Analyse du rapport FBI 2024 sur la fraude dans les cryptoactifs : tendances criminelles et recommandations de prévention
En avril 2025, le Federal Bureau of Investigation des États-Unis a publié le « Rapport sur la fraude liée aux cryptoactifs de 2024 », qui analyse de manière exhaustive le nombre de plaintes liées aux cryptoactifs, l'ampleur des pertes, les caractéristiques des victimes, les types de crimes et les progrès en matière de récupération des actifs, basé sur les données récoltées par le Centre de signalement des cybercrimes en 2024. Cet article interprétera les éléments clés du rapport, aidant les lecteurs à saisir rapidement les changements de tendance et à améliorer leur compréhension et leur capacité de prévention face aux menaces complexes en matière de cybersécurité.
I. Aperçu des données de plaintes de 2024
1. Situation générale
En 2024, le Centre de signalement des crimes informatiques a reçu 859 532 plaintes, entraînant des pertes réelles de 16,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 33 % par rapport à 2023. Parmi celles-ci, 256 256 plaintes concernaient des pertes financières réelles, avec une perte moyenne d'environ 19 372 dollars par incident. Environ 83 % des pertes étaient dues à des escroqueries en ligne.
2. Situation des cryptoactifs
Les plaintes liées aux cryptoactifs ont atteint 149 686 cas, entraînant des pertes de 9,3 milliards de dollars, avec une augmentation de 66 % par rapport à l'année précédente. Parmi les victimes, le groupe des personnes de plus de 60 ans représente la plus forte proportion.
3. Groupe des 60 ans et plus
Ce groupe a soumis 147 127 plaintes, signalant des pertes de 4,885 milliards de dollars. Le nombre de plaintes a augmenté de 46 % par rapport à l'année précédente, et le montant des pertes a augmenté de 43 %. Parmi eux, 7 500 personnes ont signalé des pertes de plus de 100 000 dollars, avec une perte moyenne atteignant 83 000 dollars.
II. Analyse des groupes de victimes
1. Distribution d'âge globale
Moins de 20 ans : 17 993 plaintes, perte de 2 250 000 dollars
20-29 ans : 71 399 plaintes, pertes de 540,1 millions de dollars
30-39 ans : 108 899 plaintes, pertes de 1,4 milliard de dollars
40-49 ans : 112 755 plaintes, pertes de 2,2 milliards de dollars
50-59 ans : 84 540 plaintes, pertes de 2,5 milliards de dollars
60 ans et plus : 147,127 plaintes, pertes de 4,8 milliards de dollars
2. Victimes de Cryptoactifs
Dans les arnaques à l'investissement en Cryptoactifs, le groupe des plus de 60 ans est celui qui génère le plus de plaintes (8 043), avec des pertes s'élevant à 1,6 milliard de dollars, bien au-dessus des autres tranches d'âge. Ce groupe, en raison d'une conscience insuffisante face aux arnaques et d'une méconnaissance des nouveaux modes de paiement, est devenu la cible principale des escrocs, étant également celui qui dépose le plus de plaintes dans les arnaques aux distributeurs automatiques de Cryptoactifs et dans les cas d'extorsion.
Trois, analyse des types de crimes
1. Classement du nombre de plaintes
Phishing/escroquerie électronique : 193,407 cas
Rançon : 86,415
Fuites de données personnelles : 64 882 cas
Fraude de refus de paiement/échec de transaction : 49 572 cas
Fraude à l'investissement : 47 919 cas
2. Classement des montants perdus
Escroquerie à l'investissement : 6,57 milliards de dollars
Escroquerie par e-mail commercial : 2,77 milliards de dollars
Escroquerie de support technique : 1,46 milliard de dollars
Fuite de données personnelles : 1,45 milliard de dollars
Fraude de refus de paiement/échec de transaction : 785 millions de dollars
3. Crimes liés aux cryptoactifs
Plaintes les plus fréquentes : chantage (47 054 cas), escroquerie à l'investissement (41 557 cas)
Pertes maximales : fraudes à l'investissement (5,8 milliards de dollars), fuites de données personnelles (1,1 milliard de dollars)
4. Les types de fraude principalement rencontrés par les personnes de plus de 60 ans
Nombre de plaintes le plus élevé : phishing, support technique, rançon, fuite de données personnelles, fraude à l'investissement
Montant de la perte maximum : fraude à l'investissement, support technique, fraude sentimentale, fraude par e-mail commercial, fuite de données personnelles
Quatre, escroquerie en ligne et récupération d'actifs
1. Situation générale de la fraude en ligne
En 2024, le Centre de signalement des cybercriminalités a reçu 333 981 plaintes pour escroqueries en ligne, entraînant des pertes de 13,7 milliards de dollars, soit 83 % du total des pertes de l'année. Les principales méthodes de transaction comprennent les cryptoactifs, les virements bancaires, les paiements par carte de crédit, etc.
2. Méthodes de fraude typiques
Escroqueries par centre d'appel : 53 369 cas, pertes de 1,9 milliard de dollars
Escroquerie urgente (usurpation d'identité de membres de la famille pour demander de l'aide) : 357 cas, perte de 2,7 millions de dollars
Fraude sur les autoroutes à péage (phishing par SMS) : 59 271 cas, perte de 129 000 dollars américains
Escroquerie à la livraison d'or : 525 cas, perte de 2,19 millions de dollars.
3. Menaces réseau
263,455 plaintes liées aux menaces en ligne ont entraîné des pertes de 1,571 milliard de dollars. Les principales variantes de ransomware comprennent Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Résultats de la récupération d'actifs
Le groupe de travail sur la fraude financière du FBI a traité 3 020 demandes de gel, gelant des fonds de 560 millions de dollars, avec un taux de récupération de 66 %.
Notification de succès de "l'action de mise à niveau" à 4 323 victimes de fraude crypto, aidant à récupérer environ 285 millions de dollars de pertes potentielles.
Collaborer avec les autorités judiciaires indiennes pour lutter contre la fraude des centres d'appels, arrestation de 215 personnes, soit une augmentation de 700 %.
Dans plusieurs affaires de fraude financière, des fonds importants ont été congelés et récupérés avec succès.
Cinq, conseils pour prévenir les arnaques aux cryptoactifs
Restez vigilant et évitez les tentations de rendements élevés : les investissements à hauts rendements et sans risque sont souvent des arnaques.
Vérifiez la légitimité de la plateforme de trading : utilisez des échanges réglementés et évitez de cliquer sur des liens inconnus dans les publicités sur les réseaux sociaux.
Évitez de transférer de l'argent à des inconnus : ne croyez pas facilement aux "mentors d'investissement" ou "amis" que vous rencontrez en ligne.
Soyez vigilant lors des transactions avec les Cryptoactifs ATM : les escrocs demandent souvent aux victimes de payer par ATM, il est donc impératif d'être sur ses gardes.
Utiliser l'authentification à deux facteurs : renforcer la sécurité du compte et prévenir les intrusions des hackers.
Résumé
Le « Rapport sur la fraude des cryptoactifs de 2024 » révèle de nouvelles tendances de la cybercriminalité dans l'environnement actuel des cryptoactifs : les affaires liées aux cryptoactifs ont considérablement augmenté, et les personnes âgées de plus de 60 ans sont devenues les principales victimes ; les méthodes d'escroquerie sont hautement spécialisées et internationalisées, tandis que les cryptoactifs sont devenus l'outil privilégié des criminels pour le blanchiment et le transfert de fonds.
Bien que la récupération des actifs et la coopération en matière d'application de la loi à l'échelle internationale aient progressé, en ce qui concerne l'ampleur globale des pertes et la tendance à la hausse, les utilisateurs ordinaires doivent rester extrêmement vigilants, améliorer concrètement leur sensibilisation à la sécurité et éviter de tomber dans divers pièges d'escroquerie. Pour les gouvernements et les institutions financières, continuer à renforcer la coopération internationale, l'application des réglementations et le suivi des flux de fonds sera une mesure clé pour contenir la criminalité en ligne et améliorer l'efficacité de la répression.
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Ramen_Until_Rich
· 07-09 21:24
Encore une année où les pigeons se font prendre les gens pour des idiots.
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TokenTherapist
· 07-08 09:46
Mon dieu, encore en train de se faire prendre pour des cons.
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BearWhisperGod
· 07-07 06:17
C'est vraiment triste, ma grand-mère sait même comment se protéger contre les escroqueries.
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LayerZeroHero
· 07-07 06:16
Les pigeons sont vraiment pris pour des idiots.
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DaoResearcher
· 07-07 06:15
Selon les données off-chain, 95,7 % des cas de fraude présentent des vulnérabilités dans les smart contracts. Il est conseillé d'étudier en profondeur la proposition EIP-7212.
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LiquidatedAgain
· 07-07 06:07
Encore en voyant le chiffre 9, les jambes fléchissent... Rekt un
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FarmHopper
· 07-07 05:55
Ah, les personnes âgées sont vraiment faciles à duper, c'est déchirant.
Analyse du rapport sur la fraude en chiffrement de 2024 : pertes de 9,3 milliards de dollars et stratégies de prévention
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I. Aperçu des données de plaintes de 2024
1. Situation générale
En 2024, le Centre de signalement des crimes informatiques a reçu 859 532 plaintes, entraînant des pertes réelles de 16,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 33 % par rapport à 2023. Parmi celles-ci, 256 256 plaintes concernaient des pertes financières réelles, avec une perte moyenne d'environ 19 372 dollars par incident. Environ 83 % des pertes étaient dues à des escroqueries en ligne.
2. Situation des cryptoactifs
Les plaintes liées aux cryptoactifs ont atteint 149 686 cas, entraînant des pertes de 9,3 milliards de dollars, avec une augmentation de 66 % par rapport à l'année précédente. Parmi les victimes, le groupe des personnes de plus de 60 ans représente la plus forte proportion.
3. Groupe des 60 ans et plus
Ce groupe a soumis 147 127 plaintes, signalant des pertes de 4,885 milliards de dollars. Le nombre de plaintes a augmenté de 46 % par rapport à l'année précédente, et le montant des pertes a augmenté de 43 %. Parmi eux, 7 500 personnes ont signalé des pertes de plus de 100 000 dollars, avec une perte moyenne atteignant 83 000 dollars.
II. Analyse des groupes de victimes
1. Distribution d'âge globale
2. Victimes de Cryptoactifs
Dans les arnaques à l'investissement en Cryptoactifs, le groupe des plus de 60 ans est celui qui génère le plus de plaintes (8 043), avec des pertes s'élevant à 1,6 milliard de dollars, bien au-dessus des autres tranches d'âge. Ce groupe, en raison d'une conscience insuffisante face aux arnaques et d'une méconnaissance des nouveaux modes de paiement, est devenu la cible principale des escrocs, étant également celui qui dépose le plus de plaintes dans les arnaques aux distributeurs automatiques de Cryptoactifs et dans les cas d'extorsion.
Trois, analyse des types de crimes
1. Classement du nombre de plaintes
2. Classement des montants perdus
3. Crimes liés aux cryptoactifs
4. Les types de fraude principalement rencontrés par les personnes de plus de 60 ans
Quatre, escroquerie en ligne et récupération d'actifs
1. Situation générale de la fraude en ligne
En 2024, le Centre de signalement des cybercriminalités a reçu 333 981 plaintes pour escroqueries en ligne, entraînant des pertes de 13,7 milliards de dollars, soit 83 % du total des pertes de l'année. Les principales méthodes de transaction comprennent les cryptoactifs, les virements bancaires, les paiements par carte de crédit, etc.
2. Méthodes de fraude typiques
3. Menaces réseau
263,455 plaintes liées aux menaces en ligne ont entraîné des pertes de 1,571 milliard de dollars. Les principales variantes de ransomware comprennent Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Résultats de la récupération d'actifs
Cinq, conseils pour prévenir les arnaques aux cryptoactifs
Résumé
Le « Rapport sur la fraude des cryptoactifs de 2024 » révèle de nouvelles tendances de la cybercriminalité dans l'environnement actuel des cryptoactifs : les affaires liées aux cryptoactifs ont considérablement augmenté, et les personnes âgées de plus de 60 ans sont devenues les principales victimes ; les méthodes d'escroquerie sont hautement spécialisées et internationalisées, tandis que les cryptoactifs sont devenus l'outil privilégié des criminels pour le blanchiment et le transfert de fonds.
Bien que la récupération des actifs et la coopération en matière d'application de la loi à l'échelle internationale aient progressé, en ce qui concerne l'ampleur globale des pertes et la tendance à la hausse, les utilisateurs ordinaires doivent rester extrêmement vigilants, améliorer concrètement leur sensibilisation à la sécurité et éviter de tomber dans divers pièges d'escroquerie. Pour les gouvernements et les institutions financières, continuer à renforcer la coopération internationale, l'application des réglementations et le suivi des flux de fonds sera une mesure clé pour contenir la criminalité en ligne et améliorer l'efficacité de la répression.