合规 | 被拘留的币安合规官员被尼日利亚法院拒绝保释

自2024年2月以来被拘留在尼日利亚的币安官员提格兰·甘巴里扬，报道称在正在进行的洗钱审判中，尼日利亚法院已拒绝其保释申请。

在宣读裁决时，法官埃梅卡·努伊特表示，在决定是否应向被告申请人批准保释时，必须考虑包括犯罪性质和其严重性在内的多个因素。

因此，Nwite 拒绝了保释申请，表达了对 Gambaryan 可能存在逃跑风险的担忧，如果被保释，可能会逃跑。

大约一个月前，尼日利亚经济与金融犯罪委员会(EFCC)告诉法院，反腐败机构发现了Gambaryan获取新护照的阴谋，以便在EFCC扣押他的护照后逃离尼日利亚。

甘巴良与币安控股及另一位高管纳迪姆·安贾尔瓦拉（目前在逃）面临来自EFCC的与洗钱和恐怖主义融资相关的指控。

安贾瓦拉和甘巴里扬于2024年2月26日抵达尼日利亚时被拘留。他们的逮捕是由于联邦政府禁止加密货币渠道，作为遏制货币投机努力的一部分。

作为回应，甘巴良对尼日利亚政府提起诉讼，指控其侵犯了他的基本人权。根据动议，他在尼日利亚的拘留和护照被没收违反了该国宪法，该宪法保障个人的自由权利。

币安首席执行官理查德·滕也呼吁释放甘巴里安，称是时候对美国公民及币安金融犯罪合规负责人被拘留发声。他还否认了币安操纵当地货币的说法。

“币安在设置P2P价格方面没有任何作用：实际上，P2P交易是由寻求直接买卖特定加密货币对或法币与加密货币对的个人驱动的。这基本上是一个加密货币的市场，” Teng说。

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