Shi Yongxin est-il un pro caché de l'univers de la cryptomonnaie ? Le maître de Shaolin en Chine impliqué dans le blanchiment de capitaux Bitcoin.

Selon l'équipe d'avocats de Xiao Sa sur le compte public WeChat, récemment, le responsable du temple Shaolin, Shi Yongxin, a été informé d'une enquête conjointe par plusieurs départements, ce qui a suscité l'intérêt de nombreuses personnes. Ce qui est surprenant, c'est que cette affaire semble impliquer du blanchiment de capitaux en Bitcoin et des opérations dans l'univers de la cryptomonnaie avec des rigs de minage cachés dans le temple. Cette affaire non seulement révèle la corruption individuelle, mais met également en lumière les points aveugles de la réglementation résultant de la collision entre les lieux de culte et les cryptoactifs. Cet article analysera en profondeur, du point de vue juridique, les pièges de conformité des actifs numériques derrière cette collision entre le bouddhisme et le capital, et aidera les lecteurs à comprendre les limites légales lorsque les lieux de culte touchent aux actifs virtuels.

I. La carte de l'univers de la cryptomonnaie de l'empire commercial Shaolin : du « CEO du Bouddhisme » au blanchiment de capitaux Bitcoin

Le 27 juillet, dès la publication de l'annonce officielle du temple Shaolin, les accusations criminelles contre Shi Yongxin pour « détournement et appropriation des actifs du temple » ont rapidement fait la une des médias. Avec l'avancée de l'enquête, un détail encore plus surprenant a été révélé : ce moine, surnommé le « CEO du Bouddhisme », aurait mis en place un système de flux de fonds transfrontaliers basé sur les cryptoactifs.

En combinant plusieurs informations, les opérations de l'équipe de Shi Yongxin dans l'univers de la cryptomonnaie sont typiques du blanchiment de capitaux. De 2016 à 2024, le « compte spécial de promotion internationale » du monastère Shaolin a transféré chaque mois près d'un million à une entreprise offshore dans les îles Vierges britanniques, pour un total de 130 millions. Après que cet argent ait été blanchi par des prêteurs sur gages à Hong Kong, une partie a été échangée contre des bitcoins, pour finalement atterrir dans des biens immobiliers à Londres et à New York. On dit que des enquêteurs ont trouvé chez lui une clé USB contenant les clés de 18 comptes Ethereum, correspondant à des actifs de plus de 100 millions de dollars ; tandis qu'un chapelet gravé de mots de passe est devenu la clé d'un "coffre-fort numérique". Cette méthode de dissimulation des fonds est effectivement assez secrète.

En termes de stratégie commerciale, les actions de Shi Yongxin dans l'univers de la cryptomonnaie sont en continuité avec l'« empire IP Shaolin » qu'il a lui-même construit. En 2023, le monastère Shaolin avait déjà enregistré près de 800 marques, couvrant 45 catégories allant des aliments pratiques aux bijoux, générant des redevances de marque dépassant le milliard de dollars par an. Lorsque le paysage commercial traditionnel atteint un plafond, les cryptoactifs, en raison de leur anonymat et de leur facilité de circulation internationale, deviennent naturellement un outil idéal pour le transfert d'actifs. Mais cette « épée à double tranchant » l'a finalement poussé du côté opposé de la loi.

Deux, les trois grandes accusations potentielles contre Shi Yongxin : les lignes rouges légales des cryptoactifs

Dans cette affaire, les cryptoactifs ne sont pas seulement des outils de paiement, mais aussi la clé de tout le processus d'appropriation de fonds, de transfert transnational et de dissimulation d'actifs. En combinant cela avec la législation chinoise, ses opérations pourraient enfreindre trois chefs d'accusation, chacun étant lié aux caractéristiques des monnaies virtuelles.

Crime de blanchiment d'argent (Article 191 du Code pénal) : D'après les éléments d'enquête, 80 millions de dollars de subventions gouvernementales ont été transférés sur un compte à Singapour sous couvert de "construction de la base de diffusion de la loi en Asie du Sud-Est", et en moins de 72 heures, ils ont été échangés contre du Bitcoin. Après avoir été échangés sur le dark web, ils sont revenus sous le prétexte de "paiement pour l'achat de minerai". Cette opération de "conversion de yuan en cryptoactifs, puis dissimulation de l'utilisation réelle grâce à de fausses affaires" correspond parfaitement aux éléments constitutifs du crime de blanchiment d'argent, qui implique de "dissimuler et de cacher les revenus issus de crimes tels que le trafic de drogue, la corruption et le détournement de fonds". De plus, il convient de noter l'utilisation des mélangeurs (CoinJoin). L'équipe de Shi Yongxin utilise cet outil pour mélanger plusieurs fonds lors des transactions, coupant ainsi les chemins de traçabilité sur la blockchain, rendant difficile la compréhension de l'origine des fonds. Cet outil en soi n'est pas illégal, mais s'il est utilisé pour dissimuler des revenus criminels, il devient un "complice" du blanchiment d'argent. Selon les dispositions de la "Notification sur la prévention et la gestion des risques liés à la spéculation sur les transactions de monnaie virtuelle" (Notification 9.24), les activités liées aux crypto-monnaies sont considérées comme des activités financières illégales, et fournir des services d'échange et de transaction peut être considéré comme illégal.

Crime d'occupation illégale (article 271 du Code pénal) : Le temple Shaolin, en tant que lieu d'activité religieuse, possède des biens qui, conformément à l'article 52 de l'Ordonnance sur les affaires religieuses, sont considérés comme des biens publics ou des biens communs aux fidèles. Cependant, Shi Yongxin, en contrôlant la société de gestion des actifs incorporels du Shaolin de Henan, a converti les fonds du temple en Bitcoin pour les transférer dans un portefeuille privé, le montant impliqué dépassant largement le seuil de "montant particulièrement énorme". Il pourrait faire face à une peine de prison de plus de dix ans, voire à une réclusion à perpétuité.

Crime de fuite de capitaux (Article 190 du Code pénal) : Shi Yongxin a également utilisé des sociétés offshore pour convertir des fonds en cryptoactifs, contournant ainsi le contrôle des changes pour les faire circuler à l'étranger, pour un montant total de plusieurs centaines de millions. Il faut savoir qu'un particulier ne peut échanger au maximum que 50 000 dollars américains par an en devises. Son opération de transfert de fonds à l'étranger en plusieurs petites transactions, même sous le couvert d'échanges religieux, ne peut dissimuler la nature illégale de ses actions.

Troisième, la crise de supervision : quand l'argent de l'encens rencontre le Bitcoin

L'affaire de Shi Yongxin révèle non seulement la corruption personnelle, mais aussi les points aveugles de la régulation qui émergent de l'interaction entre les lieux de culte et les cryptoactifs. La formation de cette situation reflète plusieurs problèmes profonds :

Gérer les sacs d'argent de la foi n'est pas facile : Selon le "Règlement sur les affaires religieuses", la propriété des lieux d'activités religieuses appartient à ces lieux ou aux groupes religieux auxquels ils appartiennent. Cependant, dans la pratique, l'argent des offrandes dans les boîtes à offrandes et les "offrandes électroniques" par paiement par code QR peuvent devenir de l'argent privé pour le responsable. Shi Yongxin a créé une application "Shaolin Cloud" qui échange directement l'argent donné par les fidèles via code QR en USDT, réalisant plus de 200 millions en un an, mais sans laisser de registre financier formel. Cette "offrande numérique" contourne l'audit traditionnel, rendant même difficile pour les autorités fiscales de retracer son utilisation.

La blockchain comme livre de comptes criminel : La caractéristique immuable de la blockchain, qui était à l'origine un avantage technique, est désormais devenue un livre de comptes pour enregistrer des crimes. Les enquêteurs ont pu reconstituer le chemin complet des fonds allant du monastère Shaolin vers des biens immobiliers à l'étranger en analysant les données on-chain de 18 portefeuilles Ethereum. Cependant, des méthodes telles que les mélangeurs de crypto-monnaies et les transactions sur le dark web ont toujours rendu le suivi des fonds très coûteux en ressources judiciaires, ce qui met en évidence le décalage entre la technologie et la réalité des réglementations.

La vitrine religieuse devient un bouclier fiscal : Les lieux de culte devraient être éloignés de l'odeur du cuivre, mais sont utilisés comme outils de profit. La Chine applique une politique religieuse de "protection du légal et de lutte contre l'illégal", et lorsque les activités religieuses sont liées à des comportements commerciaux, définir la frontière de conformité devient un défi. L'équipe de Shi Yongxin a camouflé des rigs de minage en tant qu'"équipements culturels religieux" pour les importer, profitant des politiques fiscales avantageuses pour l'importation de fournitures religieuses. Cette manœuvre à la limite de la légalité met en évidence le manque de coopération dans la régulation intersectorielle.

Cependant, les dérives religieuses ne sont pas une première. Le scandale des fonds noirs de l'« Église de l'Unification » au Japon et l'affaire de la « dame du golf » en Thaïlande où des moines ont détourné des millions de bahts rappellent que lorsque la foi est entachée d'odeur de cuivre, des lieux sacrés peuvent devenir des zones de non-droit. Le cas de Shi Yongxin met également en lumière l'urgence de la régulation des cryptoactifs dans le domaine religieux. Comme le montre l'annulation du certificat monastique de Shi Yongxin par l'Association bouddhiste de Chine, les lieux religieux doivent respecter les règles et craindre la loi. Bien sûr, cet avertissement s'applique également au domaine des crypto-monnaies.

Quatrième point : Tirer des leçons des affaires : Les lignes rouges juridiques de la conformité des cryptoactifs

L'affaire de Shi Yongxin a tiré la sonnette d'alarme pour tous ceux qui s'aventurent ou souhaitent s'aventurer dans les cryptoactifs, que ce soit des lieux religieux ou des investisseurs ordinaires, il est impératif de garder à l'esprit de ne pas franchir la ligne rouge de la loi :

Il est interdit d'utiliser des cryptoactifs pour transférer des fonds illégaux : que ce soit des biens volés à des postes de travail ou des fonds visant à échapper aux contrôles des changes, le transfert transfrontalier via des cryptoactifs peut constituer un blanchiment de capitaux. Les techniques de traçage en chaîne des autorités de régulation sont en constante amélioration, même en utilisant des mélangeurs, il n'est pas garanti que cela reste introuvable, ne soyez pas tenté par une pensée de chance.

L'exploitation de la crypto-monnaie reste une zone interdite de régulation : l'attitude globale de la Chine à l'égard de l'exploitation de la crypto-monnaie reste résolument axée sur la réforme. L'opération de rig de minage cachée dans le temple Shaolin enfreint l'avis de 2021 des neuf départements, "Notification sur la réglementation des activités de "minage" de crypto-monnaies", et l'équipement concerné sera saisi conformément à la loi.

Les structures offshore ne peuvent pas devenir des refuges pour les criminels : construire des canaux de financement avec des sociétés BVI, des banques suisses et des plateformes d'échange de cryptoactifs, comme le fait Shi Yongxin, est désormais un objectif majeur de la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. En juin 2025, la réunion plénière du GAFI a modifié la recommandation 16 (appelée « règle du voyage » lorsqu'il s'agit d'actifs virtuels), les nouvelles règles ont rendu les informations sur les messages de paiement plus uniformes, rendant l'identité des parties dans les transactions plus claire, et l'espace pour l'évasion fiscale offshore devient de plus en plus restreint.

Les formes telles que les NFT restent soumises à la législation : l'équipe de Shiyi Xinxin a tenté de lancer un "NFT de boules de prière numériques", essayant de tokeniser des IP religieuses, mais selon les réglementations chinoises, les NFT ne peuvent pas être utilisés comme outils de financement par jeton, et les transactions doivent respecter le principe de "ancrage physique et de stabilité de la valeur". Toute collecte de fonds illégale ou blanchiment de capitaux sous le nom de NFT sera poursuivie en justice.

Conclusion :

La spécificité de l'affaire de Shi Yongxin réside dans le fait qu'elle combine deux éléments apparemment sans rapport : la « foi » et le « code ». Ce que nous voyons n'est pas seulement la déchéance d'un individu, mais aussi la perte de repères des organisations traditionnelles face à la vague technologique. Les cryptoactifs en eux-mêmes ne sont pas des bêtes féroces, mais leur anonymat et leur nature transfrontalière nécessitent un cadre de conformité plus strict pour les encadrer. Pour les lieux de culte, revenir à la « pureté de cœur et à la modestie » est essentiel pour se distancer des jeux de pouvoir capitalistes et reconstruire la crédibilité. Pour tous les acteurs du marché, il est impératif de se rappeler, en s'intégrant à la nouvelle vague technologique : peu importe la puissance du code, il ne doit jamais franchir la ligne rouge de la loi. Comme le dit le maître Damo qui a médité pendant neuf ans, « comprendre son cœur et voir sa nature, c'est pointer directement vers le cœur des gens ». Dans le labyrinthe des monnaies virtuelles, seule la fidélité aux principes juridiques et moraux permettra d'avancer de manière stable et durable. En fin de compte, que ce soit dans l'univers de la cryptomonnaie ou dans la réalité, la conformité reste toujours le talisman le plus fiable.

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