Tigran Gambaryan, l'officiel de Binance qui a été détenu au Nigeria depuis février 2024, aurait été refusé de liberté sous caution par un tribunal nigérian dans le cadre du procès en cours pour blanchiment d'argent.
En rendant sa décision, le juge Emeka Nwite a déclaré que plusieurs facteurs, y compris la nature de l'infraction et sa gravité, doivent être pris en compte pour décider si la caution doit être accordée au demandeur défendeur.
En conséquence, Nwite a rejeté la demande de liberté sous caution, exprimant des inquiétudes quant au fait que Gambaryan pourrait constituer un risque de fuite et qu'il fuirait probablement s'il était libéré sous caution.
Il y a environ un mois, la Commission économique et des crimes financiers du Nigéria (EFCC) a déclaré au tribunal que l'agence anti-corruption avait découvert un complot de Gambaryan pour obtenir un nouveau passeport afin de faciliter son évasion du Nigéria après que l'EFCC ait saisi son passeport.
Gambaryan, avec Binance Holdings et un autre cadre supérieur, Nadeem Anjarwalla – qui est actuellement en fuite – fait face à des accusations de la part de l'EFCC liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
Anjarwalla et Gambaryan ont été arrêtés à leur arrivée au Nigeria le 26 février 2024. Leur arrestation a suivi l'interdiction par le gouvernement fédéral des canaux de cryptomonnaie dans le cadre des efforts visant à freiner la spéculation monétaire.
En réponse, Gambaryan a déposé une plainte contre le gouvernement nigérian alléguant une violation de ses droits humains fondamentaux. Selon la motion, sa détention au Nigeria et la confiscation de son passeport contreviennent à la constitution du pays qui garantit le droit à la liberté personnelle d'un individu.
Le PDG de Binance, Richard Teng, a également appelé à la libération de Gambaryan, affirmant qu'il était temps de s'exprimer contre la détention du citoyen américain et responsable de la conformité en matière de crimes financiers chez Binance. Il a également nié les allégations selon lesquelles Binance manipulait la monnaie locale.
*« Binance n'a aucun rôle dans la détermination des prix P2P : en fait, les transactions P2P sont motivées par des individus cherchant à acheter et vendre directement des paires spécifiques de crypto à crypto ou de fiat à crypto. C'est essentiellement un marché pour les cryptos », a déclaré Teng.
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RÉGLEMENTATION | Un responsable de la conformité de Binance détenu a été refusé en liberté sous caution par un tribunal nigérian
Tigran Gambaryan, l'officiel de Binance qui a été détenu au Nigeria depuis février 2024, aurait été refusé de liberté sous caution par un tribunal nigérian dans le cadre du procès en cours pour blanchiment d'argent.
En rendant sa décision, le juge Emeka Nwite a déclaré que plusieurs facteurs, y compris la nature de l'infraction et sa gravité, doivent être pris en compte pour décider si la caution doit être accordée au demandeur défendeur.
En conséquence, Nwite a rejeté la demande de liberté sous caution, exprimant des inquiétudes quant au fait que Gambaryan pourrait constituer un risque de fuite et qu'il fuirait probablement s'il était libéré sous caution.
Gambaryan, avec Binance Holdings et un autre cadre supérieur, Nadeem Anjarwalla – qui est actuellement en fuite – fait face à des accusations de la part de l'EFCC liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
Anjarwalla et Gambaryan ont été arrêtés à leur arrivée au Nigeria le 26 février 2024. Leur arrestation a suivi l'interdiction par le gouvernement fédéral des canaux de cryptomonnaie dans le cadre des efforts visant à freiner la spéculation monétaire.
En réponse, Gambaryan a déposé une plainte contre le gouvernement nigérian alléguant une violation de ses droits humains fondamentaux. Selon la motion, sa détention au Nigeria et la confiscation de son passeport contreviennent à la constitution du pays qui garantit le droit à la liberté personnelle d'un individu.
Le PDG de Binance, Richard Teng, a également appelé à la libération de Gambaryan, affirmant qu'il était temps de s'exprimer contre la détention du citoyen américain et responsable de la conformité en matière de crimes financiers chez Binance. Il a également nié les allégations selon lesquelles Binance manipulait la monnaie locale.
*« Binance n'a aucun rôle dans la détermination des prix P2P : en fait, les transactions P2P sont motivées par des individus cherchant à acheter et vendre directement des paires spécifiques de crypto à crypto ou de fiat à crypto. C'est essentiellement un marché pour les cryptos », a déclaré Teng.
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