中国台湾检方破获「币想」科技公司涉诈案,洗钱金额达23亿新台币

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8 月 22 日,据联合新闻网报道,中国台湾地区检方破获虚拟货币实体店面交易平台「币想」科技公司涉诈案,洗钱金额达 23 亿新台币,逾千人受害。检方 4 月起发动搜索行动,陆续拘提负责人施启仁等 14 人,查扣现金 6049 万元、64 万枚 USDT 等虚拟资产。士林地检署今日以诈欺、洗钱及组织等罪嫌起诉 14 人,并申请没收犯罪所得 12.75 亿新台币。检方指出,施启仁等人透过未经台湾地区金管会核准、未完成洗钱防制登记的交易平台「CEX(CEX)」及旗下加盟门店,对外非法提供虚拟资产服务,并假借投资名义吸金,实际却是诈骗集团的敛财手段。集团成员还对外谎称「唯一台湾地区金管会授权」,吸引大批投资人上门,截至今年 4 月止,台湾地区已有 1539 人受害,遭诈金额高达 12 亿 7500 万元,洗钱金额更高达 23 亿元。施启仁犯后态度不佳,拒绝认罪,检方请求法院对其加重处断,判处 25 年有期徒刑。

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