L'année 2024 sera une année charnière pour l'industrie Web3. La capitalisation boursière du Crypto et le degré d'adoption des infrastructures de l'industrie atteignent des niveaux sans précédent, tandis que les industries criminelles commencent également à tirer davantage parti des infrastructures Crypto pour optimiser leurs activités ou créer de nouveaux paradigmes criminels. Ce rapport présente des statistiques et des divulgations sur l'ampleur des principaux types de criminalité liée au chiffrement et explique l'impact des installations de Conformité sur l'ampleur de l'industrie criminelle, appelant l'industrie et le gouvernement à prendre conscience des dangers causés par la criminalité liée au chiffrement.
En raison de la longueur, cet article ne montre que les conclusions et les données du rapport, vous êtes invités à visiter le site officiel de Bitrace pour télécharger la version complète.
La situation criminelle liée au chiffrement reste toujours grave.
Nombre de stablecoins reçus par des adresses à haut risque
Étant donné que les activités à risque se produisent principalement dans les réseaux Ethereum et TRON, Bitrace définit les adresses blockchain utilisées par des entités illégales pour recevoir, transmettre et stocker des stablecoins (ERC20_usdt, ERC20_usdc, TRC20_usdt, TRC20_usdc) dans ces deux réseaux comme des adresses à haut risque, et la taille totale de la collection de ces adresses à haut risque au cours de l’année écoulée en 2024 a atteint 649 milliards de dollars, soit légèrement plus que l’année précédente.
La proportion des activités à haut risque dans le volume total des transactions des stablecoins.
Selon le volume des transactions, cette partie des activités à haut risque représente 5,14 % de l'activité totale des stablecoins pour l'année, soit une diminution de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste significativement plus élevée qu'en 2021 et 2022.
Classification des adresses à haut risque recevant des stablecoins
Selon le type de stablecoin, de 2021 à 2024, le USDT sur le réseau Tron a représenté la part majoritaire. Cependant, en 2024, la part de USDT et USDC sur le réseau Ethereum a augmenté.
La taille des plateformes de jeu continue de croître
Les plateformes de jeux en ligne perçoivent des montants en stablecoins.
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et des plateformes de paiement fournissant des services de dépôt et de retrait atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à la taille de 2023.
Les plateformes de jeux en ligne perçoivent des frais de classification des stablecoins
Selon les statistiques des types de stablecoins utilisés par les plateformes de jeux d’argent en ligne, la part de l’USDC en 2024 a considérablement augmenté, atteignant 13,36 %, ce qui est bien supérieur aux 5,22 % de 2023. Cela montre qu’à mesure que la part de marché de l’USDC a augmenté, son adoption dans l’espace des jeux d’argent en ligne a également augmenté de manière significative, même s’il est émis et réglementé par des entités conformes.
La taille des transactions liées à la production noire et grise ne diminue pas.
Adresse de transaction de l'industrie noire et grise pour la réception de la quantité de stablecoins
En 2024, les adresses commerciales liées aux transactions dans le réseau Ethereum et le réseau Tron, en rapport avec les activités de la criminalité organisée, ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement plus qu'en 2023, tandis que le volume des transactions au cours de ces deux années dépasse largement celui de 2021 et 2022.
Il est indissociable du développement des industries illégales que les plateformes de transactions garanties en chiffrement, ces institutions peuvent presque fournir des services de garantie pour tous les maillons de la chaîne des industries illégales, établissant ainsi la confiance entre les criminels.
Bon Wang garantit le montant des stablecoins reçus
L'émergence de Hao Wang Guarantee et de ses concurrents en Asie du Sud-Est s'est accompagnée de la généralisation des stablecoins dans les activités économiques réelles de la région. Cette tendance est particulièrement marquée en 2024, où, au quatrième trimestre de cette année-là, son volume d'affaires avait déjà atteint 2,64 milliards de dollars.
chiffrement fraude échelle augmente rapidement
Adresse frauduleuse recevant des montants de stablecoin
Les adresses de blockchain associées à des activités frauduleuses en 2024 ont connu une croissance explosive des volumes de stablecoins. Par rapport à 2021-2023, le volume de fonds cette année-là a atteint 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes.
Mais cette tendance à la croissance stupéfiante n’est peut-être pas tout à fait exacte, car les statistiques sont limitées par la façon dont les fournisseurs de sécurité établissent des statistiques et l’augmentation du niveau de fraude par des entités illégales. Par exemple, avec le soutien des fournisseurs de sécurité pour de nombreuses nouvelles chaînes publiques, davantage d’incidents criminels seront observés, ce qui signifie que les incidents qui se sont produits dans le passé peuvent ne pas être inclus dans les statistiques ; Les cas qui se produisent dans des établissements centralisés et qui ne sont pas divulgués volontairement par la victime ne sont pas non plus inclus dans les statistiques.
Avec l'amélioration des méthodes statistiques et l'augmentation des divulgations de cas, le rapport d'enquête de l'année prochaine montrera une augmentation de ce lot de données.
La taille du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
Adresse de blanchiment d'argent recevant une quantité de stablecoins
En 2024, les adresses blockchain liées aux activités de blanchiment d’argent ont collecté un total de 86,3 milliards de dollars de stablecoins, soit légèrement moins qu’en 2023 et à égalité avec 2022. Cette valeur peut indiquer que les principales activités d’application de la loi qui ont eu lieu au cours des deux dernières années et les activités réglementaires et législatives des principales entités politiques ont efficacement supprimé la situation de la criminalité de blanchiment d’argent dans l’industrie de la cryptographie.
La proportion de la taille des stablecoins de blanchiment d'argent prélevée par les principales plateformes d'échange centralisées.
Considérant que les échanges centralisés ont un avantage indéniable en matière de liquidité par rapport à d'autres entités, ils sont plus susceptibles d'attirer les groupes de blanchiment d'argent. Bitrace a effectué un audit des fonds sur les adresses de portefeuilles chauds des principales plateformes d'échange de chiffrement.
Les résultats sont similaires à l'enquête sur la fraude, la taille des fonds de blanchiment d'argent perçus par la plateforme est globalement proportionnelle à la taille de ses activités, mais la part d'OKX a considérablement diminué ces derniers trimestres, ce qui pourrait être le résultat de sa conformité.
l'activité de gel des chaînes de stablecoins a considérablement augmenté
Le nombre de stablecoins gelés par Tether et Circle
2024 est une année où les émetteurs de stablecoins collaborent activement avec les autorités, Tether et Circle ayant gelé ensemble plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double de la taille des gelées des trois années précédentes.
Nombre de stablecoins reçus par l'adresse gelée cette année
Statistiques sur les activités de transfert de fonds des adresses gelées pour l'année en cours, le volume des transactions en 2024 a atteint 12,9 milliards de dollars, et est resté essentiellement stable par rapport à 2023, ce qui indique que les activités criminelles en ligne liées au chiffrement ont commencé à se manifester il y a plusieurs années, mais n'ont été effectivement combattues qu'à partir de 2024.
*Il convient de souligner que tous les facteurs des adresses gelées ne concernent pas des affaires impliquées, dans cette statistique, Bitrace n'a pas exclu cette partie, donc la taille réelle sera légèrement plus petite.
tendances des sanctions de l'OFAC et du NBCTF
Adresse liée à des entités sanctionnées par l'OFAC et le NBCTF recevant des quantités de stablecoins
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis et l’Agence nationale de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) d’Israël, deux organismes liés aux sanctions et au financement de la lutte contre le terrorisme, ont davantage coopéré dans la lutte contre le financement du terrorisme et les réseaux financiers liés aux organisations terroristes (comme le Hamas).
Bien que les mesures de réglementation des départements gouvernementaux aient un impact considérable sur les activités des entités sanctionnées, elles ont peu d'effet sur les groupes criminels qui exploitent ces infrastructures pour des activités illégales, car l'anonymat et le caractère non traçable du chiffrement rendent ces entités difficiles à sanctionner et hautement interchangeables. Les autorités réglementaires devraient mener des enquêtes plus approfondies sur le crime lié au chiffrement et prendre des mesures d'application de la loi appropriées contre les groupes criminels.
La réglementation a un impact positif sur Hong Kong
L'année 2024 sera une année d'accélération de la Conformité dans l'industrie du chiffrement. À l'échelle mondiale, les principaux organismes de régulation passent d'une attitude attentiste à une intervention plus active, favorisant le développement de l'industrie vers des normes plus réglementées et plus transparentes. Prenons Hong Kong comme exemple —
La politique de conformité de Hong Kong a construit un écosystème de chiffrement plus sûr et contrôlable grâce à des exigences légales claires, à la protection des fonds des clients, à la lutte contre les activités illégales, à l'attraction de fonds institutionnels et à l'alignement sur les normes internationales. Cela a non seulement réduit les pertes directes de fonds dues aux attaques de hackers, aux faillites de plateformes ou aux sanctions légales, mais a également diminué les risques indirects en renforçant la confiance et la stabilité du marché. Pour les entités de chiffrement, bien que les coûts de conformité augmentent à court terme, ils réduisent de manière significative, à long terme, la possibilité d'exposition des fonds à des risques incontrôlables.
La part des fonds à haut risque dans les revenus des stablecoins physiques Web3 à Hong Kong
Analyse des flux de fonds sur les adresses VATP et VAOTC servant principalement les clients de Hong Kong. Les données montrent qu'après le troisième trimestre 2023, la part des stablecoins à risque entrant localement a fortement diminué, ce qui indique qu'après la publication des politiques de conformité et plusieurs affaires emblématiques liées aux cryptomonnaies, les activités de trading de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement contenues.
résumé
L'année 2024 sera une année de renaissance complète pour l'industrie, ainsi qu'une année où les principales économies commenceront à prendre conscience de l'importance de ce secteur. Bien que l'échelle des crimes liés au chiffrement ne diminue pas, les politiques de réglementation de conformité de haut en bas, ainsi que l'autorégulation de bas en haut, ont déjà eu un impact positif sur l'industrie du chiffrement dans certains pays ou régions.
L'industrie se dirigera vers un avenir plus sûr et de confiance, nous pensons que cela va de soi.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Annuaire des crimes liés au chiffrement 2024 : les fraudes se multiplient, la taille des transactions de l'industrie noire et grise ne diminue pas.
L'année 2024 sera une année charnière pour l'industrie Web3. La capitalisation boursière du Crypto et le degré d'adoption des infrastructures de l'industrie atteignent des niveaux sans précédent, tandis que les industries criminelles commencent également à tirer davantage parti des infrastructures Crypto pour optimiser leurs activités ou créer de nouveaux paradigmes criminels. Ce rapport présente des statistiques et des divulgations sur l'ampleur des principaux types de criminalité liée au chiffrement et explique l'impact des installations de Conformité sur l'ampleur de l'industrie criminelle, appelant l'industrie et le gouvernement à prendre conscience des dangers causés par la criminalité liée au chiffrement.
En raison de la longueur, cet article ne montre que les conclusions et les données du rapport, vous êtes invités à visiter le site officiel de Bitrace pour télécharger la version complète.
La situation criminelle liée au chiffrement reste toujours grave.
Étant donné que les activités à risque se produisent principalement dans les réseaux Ethereum et TRON, Bitrace définit les adresses blockchain utilisées par des entités illégales pour recevoir, transmettre et stocker des stablecoins (ERC20_usdt, ERC20_usdc, TRC20_usdt, TRC20_usdc) dans ces deux réseaux comme des adresses à haut risque, et la taille totale de la collection de ces adresses à haut risque au cours de l’année écoulée en 2024 a atteint 649 milliards de dollars, soit légèrement plus que l’année précédente.
Selon le volume des transactions, cette partie des activités à haut risque représente 5,14 % de l'activité totale des stablecoins pour l'année, soit une diminution de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste significativement plus élevée qu'en 2021 et 2022.
Selon le type de stablecoin, de 2021 à 2024, le USDT sur le réseau Tron a représenté la part majoritaire. Cependant, en 2024, la part de USDT et USDC sur le réseau Ethereum a augmenté.
La taille des plateformes de jeu continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et des plateformes de paiement fournissant des services de dépôt et de retrait atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à la taille de 2023.
Selon les statistiques des types de stablecoins utilisés par les plateformes de jeux d’argent en ligne, la part de l’USDC en 2024 a considérablement augmenté, atteignant 13,36 %, ce qui est bien supérieur aux 5,22 % de 2023. Cela montre qu’à mesure que la part de marché de l’USDC a augmenté, son adoption dans l’espace des jeux d’argent en ligne a également augmenté de manière significative, même s’il est émis et réglementé par des entités conformes.
La taille des transactions liées à la production noire et grise ne diminue pas.
En 2024, les adresses commerciales liées aux transactions dans le réseau Ethereum et le réseau Tron, en rapport avec les activités de la criminalité organisée, ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement plus qu'en 2023, tandis que le volume des transactions au cours de ces deux années dépasse largement celui de 2021 et 2022.
Il est indissociable du développement des industries illégales que les plateformes de transactions garanties en chiffrement, ces institutions peuvent presque fournir des services de garantie pour tous les maillons de la chaîne des industries illégales, établissant ainsi la confiance entre les criminels.
L'émergence de Hao Wang Guarantee et de ses concurrents en Asie du Sud-Est s'est accompagnée de la généralisation des stablecoins dans les activités économiques réelles de la région. Cette tendance est particulièrement marquée en 2024, où, au quatrième trimestre de cette année-là, son volume d'affaires avait déjà atteint 2,64 milliards de dollars.
chiffrement fraude échelle augmente rapidement
Les adresses de blockchain associées à des activités frauduleuses en 2024 ont connu une croissance explosive des volumes de stablecoins. Par rapport à 2021-2023, le volume de fonds cette année-là a atteint 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes.
Mais cette tendance à la croissance stupéfiante n’est peut-être pas tout à fait exacte, car les statistiques sont limitées par la façon dont les fournisseurs de sécurité établissent des statistiques et l’augmentation du niveau de fraude par des entités illégales. Par exemple, avec le soutien des fournisseurs de sécurité pour de nombreuses nouvelles chaînes publiques, davantage d’incidents criminels seront observés, ce qui signifie que les incidents qui se sont produits dans le passé peuvent ne pas être inclus dans les statistiques ; Les cas qui se produisent dans des établissements centralisés et qui ne sont pas divulgués volontairement par la victime ne sont pas non plus inclus dans les statistiques.
Avec l'amélioration des méthodes statistiques et l'augmentation des divulgations de cas, le rapport d'enquête de l'année prochaine montrera une augmentation de ce lot de données.
La taille du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
En 2024, les adresses blockchain liées aux activités de blanchiment d’argent ont collecté un total de 86,3 milliards de dollars de stablecoins, soit légèrement moins qu’en 2023 et à égalité avec 2022. Cette valeur peut indiquer que les principales activités d’application de la loi qui ont eu lieu au cours des deux dernières années et les activités réglementaires et législatives des principales entités politiques ont efficacement supprimé la situation de la criminalité de blanchiment d’argent dans l’industrie de la cryptographie.
Considérant que les échanges centralisés ont un avantage indéniable en matière de liquidité par rapport à d'autres entités, ils sont plus susceptibles d'attirer les groupes de blanchiment d'argent. Bitrace a effectué un audit des fonds sur les adresses de portefeuilles chauds des principales plateformes d'échange de chiffrement.
Les résultats sont similaires à l'enquête sur la fraude, la taille des fonds de blanchiment d'argent perçus par la plateforme est globalement proportionnelle à la taille de ses activités, mais la part d'OKX a considérablement diminué ces derniers trimestres, ce qui pourrait être le résultat de sa conformité.
l'activité de gel des chaînes de stablecoins a considérablement augmenté
2024 est une année où les émetteurs de stablecoins collaborent activement avec les autorités, Tether et Circle ayant gelé ensemble plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double de la taille des gelées des trois années précédentes.
Statistiques sur les activités de transfert de fonds des adresses gelées pour l'année en cours, le volume des transactions en 2024 a atteint 12,9 milliards de dollars, et est resté essentiellement stable par rapport à 2023, ce qui indique que les activités criminelles en ligne liées au chiffrement ont commencé à se manifester il y a plusieurs années, mais n'ont été effectivement combattues qu'à partir de 2024.
*Il convient de souligner que tous les facteurs des adresses gelées ne concernent pas des affaires impliquées, dans cette statistique, Bitrace n'a pas exclu cette partie, donc la taille réelle sera légèrement plus petite.
tendances des sanctions de l'OFAC et du NBCTF
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis et l’Agence nationale de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) d’Israël, deux organismes liés aux sanctions et au financement de la lutte contre le terrorisme, ont davantage coopéré dans la lutte contre le financement du terrorisme et les réseaux financiers liés aux organisations terroristes (comme le Hamas).
Bien que les mesures de réglementation des départements gouvernementaux aient un impact considérable sur les activités des entités sanctionnées, elles ont peu d'effet sur les groupes criminels qui exploitent ces infrastructures pour des activités illégales, car l'anonymat et le caractère non traçable du chiffrement rendent ces entités difficiles à sanctionner et hautement interchangeables. Les autorités réglementaires devraient mener des enquêtes plus approfondies sur le crime lié au chiffrement et prendre des mesures d'application de la loi appropriées contre les groupes criminels.
La réglementation a un impact positif sur Hong Kong
L'année 2024 sera une année d'accélération de la Conformité dans l'industrie du chiffrement. À l'échelle mondiale, les principaux organismes de régulation passent d'une attitude attentiste à une intervention plus active, favorisant le développement de l'industrie vers des normes plus réglementées et plus transparentes. Prenons Hong Kong comme exemple —
La politique de conformité de Hong Kong a construit un écosystème de chiffrement plus sûr et contrôlable grâce à des exigences légales claires, à la protection des fonds des clients, à la lutte contre les activités illégales, à l'attraction de fonds institutionnels et à l'alignement sur les normes internationales. Cela a non seulement réduit les pertes directes de fonds dues aux attaques de hackers, aux faillites de plateformes ou aux sanctions légales, mais a également diminué les risques indirects en renforçant la confiance et la stabilité du marché. Pour les entités de chiffrement, bien que les coûts de conformité augmentent à court terme, ils réduisent de manière significative, à long terme, la possibilité d'exposition des fonds à des risques incontrôlables.
Analyse des flux de fonds sur les adresses VATP et VAOTC servant principalement les clients de Hong Kong. Les données montrent qu'après le troisième trimestre 2023, la part des stablecoins à risque entrant localement a fortement diminué, ce qui indique qu'après la publication des politiques de conformité et plusieurs affaires emblématiques liées aux cryptomonnaies, les activités de trading de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement contenues.
résumé
L'année 2024 sera une année de renaissance complète pour l'industrie, ainsi qu'une année où les principales économies commenceront à prendre conscience de l'importance de ce secteur. Bien que l'échelle des crimes liés au chiffrement ne diminue pas, les politiques de réglementation de conformité de haut en bas, ainsi que l'autorégulation de bas en haut, ont déjà eu un impact positif sur l'industrie du chiffrement dans certains pays ou régions.
L'industrie se dirigera vers un avenir plus sûr et de confiance, nous pensons que cela va de soi.