合規 | 被拘留的幣安合規官員被尼日利亞法院拒絕保釋

自2024年2月以來，在尼日利亞被拘留的幣安官員提格蘭·甘巴裏揚 reportedly 在正在進行的洗錢審判中被尼日利亞法院拒絕保釋。

在宣判時，埃梅卡·努伊特法官表示，在決定是否應向被告申請人批準保釋時，必須考慮多個因素，包括罪行的性質和嚴重性。

因此，Nwite 拒絕了保釋申請，表示擔心 Gambaryan 可能構成潛逃風險，並且如果獲釋可能會逃跑。

大約一個月前，尼日利亞經濟和金融犯罪委員會(EFCC)在法庭上表示，該反腐敗機構發現了甘巴良策劃獲取新護照以便於他在EFCC沒收其護照後逃離尼日利亞的陰謀。

岡巴良與幣安控股及另一名高管納迪姆·安賈爾瓦拉面臨來自EFCC的洗錢和資助恐怖主義的指控，後者目前仍在逃。

安賈瓦拉和甘巴裏揚於2024年2月26日抵達尼日利亞時被拘留。他們的逮捕是在聯邦政府禁止加密貨幣渠道的背景下進行的，以遏制貨幣投機。

作爲回應，甘巴良對尼日利亞政府提起訴訟，指控其侵犯了他的基本人權。根據動議，他在尼日利亞的拘留以及護照的沒收違反了該國憲法，憲法保障個人的自由權利。

幣安首席執行官理查德·騰（Richard Teng）也呼籲釋放甘巴良（Gambaryan），稱現在是時候對這位美國公民及幣安金融犯罪合規部門負責人被拘留發聲。他還否認了幣安操縱當地貨幣的說法。

“幣安在設置P2P價格方面沒有任何角色：實際上，P2P交易是由尋求直接買賣特定的加密對或法幣對加密進行交易的個人推動的。這本質上是一個加密市場，” Teng說。

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