合规 | 被拘留的币安合规官员被尼日利亚法院拒绝保释

自2024年2月以来，在尼日利亚被拘留的币安官员提格兰·甘巴里扬 reportedly 在正在进行的洗钱审判中被尼日利亚法院拒绝保释。

在宣判时，埃梅卡·努伊特法官表示，在决定是否应向被告申请人批准保释时，必须考虑多个因素，包括罪行的性质和严重性。

因此，Nwite 拒绝了保释申请，表示担心 Gambaryan 可能构成潜逃风险，并且如果获释可能会逃跑。

大约一个月前，尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)在法庭上表示，该反腐败机构发现了甘巴良策划获取新护照以便于他在EFCC没收其护照后逃离尼日利亚的阴谋。

冈巴良与币安控股及另一名高管纳迪姆·安贾尔瓦拉面临来自EFCC的洗钱和资助恐怖主义的指控，后者目前仍在逃。

安贾瓦拉和甘巴里扬于2024年2月26日抵达尼日利亚时被拘留。他们的逮捕是在联邦政府禁止加密货币渠道的背景下进行的，以遏制货币投机。

作为回应，甘巴良对尼日利亚政府提起诉讼，指控其侵犯了他的基本人权。根据动议，他在尼日利亚的拘留以及护照的没收违反了该国宪法，宪法保障个人的自由权利。

币安首席执行官理查德·腾（Richard Teng）也呼吁释放甘巴良（Gambaryan），称现在是时候对这位美国公民及币安金融犯罪合规部门负责人被拘留发声。他还否认了币安操纵当地货币的说法。

“币安在设置P2P价格方面没有任何角色：实际上，P2P交易是由寻求直接买卖特定的加密对或法币对加密进行交易的个人推动的。这本质上是一个加密市场，” Teng说。

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