La Commission économique et des crimes financiers du Nigeria (EFCC) a exhorté la Haute Cour fédérale, qui examine la demande de libération sous caution de l'employé de Binance, Tigran Gambaryan, à ne pas lui permettre de quitter le pays.
Selon des rapports locaux, l'EFCC, par l'intermédiaire de son avocat, a informé le tribunal le 23 avril 2024 que l'agence anti-corruption avait découvert un complot allégué de Gambaryan visant à obtenir un nouveau passeport pour faciliter son évasion du Nigéria après que l'EFCC avait saisi son passeport.
« Cet accusé a tenté de se procurer un autre document de voyage alors qu'il savait que son passeport était sous la garde de l'État. Il a fait comme si ledit passeport avait été volé », a déclaré l'avocat de l'EFCC, Emeka Iheanacho.
Gambaryan, Binance Holdings Limited, et Nadeem Anjarwalla, un troisième employé qui a déjà réussi à sortir du pays, sont poursuivis par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) pour des accusations de blanchiment d'argent.
Selon Iheanacho, pendant la période où Anjarwalla s'est échappé de la garde, Gambaryan aurait également tenté de fuir le pays mais a été appréhendé par les opérateurs de la commission.
“Ce tribunal prendra un grave risque en accordant la liberté sous caution au défendeur. Cela tient également compte du fait qu'il n'a aucun lien avec une communauté au Nigéria. L'expérience que nous avons eue avec l'homme qui s'est échappé au Kenya alors que son passeport britannique est au Nigéria se répétera certainement si ce défendeur est libéré sous caution.”
Les affirmations de l'accusation ont été rejetées cependant par l'avocat de Gambaryan, qui avait décrit sa détention continue comme ‘un enlèvement sanctionné par l'État,‘ affirmant que son client était retenu par l'EFCC comme un moyen d'obtenir des informations de son employeur.
Selon l'avocat de la défense, Mark Modi, son client n'avait aucune intention de fuir le pays, qualifiant les allégations de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) d'infondées et de rumeurs non étayées, s'appuyant sur des preuves jugées irrecevables.
« Le ministère public n'a présenté aucune preuve crédible établissant pourquoi il ne faudrait pas accorder la liberté sous caution à l'accusé », a soutenu l'avocat de la défense.
L'avocat de Gambaryan a demandé au tribunal d'accorder la liberté sous caution au défendeur et de spécifier les conditions qui garantiraient sa présence au procès.
Après avoir entendu les arguments des deux parties, le juge Nwite a reporté le jugement au 17 mai 2024.
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RÉGLEMENTATION | L'employé de Binance détenu, Gambaryan, a tenté de s'échapper, déclare la CEFC du Nigéria au tribunal
La Commission économique et des crimes financiers du Nigeria (EFCC) a exhorté la Haute Cour fédérale, qui examine la demande de libération sous caution de l'employé de Binance, Tigran Gambaryan, à ne pas lui permettre de quitter le pays.
Selon des rapports locaux, l'EFCC, par l'intermédiaire de son avocat, a informé le tribunal le 23 avril 2024 que l'agence anti-corruption avait découvert un complot allégué de Gambaryan visant à obtenir un nouveau passeport pour faciliter son évasion du Nigéria après que l'EFCC avait saisi son passeport.
« Cet accusé a tenté de se procurer un autre document de voyage alors qu'il savait que son passeport était sous la garde de l'État. Il a fait comme si ledit passeport avait été volé », a déclaré l'avocat de l'EFCC, Emeka Iheanacho.
Gambaryan, Binance Holdings Limited, et Nadeem Anjarwalla, un troisième employé qui a déjà réussi à sortir du pays, sont poursuivis par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) pour des accusations de blanchiment d'argent.
Selon Iheanacho, pendant la période où Anjarwalla s'est échappé de la garde, Gambaryan aurait également tenté de fuir le pays mais a été appréhendé par les opérateurs de la commission.
“Ce tribunal prendra un grave risque en accordant la liberté sous caution au défendeur. Cela tient également compte du fait qu'il n'a aucun lien avec une communauté au Nigéria. L'expérience que nous avons eue avec l'homme qui s'est échappé au Kenya alors que son passeport britannique est au Nigéria se répétera certainement si ce défendeur est libéré sous caution.”
Les affirmations de l'accusation ont été rejetées cependant par l'avocat de Gambaryan, qui avait décrit sa détention continue comme ‘un enlèvement sanctionné par l'État,‘ affirmant que son client était retenu par l'EFCC comme un moyen d'obtenir des informations de son employeur.
Selon l'avocat de la défense, Mark Modi, son client n'avait aucune intention de fuir le pays, qualifiant les allégations de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) d'infondées et de rumeurs non étayées, s'appuyant sur des preuves jugées irrecevables.
« Le ministère public n'a présenté aucune preuve crédible établissant pourquoi il ne faudrait pas accorder la liberté sous caution à l'accusé », a soutenu l'avocat de la défense.
L'avocat de Gambaryan a demandé au tribunal d'accorder la liberté sous caution au défendeur et de spécifier les conditions qui garantiraient sa présence au procès.
Après avoir entendu les arguments des deux parties, le juge Nwite a reporté le jugement au 17 mai 2024.