EVM++的功能增強了安全性。Artela採用了多項技術來提升性能和可擴展性:

• 引入Aspect技術,支持在WASM環境中創建鏈上自定義程序。
• 採用預測性樂觀執行的並行策略,通過AI模型分析歷史數據優化執行順序。
• 使用異步預加載技術解決I/O瓶頸。
• 開發並行存儲系統,採用狀態承諾與狀態存儲分離策略。
• 支持驗證器節點水平擴展,實現彈性區塊空間。

ArtexSwap在安全方面主要關注三個方面:

1. 識別和預防惡意行爲
2. 避免Rug Pull
3. 防止高滑點

爲此,ArtexSwap採取了以下機制:

Blacklist機制

通過標注具有危險性的帳戶、地址和合約,在交易前對雙方和環境進行先驗檢查。檢測到來自黑名單帳戶的操作請求時,會自動阻止,防止惡意行爲發生。

Anti-Rug機制

針對未被發現的合約漏洞,ArtexSwap持續監控大幅增加代幣供應量的操作,一旦發現將阻止相關交易。同時,通過鏈下消息通信實時獲取第三方信息源中的惡意合約地址,對DEX上的代幣合約進行安全性檢測。

Slippage機制

ArtexSwap通過Artela的Aspect技術在鏈上創建dApp,與第三方預言機交互獲取市場波動數據。結合AI代理對高滑點進行預測,並綜合流動性監控得到預估值。當預估超過閾值時,阻止交易執行,保護交易者避免損失。

總結

盡管DEX的長期發展仍存在不確定性,但可以預見它將繼續成爲加密貨幣生態系統中不可或缺的基礎設施。對DEX而言,安全是至關重要的,失去安全就意味着失去一切。在當前DEX賽道火熱的背景下,關注安全問題尤爲重要。長期來看,DEX仍是用戶最確定性的需求,值得持續關注和改進。