Tigran Gambaryan, le responsable de Binance qui a été détenu au Nigeria depuis février 2024, aurait été refusé en liberté sous caution par un tribunal nigérian dans le cadre du procès en cours pour blanchiment d'argent.
Rendant son jugement, le juge Emeka Nwite a déclaré que plusieurs facteurs, y compris la nature de l'infraction et sa gravité, doivent être pris en compte pour décider si la mise en liberté sous caution doit être accordée au demandeur défendeur.
En conséquence, Nwite a rejeté la demande de mise en liberté sous caution, exprimant des inquiétudes quant au fait que Gambaryan pourrait représenter un risque de fuite et qu'il fuirait probablement s'il était libéré sous caution.
Il y a environ un mois, la Commission économique et des crimes financiers du Nigeria (EFCC) a déclaré au tribunal que l'agence anti-corruption avait découvert un complot de Gambaryan pour obtenir un nouveau passeport afin de faciliter son évasion du Nigeria après que l'EFCC ait saisi son passeport.
Gambaryan, ainsi que Binance Holdings et un autre dirigeant senior, Nadeem Anjarwalla – qui est actuellement en fuite – font face à des accusations de la part de l'EFCC liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
Anjarwalla et Gambaryan ont été arrêtés à leur arrivée au Nigéria le 26 février 2024. Leur arrestation a suivi l'interdiction par le gouvernement fédéral des canaux de cryptomonnaie dans le cadre des efforts pour freiner la spéculation sur les devises.
En réponse, Gambaryan a déposé une plainte contre le gouvernement nigérian, alléguant une violation de ses droits humains fondamentaux. Selon la motion, sa détention au Nigeria et la confiscation de son passeport contreviennent à la constitution du pays qui garantit le droit à la liberté personnelle.
Le PDG de Binance, Richard Teng, a également appelé à la libération de Gambaryan, affirmant qu'il était temps de s'exprimer contre la détention du citoyen américain et du responsable de la conformité en matière de criminalité financière de Binance. Il a également démenti les allégations selon lesquelles Binance manipulait la monnaie locale.
« Binance n'a aucun rôle dans la fixation des prix P2P : en fait, les transactions P2P sont motivées par des individus cherchant à engager des achats et des ventes directs de paires spécifiques de crypto à crypto ou de fiat à crypto. C'est essentiellement un marché pour la crypto », a déclaré Teng.
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RÉGLEMENTATION | Un responsable de la conformité de Binance détenu a vu sa demande de libération sous caution refusée par un tribunal nigérian
Tigran Gambaryan, le responsable de Binance qui a été détenu au Nigeria depuis février 2024, aurait été refusé en liberté sous caution par un tribunal nigérian dans le cadre du procès en cours pour blanchiment d'argent.
Rendant son jugement, le juge Emeka Nwite a déclaré que plusieurs facteurs, y compris la nature de l'infraction et sa gravité, doivent être pris en compte pour décider si la mise en liberté sous caution doit être accordée au demandeur défendeur.
En conséquence, Nwite a rejeté la demande de mise en liberté sous caution, exprimant des inquiétudes quant au fait que Gambaryan pourrait représenter un risque de fuite et qu'il fuirait probablement s'il était libéré sous caution.
Gambaryan, ainsi que Binance Holdings et un autre dirigeant senior, Nadeem Anjarwalla – qui est actuellement en fuite – font face à des accusations de la part de l'EFCC liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
Anjarwalla et Gambaryan ont été arrêtés à leur arrivée au Nigéria le 26 février 2024. Leur arrestation a suivi l'interdiction par le gouvernement fédéral des canaux de cryptomonnaie dans le cadre des efforts pour freiner la spéculation sur les devises.
En réponse, Gambaryan a déposé une plainte contre le gouvernement nigérian, alléguant une violation de ses droits humains fondamentaux. Selon la motion, sa détention au Nigeria et la confiscation de son passeport contreviennent à la constitution du pays qui garantit le droit à la liberté personnelle.
Le PDG de Binance, Richard Teng, a également appelé à la libération de Gambaryan, affirmant qu'il était temps de s'exprimer contre la détention du citoyen américain et du responsable de la conformité en matière de criminalité financière de Binance. Il a également démenti les allégations selon lesquelles Binance manipulait la monnaie locale.
« Binance n'a aucun rôle dans la fixation des prix P2P : en fait, les transactions P2P sont motivées par des individus cherchant à engager des achats et des ventes directs de paires spécifiques de crypto à crypto ou de fiat à crypto. C'est essentiellement un marché pour la crypto », a déclaré Teng.
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