Avertissement dans l'engouement du marché de la monnaie virtuelle : les événements de rug pull des plateformes de trading suscitent l'attention

Récemment, le prix des principales monnaies virtuelles comme le Bitcoin et l'Ethereum a considérablement augmenté, suscitant chez les investisseurs des attentes pour le "printemps des actifs cryptographiques" et un "super bull market". Cependant, derrière les opportunités se cachent souvent des risques. Le 23 février 2024, une plateforme d'échange de cryptomonnaies prétendant être basée à Hong Kong a disparu après avoir retiré 57 millions de dollars de son portefeuille en ligne à une vitesse étonnante, devenant ainsi le premier cas de "Rug Pull" dans le cercle des actifs cryptographiques de Hong Kong en 2024.

Méthodes de fraude sur les plateformes de trading

Cet échange est en réalité une nouvelle version de "Bifu Wang". Dès 2019, cette plateforme a artificiellement augmenté ses données de liquidité par des opérations fréquentes d'auto-achat et de vente via plusieurs comptes, des transactions inter-plateformes et un cycle de fonds. Selon un rapport d'un organisme de recherche criminelle tiers, le volume réel des transactions de cette plateforme ne représente qu'environ un huitième de ses données publiques.

Malgré la révélation de ses actes frauduleux, la plateforme a pu attirer des investisseurs de détail en lançant plusieurs jetons et en utilisant des techniques de lavage avant d'être réglementée efficacement. Deux jours avant le Rug Pull, les données de trading de la plateforme ont connu une chute vertigineuse, ce qui constituait un signal d'alerte évident. Finalement, la plateforme a fermé son site après avoir retiré d'énormes fonds, et le personnel du service client a également disparu.

Conseils de prévention pour les investisseurs

1. Choisissez prudemment la plateforme de trading : évitez d'utiliser des échanges de petite taille avec peu de notoriété et une réputation douteuse.

2. Utiliser des outils de données tiers : L'utilisation d'outils professionnels de surveillance et d'analyse des données en chaîne, tels que Dune Analytics, peut aider les investisseurs à identifier les comportements anormaux sur la plateforme.

3. Suivre les changements de personnel sur la plateforme : des changements de personnel significatifs peuvent indiquer un changement de stratégie opérationnelle de la plateforme ou un risque potentiel.

4. Gardez une attitude d'investissement rationnelle : ne vous laissez pas tromper par des rendements élevés à court terme, évaluez prudemment les risques d'investissement.

Mesures de protection transfrontalières

Pour les affaires de fraude en cryptomonnaie impliquant Hong Kong, les victimes de la Chine continentale peuvent prendre les mesures suivantes :

1. Signaler à la police de Hong Kong ou aux organismes concernés, en fournissant des informations détaillées sur le compte.

2. Si nécessaire, un avocat peut demander au tribunal de Hong Kong un ordre de gel d'urgence.

3. Envisagez d'intenter une action en justice civile pour des raisons de fraude, d'enrichissement sans cause ou de fiducie construite par la loi.

4. Obtenir les preuves nécessaires par voie légale, comme demander une ordonnance de divulgation pour obtenir des informations sur les comptes concernés.

Il convient de noter que les autorités judiciaires de Hong Kong, lorsqu'elles traitent ce type d'affaires, ont pour principale responsabilité de déterminer les faits criminels et de rendre un jugement, et non de récupérer directement les pertes subies par la victime. Par conséquent, les victimes doivent souvent engager une action civile séparée pour récupérer leurs pertes.

Conclusion

Lors de la participation à des investissements sur le marché des monnaies virtuelles, il est impératif de garder une attitude prudente. Choisissez une plateforme de trading réputée, faites attention à identifier les signaux de risque potentiels et suivez en permanence les dynamiques du marché. Soyez particulièrement prudent avec les investissements sur les plateformes de trading offshore, n'oubliez pas de ne pas négliger les risques potentiels pour des gains à court terme. En cas de perte, il est également extrêmement important de prendre des mesures légales en temps utile pour protéger ses droits.