西班牙在欧盟警察局支持的行动中打击了价值4.6亿欧元的加密货币诈骗网络

西班牙当局与欧洲刑警组织及国际合作伙伴一起，在一次针对460百万欧元加密货币欺诈网络的重大行动中逮捕了五名嫌疑人。

在6月25日，西班牙国民警卫队在欧洲刑警组织和来自爱沙尼亚、法国和美国的执法合作伙伴的支持下，开展了协调突袭，逮捕了五名参与欧洲最大加密货币诈骗行动的个人。三个逮捕是在加那利群岛进行的，另外两个则是在马德里进行的。

该团伙涉嫌通过全球的销售代表网络运作，劝说人们投资于欺诈性的加密货币计划。他们通过现金提现、银行转账和加密货币转账从受害者那里收集资金。根据调查人员的说法，该犯罪网络在全球欺诈了超过5,000名受害者，洗钱的非法利润估计达到4.6亿欧元。

调查人员相信，该组织在香港设立了一个复杂的公司和银行网络，利用支付网关和在不同加密交易所以不同名称开设的账户。这一系统使他们能够接收、存储和转移犯罪收益，同时使当局难以追踪这些资金。调查仍在进行中。

几周前，类似但规模较小的案件被揭露，当时来自德国、塞浦路斯、阿尔巴尼亚、英国和以色列的执法机关联合行动，在欧洲司法合作局（Eurojust）和欧洲刑警组织（Europol）的支持下， dismantled 了一个价值300万欧元的在线投资欺诈计划。该团伙运营虚假的交易平台，并通过虚假的经纪人使用心理战术说服受害者投资越来越多的资金，而这些资金实际上并没有被交易。

在欧盟警察局于三月发布的严重和有组织犯罪威胁评估中，在线诈骗被确定为对欧盟内部安全的主要威胁之一。此外，欧盟警察局预计，在线诈骗将很快超过其他形式的有组织犯罪，这主要是由于人工智能的使用不断增长。