Lavado de ojos: riesgos que los inversores en Activos Cripto deben tener en cuenta

En los últimos años, el auge de los Activos Cripto ha estado acompañado por la aparición de varios Lavado de ojos. Uno de los más comunes es el Rug Pull. Según estadísticas, en 2021 las pérdidas causadas por el Lavado de ojos Rug Pull ascendieron a aproximadamente 2.8 mil millones de dólares, lo que representa el 37% de los ingresos totales por fraudes en Activos Cripto ese año. En abril de 2023, la industria DeFi volvió a enfrentar un ataque Rug Pull, afectando a 32 proyectos, con pérdidas para los inversores que superan los 6.2 millones de dólares.

BNBChain se ha convertido en la principal cadena víctima de Rug Pull, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa el 73% del total. Ethereum y Arbitrum ocupan el segundo y tercer lugar, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente.

Definición y tipos de Lavado de ojos

Rug Pull es un tipo de Lavado de ojos en los Activos Cripto, que generalmente se manifiesta en que los desarrolladores retiran repentinamente el fondo de liquidez del DEX, causando una caída abrupta en el precio de la moneda, o utilizan permisos centralizados y vulnerabilidades lógicas para llevarse los fondos de los inversores. El 26 de abril de 2023, se sospechó que el DEX Merlin del ecosistema zkSync había sufrido un incidente de Rug Pull, con una pérdida de aproximadamente 1,82 millones de dólares.

Rug Pull principalmente incluye tres tipos:

1. Robo de liquidez: los desarrolladores extraen todos los tokens del fondo de liquidez, haciendo que los fondos de los inversores se reduzcan a cero instantáneamente.

2. Restricción de órdenes de venta: Los desarrolladores, a través del código, limitan para convertirse en la única parte que puede vender el token.

3. Dumping: Los desarrolladores venden rápidamente una gran cantidad de tokens que poseen después de que el precio del token sube, lo que provoca una caída drástica en el precio.

Cómo identificar y evitar el Lavado de ojos

Los inversores deben prestar atención a las siguientes señales que pueden indicar el riesgo de Lavado de ojos:

1. Equipo de desarrollo desconocido o anónimo
2. Falta de bloqueo de liquidez
3. Existe una restricción de órdenes de venta
4. Los titulares de moneda son limitados, pero el precio se dispara.
5. Promesas de altos rendimientos sospechosas
6. Sin auditoría de terceros

Para reducir el riesgo, los inversores también deben verificar más a fondo:

• ¿El proyecto es de código abierto y ha sido auditado rigurosamente?
• ¿Hay garantías de seguridad y medidas de emergencia relacionadas?
• ¿El proyecto tiene permiso para transferir los fondos de los usuarios?
• ¿Los permisos del proyecto son descentralizados, utilizando métodos de gestión como multi-firma y bloqueo de tiempo?
• ¿La emisión de tokens es consistente con el libro blanco?

La importancia de la debida diligencia

Es fundamental realizar una debida diligencia exhaustiva antes de invertir en cualquier proyecto de encriptación. Los inversores deben:

• Verificar el fondo y el historial del equipo del proyecto
• Lea detenidamente el libro blanco del proyecto y otros materiales
• Verificar si el contrato inteligente ha sido auditado por un tercero confiable
• Ten cuidado con la sobreexplotación y la emoción de FOMO

Resumen

Rug Pull se ha convertido en una gran amenaza en el mundo de los Activos Cripto, causando enormes pérdidas. Los inversores deben aprender a identificar las señales de riesgo, realizar una investigación exhaustiva y ser cautelosos al invertir. Al mismo tiempo, toda la industria también necesita trabajar juntos para fortalecer la regulación y la aplicación de la ley, prevenir el Lavado de ojos y proteger los intereses de los inversores.