新加坡爆发史上最大洗钱案，涉案金额高达128亿元

上个月，新加坡警方破获了全国有史以来最大的洗钱案。随着调查的深入，涉案金额不断攀升，从最初的54亿元人民币，一路飙升至128亿元。这一惊人数字令人瞠目结舌。

新加坡当局迅速采取行动，展开大规模抓捕行动。目前已有10名主要嫌疑人被逮捕，另有8人在逃被通缉。值得注意的是，被捕者中不乏双重国籍人士和福建籍人员，其中一些人甚至已是中国的在逃犯。

随着调查的推进，更多令人震惊的事实浮出水面。这起案件涉及黑钱、网络诈骗和赌博等多种违法行为，情节之复杂，手法之老练，远超人们的想象。

8月15日，新加坡警方接到线报后立即行动。超过400名来自商业事务局、刑事侦查局、特别行动指挥处和警察情报局的人员参与了这次行动。他们在全国多个地点展开搜查，包括武吉知马和乌节路等豪华住宅区。

警方查封了大量财产，包括110处房产、62辆汽车和一批名酒。同时，他们还冻结了35个银行账户中超过55亿元的存款，缴获了3.8亿元现金、68根金条、270多件珠宝首饰等奢侈品，以及价值1.9亿元的虚拟资产。

被捕的10名嫌疑人原籍均为中国福建闽南地区，被称为"福建帮"。这个团伙自2017年进入新加坡，迅速在豪华地段站稳脚跟，拥有多处高档住宅和商业店铺。他们主要通过店铺经营、房地产投资和赌场等渠道进行洗钱。

这个团伙的洗钱手法颇为高明。他们在新加坡中心地带开设店铺，虽然月租高达数万元，但店内商品寥寥无几，明显入不敷出。这实际上是一个巧妙的幌子，用于掩护大量黑钱流入新加坡。除此之外，他们还涉足教育、投资和信息技术等领域。

房地产投资也是他们常用的洗钱手段。尽管新加坡有相关规定要求房产经纪报告大额交易，但实际操作中往往难以彻底执行。警方透露，在34名涉案人员中，至少20人名下挂有数百至上千家公司，有人甚至在七年多的时间里在2300多家公司担任秘书。

去年，一宗豪掷约5亿人民币购买康宁河湾20个单位的房产交易震惊新加坡，后来证实正是这个"福建帮"所为。讽刺的是，当时新加坡主流媒体还将这笔交易作为该国国际竞争力的体现大肆报道。

除了房地产，赌场也是他们洗钱的重要渠道。他们雇佣大量人员分散到不同赌场参与赌博，通过赌资回款完成洗钱。此外，夜总会消费、现金交易、慈善捐款和货币兑换等多种方式也被用于洗钱。

据知情人士透露，涉案人员生活极其奢靡。他们出手阔绰，动辄赠送千元红包，家中用品尽是名贵之物，出行必有豪车接送。

随着调查深入，一个庞大的网络赌博和诈骗网络逐渐浮出水面。在被捕的10人中，仅有3人持中国护照，其他人都持有其他国家的护照，包括柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国。更令人惊讶的是，其中5人已被中国公安机关通缉。

这些犯罪嫌疑人能够成功入境新加坡并获得就业准证，暴露出新加坡在户籍审查方面存在严重漏洞。在这个团伙中，最引人注目的是王水明和苏海金。

王水明在网络赌博界赫赫有名，被称为"大明总"。他早在2012-2013年就开始在菲律宾从事博彩业务，到2016年已成为业内的资深大佬。据称，他旗下有7-10个网络赌博集团，员工总数超过1万人，规模堪比知名大企业。

相比低调的王水明，苏海金则更为高调。他热衷于社交活动，经常组织派对，积极参与社会活动以提高知名度。他还赞助了新加坡总统慈善高尔夫球赛等多个社团活动，甚至花费数万元购买社团名誉会长的头衔。

苏海金拥有多本护照，包括中国、塞浦路斯、柬埔寨、土耳其和圣卢西亚。他在多个国家和地区拥有总价值超过7000万元的房产。有趣的是，他在圣卢西亚护照上使用的名字与本人不符。

苏海金被捕时的场景颇具戏剧性。警方破门而入后发现他已逃离，最终在住所附近的沟渠中找到了他。当时苏海金手脚已经断裂，但仍试图逃脱，显示出强烈的拒捕情绪。

这起案件在新加坡引起了轩然大波，暴露出该国在反洗钱和签证审查方面的不足，也给其金融中心的声誉蒙上了阴影。许多当地民众对犯罪分子的奢靡生活表示愤怒，认为这严重损害了国家和守法公民的利益。

新加坡法律和内政部长尚穆根回应称，开放的门户难免会有问题，但强调新加坡将严格确保金融系统不被滥用。他表示，新加坡的声誉并未受损，并强调这样的执法行动在全球范围内并不常见。

银行业也迅速做出反应。至少10家本土和国际银行卷入此案，其中星展、华侨和大华银行据传是直接债权人。一些国际银行开始关闭来自柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国公民的账户，甚至中国籍客户也受到影响。开户和交易审查变得更加严格，时间也明显延长。

签证审批也变得更加困难。据报道，华人申请新加坡签证的难度正在上升，许多人原本可以续签的签证现在被拒绝，对资产和收入的审查更为严格。

对于加密货币行业来说，由于犯罪团伙使用USDT进行洗钱，虚拟货币再次受到负面影响。新加坡副总理此前曾表示，新加坡无意成为加密活动的中心。这起事件可能会导致加密货币监管进一步收紧。

根据现行法律，被查获的资产在案件结束后将进行财物分配研讯。如果受害人能够证明资产所有权，无论是外国人、公司还是其他实体，都可以向新加坡法院申请归还。

对于罪犯的处置，新加坡内政部长表示，一旦定罪，他们将在新加坡服刑。服刑结束后，他们将被遣送回其护照所属国家，或被送往与新加坡有引渡协议的国家。然而，目前中国与新加坡之间并无引渡协议。

这起案件无疑将给涉案人员带来严重的法律后果，他们将在新加坡严格的司法制度下接受审判和惩罚。