合規 | 被拘留的幣安合規官員被尼日利亞法院拒絕保釋

自2024年2月以來被拘留在尼日利亞的幣安官員提格蘭·甘巴裏揚，報道稱在正在進行的洗錢審判中，尼日利亞法院已拒絕其保釋申請。

在宣讀裁決時，法官埃梅卡·努伊特表示，在決定是否應向被告申請人批準保釋時，必須考慮包括犯罪性質和其嚴重性在內的多個因素。

因此，Nwite 拒絕了保釋申請，表達了對 Gambaryan 可能存在逃跑風險的擔憂，如果被保釋，可能會逃跑。

大約一個月前，尼日利亞經濟與金融犯罪委員會(EFCC)告訴法院，反腐敗機構發現了Gambaryan獲取新護照的陰謀，以便在EFCC扣押他的護照後逃離尼日利亞。

甘巴良與幣安控股及另一位高管納迪姆·安賈爾瓦拉（目前在逃）面臨來自EFCC的與洗錢和恐怖主義融資相關的指控。

安賈瓦拉和甘巴裏揚於2024年2月26日抵達尼日利亞時被拘留。他們的逮捕是由於聯邦政府禁止加密貨幣渠道，作爲遏制貨幣投機努力的一部分。

作爲回應，甘巴良對尼日利亞政府提起訴訟，指控其侵犯了他的基本人權。根據動議，他在尼日利亞的拘留和護照被沒收違反了該國憲法，該憲法保障個人的自由權利。

幣安首席執行官理查德·滕也呼籲釋放甘巴裏安，稱是時候對美國公民及幣安金融犯罪合規負責人被拘留發聲。他還否認了幣安操縱當地貨幣的說法。

“幣安在設置P2P價格方面沒有任何作用：實際上，P2P交易是由尋求直接買賣特定加密貨幣對或法幣與加密貨幣對的個人驅動的。這基本上是一個加密貨幣的市場，” Teng說。

請在Twitter上關注我們以獲取最新的帖子和更新