التشفير من دائرة العمل "تحقيق في حادثة هانغتشو"

مؤخراً، حدث تقدم جديد بشأن حادثة "استقصاء هانغتشو" في دائرة موظفي التشفير. بعد التحقق من عدة جهات، بما في ذلك التحقق من السلطات القضائية في هانغتشو، فضلاً عن المعلومات التي تم الحصول عليها من قنوات أخرى، تم تأكيد أن الادعاءات حول قيام شرطة مدينة هانغتشو بإجراء استقصاء منهجي على موظفي التشفير هي معلومات غير صحيحة.

مراجعة الأحداث وكشف الحقيقة

في 10 يونيو، نشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقالًا حول قيام شرطة هانغتشو بإجراء فحص منهجي لممارسي العملات الرقمية، مما أثار اهتمامًا واسعًا في الصناعة. ومع ذلك، بعد تحقيقات معمقة، تم التأكد من أن هذا الادعاء كان خطأ.

قد تكون الحالة الفعلية أن هناك فريقًا محليًا كبيرًا في هانغتشو يتعلق بالعملات المشفرة متورط في القضية، ومن المحتمل جدًا أن يتعلق الأمر بجرائم من نوع الفوركس، والتقدير الأولي هو أنه جريمة تشغيل غير قانونية. المعلومات المتداولة سابقًا قد تكون مصدرها الأفراد المعنيين أو الشهود الذين يتعاونون مع السلطات العامة في التحقيق.

هناك العديد من مصادر المعلومات التي تؤكد أن هناك بعض الأشخاص من دائرة العملات المشفرة في هانغتشو فقدوا الاتصال لعدة أيام، وأن الفريق الذي ينتمون إليه له حجم كبير داخل الصناعة. هذا يدعم المزيد من الافتراضات حول تورط فريق محدد، وليس الادعاء بأن الصناعة بأكملها تخضع لتحقيق شامل.

تحذير لصناعة التشفير

على الرغم من أن حادثة "هانغتشو" قد تم تأكيدها على أنها معلومات خاطئة، إلا أنها لا تزال تدق ناقوس الخطر لصناعة التشفير، مما يذكر الممارسين بالنقاط التالية:

1. فهم الخطوط الحمراء التنظيمية: تفرض البر الرئيسي قيودًا صارمة على الأنشطة المتعلقة بالتشفير، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل العملات الافتراضية مع العملات القانونية، وتبادل العملات الافتراضية فيما بينها، وبيع وشراء العملات الافتراضية كطرف مركزي، وتقديم خدمات الوساطة المعلوماتية والتسعير لتداول العملات الافتراضية.

2. الامتثال: تجنب الانخراط في الأنشطة المحظورة بشكل واضح مثل تمويل إصدار الرموز، وتداول المشتقات الخاصة بالعملات الافتراضية، وفتح البورصات وتقديم الخدمات للمقيمين في البر الرئيسي.

3. استخدام المصطلحات ذات الصلة بحذر: تجنب استخدام كلمات مثل "عملة افتراضية"، "أصول افتراضية"، "التشفير"، "أصول التشفير" في أسماء الشركات.

4. الابتعاد عن أنشطة التعدين: يُحظر تعدين العملات الافتراضية أيضًا في البر الرئيسي.

نصائح للتعامل مع التحقيق

إذا واجهت مشكلات قانونية، يمكن لممارسي صناعة التشفير الرجوع إلى النصائح التالية:

1. تحديد الهوية: معرفة ما إذا كنت تُستجوب كشاهد أو كمشتبه به. عادةً ما يقوم الشاهد بإعداد "محضر الاستجواب"، بينما يقوم المشتبه به بإعداد "محضر التحقيق".

2. انتبه إلى مكان التحقيق: قد يتعاون الشهود في مكان عملهم أو مسكنهم أو أماكن أخرى، بينما يحتاج المشتبه بهم عادةً إلى التعاون مع جهة التحقيق.

3. الاهتمام بوقت التحقيق: عادةً ما لا تتجاوز مدة التحقيق الأولي مع المشتبه بهم 12 ساعة، ولا يجوز أن تتجاوز 24 ساعة كحد أقصى. أما الشهود فلا توجد متطلبات زمنية إلزامية.

4. تحقق من إجراءات التحقيق: تأكد من أن المحققين هم ضباط شرطة رسميون، وعددهم لا يقل عن اثنين. يجب أن يكون هناك "إشعار استدعاء" للإستدعاء، و"إذن تفتيش" للتفتيش، ويجب أن يكون هناك وثائق ذات صلة للمصادرة.

الخاتمة

صناعة التشفير تواجه بيئة تنظيمية صارمة في الداخل. يجب على العاملين في هذا المجال أن يكونوا حذرين عند نقل المعلومات، ويفضل نشرها بعد التحقق منها. في حالة مواجهة مشكلات قانونية، يُنصح بالاستعانة بمحامي متخصص في التشفير للحصول على الإرشادات القانونية والحماية المناسبة.