اعتقلت السلطات الإسبانية، بالتعاون مع يوروبول وشركاء دوليين، خمسة مشتبه بهم في عملية كبرى تستهدف شبكة احتيال عملات مشفرة بقيمة 460 مليون يورو.
في 25 يونيو، نفذت الحرس المدني الإسباني، بدعم من يوروبول وشركاء إنفاذ القانون من إستونيا وفرنسا والولايات المتحدة، مداهمات منسقة أدت إلى اعتقال خمسة أفراد وراء واحدة من أكبر عمليات احتيال العملات المشفرة في أوروبا حتى الآن. تم تنفيذ ثلاث اعتقالات في جزر الكناري واثنتان في مدريد.
يُزعم أن المجموعة كانت تعمل من خلال شبكة من ممثلي المبيعات حول العالم الذين أقنعوا الناس بالاستثمار في مخططات مشفرة احتيالية. جمعوا الأموال من الضحايا من خلال سحب النقود، والتحويلات البنكية، والتحويلات المشفرة. وفقًا للمحققين، قامت الشبكة الإجرامية بالاحتيال على أكثر من 5000 ضحية حول العالم، مما أدى إلى غسل حوالي 460 مليون يورو من الأرباح غير المشروعة.
يعتقد المحققون أن المنظمة أنشأت شبكة معقدة من الشركات والبنوك مقرها في هونغ كونغ، باستخدام بوابات الدفع وحسابات مفتوحة تحت أسماء مختلفة عبر تبادلات العملات الرقمية المتنوعة. سمح لهم هذا النظام بتلقي وتخزين وتحويل العائدات الإجرامية بينما جعل من الصعب على السلطات تتبع الأموال. لا تزال التحقيقات جارية.
تم الكشف عن حالة مماثلة، على الرغم من أنها على نطاق أصغر، قبل أسابيع قليلة، عندما قامت ائتلاف من السلطات من ألمانيا وقبرص وألبانيا والمملكة المتحدة وإسرائيل - بدعم من يوروجست ويوروبول - بتفكيك مخطط احتيال استثماري عبر الإنترنت بقيمة 3 ملايين يورو. كانت المجموعة تدير منصات تداول مزيفة واستخدمت تكتيكات نفسية عبر وسطاء وهميين لإقناع الضحايا باستثمار مبالغ متزايدة، والتي لم يتم تداولها فعليًا.
في تقييم التهديدات للجريمة الخطيرة والمنظمة الصادر عن يوروبول في مارس، تم تحديد الاحتيال عبر الإنترنت كأحد التهديدات الرئيسية للأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، تتوقع يوروبول أن يتجاوز الاحتيال عبر الإنترنت قريبًا أشكال أخرى من الجريمة المنظمة، مدفوعًا بالزيادة المتزايدة في استخدام الذكاء الاصطناعي.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
إسبانيا تشن حملة على شبكة احتيال عملات مشفرة بقيمة 460 مليون يورو في عملية مدعومة من يوروبول
اعتقلت السلطات الإسبانية، بالتعاون مع يوروبول وشركاء دوليين، خمسة مشتبه بهم في عملية كبرى تستهدف شبكة احتيال عملات مشفرة بقيمة 460 مليون يورو.
في 25 يونيو، نفذت الحرس المدني الإسباني، بدعم من يوروبول وشركاء إنفاذ القانون من إستونيا وفرنسا والولايات المتحدة، مداهمات منسقة أدت إلى اعتقال خمسة أفراد وراء واحدة من أكبر عمليات احتيال العملات المشفرة في أوروبا حتى الآن. تم تنفيذ ثلاث اعتقالات في جزر الكناري واثنتان في مدريد.
يُزعم أن المجموعة كانت تعمل من خلال شبكة من ممثلي المبيعات حول العالم الذين أقنعوا الناس بالاستثمار في مخططات مشفرة احتيالية. جمعوا الأموال من الضحايا من خلال سحب النقود، والتحويلات البنكية، والتحويلات المشفرة. وفقًا للمحققين، قامت الشبكة الإجرامية بالاحتيال على أكثر من 5000 ضحية حول العالم، مما أدى إلى غسل حوالي 460 مليون يورو من الأرباح غير المشروعة.
يعتقد المحققون أن المنظمة أنشأت شبكة معقدة من الشركات والبنوك مقرها في هونغ كونغ، باستخدام بوابات الدفع وحسابات مفتوحة تحت أسماء مختلفة عبر تبادلات العملات الرقمية المتنوعة. سمح لهم هذا النظام بتلقي وتخزين وتحويل العائدات الإجرامية بينما جعل من الصعب على السلطات تتبع الأموال. لا تزال التحقيقات جارية.
تم الكشف عن حالة مماثلة، على الرغم من أنها على نطاق أصغر، قبل أسابيع قليلة، عندما قامت ائتلاف من السلطات من ألمانيا وقبرص وألبانيا والمملكة المتحدة وإسرائيل - بدعم من يوروجست ويوروبول - بتفكيك مخطط احتيال استثماري عبر الإنترنت بقيمة 3 ملايين يورو. كانت المجموعة تدير منصات تداول مزيفة واستخدمت تكتيكات نفسية عبر وسطاء وهميين لإقناع الضحايا باستثمار مبالغ متزايدة، والتي لم يتم تداولها فعليًا.
في تقييم التهديدات للجريمة الخطيرة والمنظمة الصادر عن يوروبول في مارس، تم تحديد الاحتيال عبر الإنترنت كأحد التهديدات الرئيسية للأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، تتوقع يوروبول أن يتجاوز الاحتيال عبر الإنترنت قريبًا أشكال أخرى من الجريمة المنظمة، مدفوعًا بالزيادة المتزايدة في استخدام الذكاء الاصطناعي.