加密行業從業者面臨調查?恐有大型團隊涉案

近日有消息稱,杭州警方正在對當地加密行業從業者展開調查。據悉,自6月8日起,部分從業人員被要求攜帶筆記本電腦前往派出所配合信息採集和詢問。

根據分析,此次調查主要針對三類人羣:參與過代幣發行或項目融資的人員;有境外募資、跨境轉帳、場外交易記錄的個人或公司;以及從事社區運營、節點管理等工作的人員。

有觀點認爲,杭州作爲國內重要的Web3人才聚集地,此次調查可能是全國範圍內排查的開端。但也有專業人士指出,目前尚無充分證據表明這是針對加密行業的新一輪"嚴打"。

從法律角度看,這次調查可能出於以下幾個原因:

1. 某大型加密團隊涉及刑事案件,引發對整個行業的排查;

2. 金融監管部門基於現有線索,對加密從業者開展調查;

3. 稅務部門出於未來可能徵稅的考慮,對加密資產持有情況進行摸底。

值得注意的是,公安機關口頭傳喚公民配合調查有法律依據,但若要進一步獲取電腦數據,則需履行相應法定程序。

自2021年9月多部門聯合發布通知以來,我國對虛擬貨幣相關業務活動實施了嚴格管控。目前國內禁止虛擬貨幣交易所展業,金融機構不得爲相關交易提供服務,企業也不得使用"虛擬貨幣"等字樣。

雖然法律並未明確禁止公民投資虛擬貨幣,但實際操作中仍存在法律風險。因此,爲規避風險,建議內地公民謹慎參與虛擬貨幣交易。

目前尚無法確定此次杭州事件是否會演變爲全國性的監管行動。加密貨幣的未來發展仍存在諸多不確定性,真正的信仰者或許應該更關注如何讓加密貨幣體現其真正價值,而非過分在意監管機構的態度。