أخطاء الامتثال التي قد يغفل عنها رواد الأعمال في Web3: التوسع في الخارج لا يعني الامتثال

منذ عام 2021، أعلنت العديد من مشاريع Web3 عن توقف خدماتها في منطقة البر الرئيسي للصين، ونقلت الكيانات الرئيسية للمشاريع إلى الخارج. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الشركات المشفرة التي تقدم خدماتها للمستخدمين في البر الرئيسي.

في الوقت نفسه، يفكر بعض المطورين في التحول من Web2 إلى Web3. بالمقارنة مع العاملين في Web3 منذ عدة سنوات، غالبًا ما يهتم الداخلون الجدد بشرعية المشروع، ويرغبون في تحديد الحدود القانونية بوضوح، والسيطرة على المخاطر بفاعلية، قبل اتخاذ قرار بشأن دخول السوق بالفعل.

سواء كان من هم بالفعل في مجال تقنيات Web3 أو من يخططون للتحول من Web2 مثل المهندسين ورؤساء الفرق، سيواجه الجميع في مرحلة بدء المشروع سؤالاً مشتركاً: أين يجب أن يتم وضع المشروع؟

نظرًا لأن البر الرئيسي الصيني يظل تحت ضغط رقابي عالٍ على Web3، وخاصة المشاريع الابتكارية ذات الخصائص المالية، فإن العديد من فرق الشركات الناشئة تميل إلى "الخروج بالمشاريع" - اختيار موقع التسجيل في الخارج، وتوزيع فريق التقنية في هونغ كونغ وسنغافورة وجنوب شرق آسيا.

في نظر المؤسسين التقنيين أو المسؤولين التقنيين لمشاريع Web3، يبدو أن طريقة "التسجيل الخارجي + النشر عن بُعد" تتمتع بشكل طبيعي بميزة "الامتثال" - حيث أن المشروع لم يتم تنفيذه في الصين، فهو بالطبع لا يقع ضمن الخطوط الحمراء للقانون الصيني.

لكن الواقع أكثر تعقيدًا مما نتخيل. وفقًا لتجربة فريق المحامين الذي قام بتمثيل العديد من القضايا الجنائية في السنوات الأخيرة، نرى أنه حتى لو كان هيكل المشروع في الخارج، فإنه لا يزال هناك خطر كبير من المساءلة إذا تم انتهاك الخطوط الحمراء للقانون الصيني.

منطق البقاء في ظل التنظيم

بالنسبة لمعظم رواد الأعمال، فإن المطالب الأساسية في المراحل الأولية هي "البقاء على قيد الحياة". يبدو أن الامتثال مهم، ولكن في المراحل المبكرة حيث تكون الموارد محدودة والوقت ضيق، غالبًا ما يتم وضعه في مرتبة أدنى.

ولكن أولئك رواد الأعمال الذين لديهم خطط طويلة الأجل، سيهتمون مبكرًا بالسياسات التنظيمية، ويفهمون الحدود القانونية، ويحددون ما يمكن القيام به وما لا يمكن القيام به، مما يقرر كيفية بناء المشروع وأين يجب أن يتم تنفيذه.

من منظور الوقاية من المخاطر الجنائية، يجب على المسؤولين الفنيين في المشروع أن يكونوا على دراية بالوثيقتين التنظيميتين التاليتين:

1. الإعلان الصادر في عام 2017 "حول الوقاية من مخاطر جمع الأموال من خلال إصدار الرموز" ("الإعلان 94")
2. إشعار "924" الصادر في عام 2021 بشأن مزيد من الحماية والتعامل مع مخاطر المضاربة في تداول العملات الافتراضية

الروح الأساسية لهذين الوثيقتين السياسيتين هي: حظر الطرح الأولي للعملات (ICO) ، وتحديد بوضوح أن الأنشطة المالية المتعلقة بالعملات الافتراضية تعتبر أنشطة مالية غير قانونية.

تحليل الأخطاء الشائعة لمدير التقنية

العديد من المشاريع تستشير المحامين بنشاط في مرحلة البدء: أين يجب أن تسجل الشركة؟ هل تختار جزر كايمان، أو جزر العذراء البريطانية، أم سنغافورة؟ هل يجب إنشاء مؤسسة أم هيكل شركة أم وابن؟ تبدو هذه الأسئلة وكأنها استراتيجية الشركة، لكنها غالبًا ما تخفي فرضية أساسية - الاعتقاد بأن "التسجيل في الخارج يمكن أن يتجنب القوانين الصينية".

ولكن استنادًا إلى خبرة في تمثيل عدة قضايا جنائية، يجب أن نشير بوضوح: على الرغم من أن الهيكل الخارجي له تأثير في عزل المخاطر التجارية، وتحسين الضرائب، وتشغيل رأس المال، إلا أنه على مستوى المسؤولية الجنائية، لا يمكن أن يشكل درعًا للإعفاء من القانون الصيني.

بعبارة أخرى، وظيفة الهيكل الخارجي هي "فصل الأعمال"، وليس "الحماية الجنائية". إذا كان المشروع ذاته يتضمن أفعالًا محظورة صراحةً بموجب القانون الصيني، مثل التشغيل غير القانوني، فتح الكازينوهات، غسيل الأموال، التسويق الشبكي، إلخ، حتى لو كانت الكيانات القانونية خارج البلاد، فإن السلطات القضائية الصينية لا تزال تمتلك الحق في المساءلة وفقًا لمبادئ "الاختصاص الإقليمي" أو "الاختصاص الشخصي" الواردة في قانون العقوبات الصيني.

"تحليل تطبيق القانون الشامل"

ما يسمى بـ "التطبيق الفعّال للقانون" يمكن فهمه من مبدئين أساسيين: مبدأ الإقليمية ومبدأ الشخصية.

مبدأ الإقليمية: حتى لو تم تسجيل المشروع في الخارج، إذا كانت هناك حالات التالية، فقد يعتبر "الحدث حدث داخل البلاد"، مما يؤدي إلى تفعيل القانون الصيني:

• مستخدمو المشروع يأتون بشكل رئيسي من الصين (مثل بناء مجتمع باللغة الصينية، والترويج للمشروع بين المواطنين الصينيين، إلخ)
• أعضاء الفريق الأساسي للمشروع أو الفريق الفني موجودون في الصين
• وجود أنشطة الترويج داخل البلاد، التعاون التجاري، التسوية، إلخ (حتى لو تم إتمامها من خلال شركات خارجية أو وكالات)

مبدأ الانتماء: وفقًا للمادة 7 من قانون العقوبات لدينا، يمكن أن يكون المواطنون الصينيون الذين يرتكبون أفعالًا "يجب أن يتحملوا المسؤولية الجنائية بموجب قوانيننا" في الخارج مسؤولين أيضًا.

"التنفيذ الشفاف" في مجال Web3 يشمل التعبيرات الشائعة التالية:

• مكان التسجيل المتداخل: حتى لو كانت الشركة موجودة في جزر كايمان، أو جزر العذراء البريطانية، أو سنغافورة، إذا كان المستخدم والتشغيل في الصين، فقد يتم اعتباره "تنفيذ جريمة داخل البلاد"
• هوية تقنية الاختراق: حتى إذا كان المسؤول الفني يظهر فقط كمستشار أو مطور، طالما توجد سلوكيات مثل تقديم الأكواد، إدارة صلاحيات العقود، تقسيم أرباح المشروع، السيطرة على المفاتيح الخاصة، فإنه لا يزال من الممكن اعتباره "الجهة المسيطرة الفعلية".
• البيانات المتداخلة على السلسلة: يمكن للجهات التنظيمية التأكد من ما إذا كان المشروع "يخدم المستخدمين الصينيين" أو ينطوي على مخاطر غير قانونية مثل القمار أو الاحتيال أو غسل الأموال من خلال تتبع السلسلة، تدقيق KYT، وملفات تعريف المستخدم.

بالنسبة لرؤساء التقنية، فإن فهم المنطق الأساسي لـ "إنفاذ القوانين الشامل" هو الخطوة الأولى في القيام بإدارة المخاطر بشكل جيد في المشروع.

الخاتمة

يعتقد الكثيرون أنه بمجرد أن يتم "تصدير" المشروع، يمكنهم التخلص من الرقابة القانونية في الصين إلى الأبد. لكن الحقيقة هي أنه إذا لم يتم إجراء تقييم لمخاطر القانون على الإطلاق، حتى لو كان المشروع مقامًا في الخارج، فلا يمكن القول إنه آمن.

نأمل أن يذكّر هذا المقال روّاد الأعمال وقادة التقنية في مجال Web3: إن مدى توفر الأساسيات الامتثال للمشروع لا يعتمد على موقع التسجيل، بل يعتمد على ما إذا كان المشروع نفسه يتجاوز الخطوط الحمراء التي حددتها القوانين الصينية.

فقط من خلال اعتبار التعرف على المخاطر كفكر أساسي في المراحل المبكرة، يمكن للمشروع أن يذهب أبعد ويعيش لفترة أطول.