加密市場再現風險 香港交易所2024年首次"跑路"事件引發關注

近期，比特幣和以太坊等主流加密貨幣價格大幅漲，引發了市場對"加密資產之春"和"超級牛市"到來的普遍預期。然而，機遇與風險並存，不法分子也將目光投向了加密投資者的資金。2024年2月23日，一家聲稱總部位於香港的加密交易所以驚人的速度從其線上錢包提取5700萬美元後消失，創下了香港加密資產圈2024年首次"跑路"事件。

事件始末

這家交易所曾以"幣夫網"的名稱運營，後更名爲BitForex。早在2019年，該平台就通過多帳號自買自賣、跨平台交叉交易等手段虛增交易量。盡管其真實交易數據可能僅爲公開數據的八百分之一，但由於缺乏有效監管，BitForex仍能通過頻繁上線小幣種和刷流水等方式吸引散戶投資。

在跑路前兩天，BitForex的交易數據出現斷崖式下跌，這是一個明顯的預警信號。然而，令人意外的是，該交易所的行動如此迅速。2月23日，BitForex從其線上錢包提取約5650萬美元，其中包括5400萬美元的TRB、100萬美元的ETH和25萬美元的USDC，隨後關閉網站並刪除社群客服帳號。

投資者防範建議

1. 遠離小型交易所：投資者應謹慎選擇交易平台，避免被短期高收益誘惑而忽視潛在風險。

2. 善用第三方數據工具：利用專業的鏈上數據監測和分析工具，如Dune Analytics和Chainalysis等，可以幫助投資者識別平台的異常行爲和可能存在的市場操縱情況。

3. 關注交易所人事變動：大規模或異常的人事變動可能暗示平台經營策略的改變或爲跑路做準備。例如，BitForex案中，其首席執行官在事發前一個月突然辭職，這可能是一個警示信號。

維權途徑

對於在香港發生的加密資產詐騙案件，大陸居民可以考慮以下維權措施：

1. 向香港警方或香港政府聯合財富情報組（JFIU）舉報、控告。

2. 如果損失金額較大，可委托律師向香港法院申請緊急凍結令。

3. 通過民事訴訟追討被詐騙資金，可能的訴因包括詐騙、不當得利、法律構定信托或推定信托等。

4. 必要時可通過律師向法院申請披露令，獲取相關證據。

值得注意的是，香港地區的追贓挽損制度與大陸存在顯著差異。香港司法機關主要負責處理刑事案件本身，不直接承擔爲被害人追回贓款的職責。因此，被害人往往需要通過民事訴訟來維護自身權益。

結語

加密市場的快速發展伴隨着高風險，投資者需保持警惕，謹慎選擇交易平台。對於離岸加密交易平台的交易尤其要慎重，切勿因短期利益而忽視潛在風險。同時，了解不同司法管轄區的維權途徑也十分重要，以便在遇到問題時能夠及時採取有效措施保護自身權益。