marché des cryptomonnaies再现风险 Hong Kong plateforme d'échange 2024年首次"Rug Pull"事件引发 suivre
Récemment, le prix des principales cryptomonnaies telles que le Bitcoin et l'Ethereum a considérablement augmenté, suscitant des attentes généralisées sur l'arrivée du "printemps des actifs cryptographiques" et du "super marché haussier". Cependant, les opportunités s'accompagnent de risques, et les malfaiteurs tournent également leur attention vers les fonds des investisseurs en cryptomonnaies. Le 23 février 2024, une plateforme d'échange de cryptomonnaies prétendant être basée à Hong Kong a disparu avec une vitesse incroyable après avoir retiré 57 millions de dollars de son portefeuille en ligne, établissant ainsi le premier incident de "Rug Pull" dans le cercle des actifs cryptographiques de Hong Kong en 2024.
Chronologie des événements
Cette plateforme d'échange opérait sous le nom de "Bifu Wang" avant d'être renommée BitForex. Dès 2019, cette plateforme a artificiellement gonflé son volume d'échanges par des moyens tels que l'achat et la vente entre plusieurs comptes, ainsi que le trading croisé entre différentes plateformes. Bien que ses données d'échanges réelles ne représentent peut-être qu'un huitième des données publiques, BitForex continue d'attirer les investisseurs particuliers par le biais de lancements fréquents de petites cryptomonnaies et de pratiques de manipulation de volume, en raison d'un manque de régulation efficace.
Deux jours avant le Rug Pull, les données de trading de BitForex ont connu une chute brutale, ce qui constitue un signal d'alerte évident. Cependant, ce qui est surprenant, c'est la rapidité des actions de cette plateforme d'échange. Le 23 février, BitForex a retiré environ 56,5 millions de dollars de son portefeuille en ligne, dont 54 millions de TRB, 1 million d'ETH et 250 000 USDC, puis a fermé son site Web et supprimé les comptes de service client de la communauté.
Conseils de prévention pour les investisseurs
Évitez les petites plateformes d'échange : les investisseurs doivent choisir leurs plateformes d'échange avec prudence, afin d'éviter d'être séduits par des rendements élevés à court terme tout en ignorant les risques potentiels.
Utilisez judicieusement les outils de données tiers : l'utilisation d'outils professionnels de surveillance et d'analyse des données on-chain, tels que Dune Analytics et Chainalysis, peut aider les investisseurs à identifier les comportements anormaux sur la plateforme et les éventuelles manipulations du marché.
Suivre les changements de personnel de la plateforme d'échange : Des changements de personnel massifs ou anormaux peuvent indiquer un changement de stratégie opérationnelle de la plateforme ou préparer un Rug Pull. Par exemple, dans le cas de BitForex, son directeur général a soudainement démissionné un mois avant l'incident, ce qui pourrait être un signal d'alerte.
Voies de protection des droits
Pour les affaires de fraude liées aux actifs cryptographiques survenues à Hong Kong, les résidents de la Chine continentale peuvent envisager les mesures de protection suivantes :
Signaler ou porter plainte auprès de la police de Hong Kong ou du Joint Financial Intelligence Unit (JFIU) du gouvernement de Hong Kong.
Si le montant de la perte est important, vous pouvez mandater un avocat pour demander une ordonnance de gel d'urgence auprès du tribunal de Hong Kong.
Poursuivre en justice pour récupérer les fonds escroqués, les causes possibles incluent la fraude, l'enrichissement sans cause, la fiducie légale ou la fiducie présumée, etc.
Si nécessaire, il est possible de demander au tribunal un ordre de divulgation par l'intermédiaire d'un avocat pour obtenir des preuves pertinentes.
Il convient de noter que le système de récupération des actifs volés à Hong Kong présente des différences significatives par rapport à celui de la Chine continentale. Les autorités judiciaires de Hong Kong sont principalement responsables du traitement des affaires pénales elles-mêmes et n'ont pas la responsabilité directe de récupérer les fonds volés pour les victimes. Par conséquent, les victimes doivent souvent recourir à des actions civiles pour défendre leurs droits.
Conclusion
Le développement rapide du marché des cryptomonnaies s'accompagne de risques élevés, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir prudemment leur plateforme d'échange. Il est particulièrement important d'être prudent avec les plateformes d'échange de cryptomonnaies offshore, ne pas négliger les risques potentiels pour des gains à court terme. En même temps, il est également très important de comprendre les voies de protection des droits dans différentes juridictions, afin de pouvoir prendre rapidement des mesures efficaces pour protéger ses droits en cas de problème.
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0xSherlock
· 07-22 15:04
Encore une plateforme d'échange qui s'effondre
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HashRateHermit
· 07-20 10:00
Encore un piège, plutôt habile.
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SmartContractPlumber
· 07-20 00:39
Exemple typique de vulnérabilité de contrôle d'accès, ce n'est qu'une répétition d'anciens scénarios.
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GasFeeLady
· 07-19 16:28
classic exit pump... j'ai vu ces pics de gas la semaine dernière mais j'ai ignoré mon propre oracle smh
Hong Kong connaît le premier événement de Rug Pull de plateforme d'échange de chiffrement en 2024, BitForex emportant 57 millions de dollars.
marché des cryptomonnaies再现风险 Hong Kong plateforme d'échange 2024年首次"Rug Pull"事件引发 suivre
Récemment, le prix des principales cryptomonnaies telles que le Bitcoin et l'Ethereum a considérablement augmenté, suscitant des attentes généralisées sur l'arrivée du "printemps des actifs cryptographiques" et du "super marché haussier". Cependant, les opportunités s'accompagnent de risques, et les malfaiteurs tournent également leur attention vers les fonds des investisseurs en cryptomonnaies. Le 23 février 2024, une plateforme d'échange de cryptomonnaies prétendant être basée à Hong Kong a disparu avec une vitesse incroyable après avoir retiré 57 millions de dollars de son portefeuille en ligne, établissant ainsi le premier incident de "Rug Pull" dans le cercle des actifs cryptographiques de Hong Kong en 2024.
Chronologie des événements
Cette plateforme d'échange opérait sous le nom de "Bifu Wang" avant d'être renommée BitForex. Dès 2019, cette plateforme a artificiellement gonflé son volume d'échanges par des moyens tels que l'achat et la vente entre plusieurs comptes, ainsi que le trading croisé entre différentes plateformes. Bien que ses données d'échanges réelles ne représentent peut-être qu'un huitième des données publiques, BitForex continue d'attirer les investisseurs particuliers par le biais de lancements fréquents de petites cryptomonnaies et de pratiques de manipulation de volume, en raison d'un manque de régulation efficace.
Deux jours avant le Rug Pull, les données de trading de BitForex ont connu une chute brutale, ce qui constitue un signal d'alerte évident. Cependant, ce qui est surprenant, c'est la rapidité des actions de cette plateforme d'échange. Le 23 février, BitForex a retiré environ 56,5 millions de dollars de son portefeuille en ligne, dont 54 millions de TRB, 1 million d'ETH et 250 000 USDC, puis a fermé son site Web et supprimé les comptes de service client de la communauté.
Conseils de prévention pour les investisseurs
Évitez les petites plateformes d'échange : les investisseurs doivent choisir leurs plateformes d'échange avec prudence, afin d'éviter d'être séduits par des rendements élevés à court terme tout en ignorant les risques potentiels.
Utilisez judicieusement les outils de données tiers : l'utilisation d'outils professionnels de surveillance et d'analyse des données on-chain, tels que Dune Analytics et Chainalysis, peut aider les investisseurs à identifier les comportements anormaux sur la plateforme et les éventuelles manipulations du marché.
Suivre les changements de personnel de la plateforme d'échange : Des changements de personnel massifs ou anormaux peuvent indiquer un changement de stratégie opérationnelle de la plateforme ou préparer un Rug Pull. Par exemple, dans le cas de BitForex, son directeur général a soudainement démissionné un mois avant l'incident, ce qui pourrait être un signal d'alerte.
Voies de protection des droits
Pour les affaires de fraude liées aux actifs cryptographiques survenues à Hong Kong, les résidents de la Chine continentale peuvent envisager les mesures de protection suivantes :
Signaler ou porter plainte auprès de la police de Hong Kong ou du Joint Financial Intelligence Unit (JFIU) du gouvernement de Hong Kong.
Si le montant de la perte est important, vous pouvez mandater un avocat pour demander une ordonnance de gel d'urgence auprès du tribunal de Hong Kong.
Poursuivre en justice pour récupérer les fonds escroqués, les causes possibles incluent la fraude, l'enrichissement sans cause, la fiducie légale ou la fiducie présumée, etc.
Si nécessaire, il est possible de demander au tribunal un ordre de divulgation par l'intermédiaire d'un avocat pour obtenir des preuves pertinentes.
Il convient de noter que le système de récupération des actifs volés à Hong Kong présente des différences significatives par rapport à celui de la Chine continentale. Les autorités judiciaires de Hong Kong sont principalement responsables du traitement des affaires pénales elles-mêmes et n'ont pas la responsabilité directe de récupérer les fonds volés pour les victimes. Par conséquent, les victimes doivent souvent recourir à des actions civiles pour défendre leurs droits.
Conclusion
Le développement rapide du marché des cryptomonnaies s'accompagne de risques élevés, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir prudemment leur plateforme d'échange. Il est particulièrement important d'être prudent avec les plateformes d'échange de cryptomonnaies offshore, ne pas négliger les risques potentiels pour des gains à court terme. En même temps, il est également très important de comprendre les voies de protection des droits dans différentes juridictions, afin de pouvoir prendre rapidement des mesures efficaces pour protéger ses droits en cas de problème.