L'Espagne s'attaque à un réseau de fraude crypto de 460 millions d'euros lors d'une opération soutenue par Europol

Les autorités espagnoles, avec Europol et des partenaires internationaux, ont arrêté cinq suspects lors d'une opération majeure visant un réseau de fraude crypto de 460 millions d'euros.

Le 25 juin, la Guardia Civil espagnole, soutenue par Europol et des partenaires des forces de l'ordre d'Estonie, de France et des États-Unis, a exécuté des raids coordonnés qui ont conduit à l'arrestation de cinq individus derrière l'une des plus grandes opérations de fraude crypto en Europe à ce jour. Trois arrestations ont eu lieu aux îles Canaries et deux à Madrid.

Le groupe aurait opéré à travers un réseau de représentants commerciaux dans le monde entier qui ont persuadé les gens d'investir dans des systèmes crypto frauduleux. Ils ont collecté des fonds auprès des victimes par le biais de retraits en espèces, de virements bancaires et de transferts crypto. Selon les enquêteurs, le réseau criminel a escroqué plus de 5 000 victimes dans le monde, blanchissant environ 460 millions d'euros de bénéfices illicites.

Les enquêteurs pensent que l'organisation a mis en place un réseau complexe d'entreprises et de banques basé à Hong Kong, utilisant des passerelles de paiement et des comptes ouverts sous différents noms à travers diverses plateformes d'échange de crypto-monnaies. Ce système leur a permis de recevoir, stocker et déplacer des produits criminels tout en rendant difficile pour les autorités de tracer l'argent. L'enquête est toujours en cours.

Un cas similaire, bien que de plus petite échelle, a été découvert quelques semaines plus tôt, lorsqu'une coalition d'autorités d'Allemagne, de Chypre, d'Albanie, du Royaume-Uni et d'Israël — avec le soutien d'Eurojust et d'Europol — a démantelé un système de fraude à l'investissement en ligne de 3 millions d'euros. Le groupe exploitait de fausses plateformes de trading et utilisait des tactiques psychologiques via de faux courtiers pour convaincre les victimes d'investir des montants croissants, qui n'étaient en réalité jamais négociés.

Dans l'évaluation des menaces liées à la criminalité organisée et grave publiée par Europol en mars, la fraude en ligne a été identifiée comme l'une des principales menaces pour la sécurité intérieure de l'UE. De plus, Europol prévoit que la fraude en ligne dépassera bientôt d'autres formes de criminalité organisée, alimentée par l'utilisation croissante de l'IA.