Dinamika Regulasi Enkripsi: Otoritas regulasi AS sering bertindak, regulasi AML baru Uni Eropa diterapkan

Belakangan ini, suasana regulasi cryptocurrency global terus memanas. Beberapa lembaga regulasi di Amerika Serikat telah mengambil serangkaian langkah penting, sementara Uni Eropa dan daerah lainnya juga terus memperbaiki regulasi terkait. Berikut adalah ringkasan terbaru dari dinamika regulasi:

Dinamika Regulasi Amerika Serikat

Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bahwa sebelum regulasi yang relevan dikeluarkan, perusahaan tidak perlu melaporkan pendapatan aset digital seperti pendapatan tunai. Ini memberikan periode penyangga tertentu bagi perusahaan enkripsi.

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC)

SEC memperluas definisi "pedagang" untuk mencakup peserta pasar yang sering menyediakan likuiditas dalam jumlah besar, termasuk peserta yang terkait dengan sekuritas aset digital. Ini berarti beberapa perusahaan enkripsi mungkin perlu mendaftar di SEC dan mematuhi undang-undang sekuritas federal.

SEC juga menunda batas waktu keputusan untuk proposal ETF Ethereum yang diajukan oleh beberapa lembaga, dan mencapai penyelesaian atau mengambil tindakan penegakan hukum terkait beberapa kasus enkripsi.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC)

CFTC mengambil tindakan penegakan hukum terhadap platform aset digital yang diduga melakukan penipuan dan mengeluarkan peringatan tentang penipuan kecerdasan buatan dan penipuan aplikasi kencan. Ketua CFTC menekankan perlunya legislasi federal untuk pasar spot aset digital.

Badan Informasi Energi (EIA)

EIA memperoleh izin darurat untuk melakukan investigasi sementara terhadap penggunaan listrik oleh perusahaan-perusahaan penambangan enkripsi tertentu di Amerika Serikat, dengan rencana untuk mengumpulkan data setiap bulan dari Februari hingga Juli 2024.

Kementerian Hukum

Kementerian Hukum mengajukan gugatan terhadap sejumlah aktivitas kriminal yang melibatkan enkripsi, termasuk perampokan SIM card, skema Ponzi, dan transaksi ilegal di dark web.

Dinamika Regulasi Internasional

Uni Eropa

Uni Eropa telah mencapai kesepakatan awal tentang rencana AML baru, yang mengharuskan penyedia layanan aset enkripsi untuk melakukan uji tuntas pelanggan saat melakukan transaksi di atas 1000 Euro.

Jerman

Polisi Jerman menyita Bitcoin senilai 21,7 miliar dolar AS dalam operasi besar-besaran, mencetak rekor sejarah.

Inggris

Bank Sentral Inggris dan Kementerian Keuangan menanggapi dokumen konsultasi tentang pound digital, menekankan bahwa privasi akan menjadi fitur desain inti, tetapi belum memutuskan apakah akan menerbitkannya.

Negara Lain

Korea Selatan menangkap eksekutif platform yang diduga terlibat dalam pencurian enkripsi mata uang kripto besar-besaran; otoritas regulasi Thailand meminta salah satu bursa kripto untuk menghentikan layanan; Dubai, Uni Emirat Arab, memberikan lisensi penyedia layanan aset virtual kepada salah satu bursa.

Secara keseluruhan, negara-negara di seluruh dunia sedang mempercepat penyempurnaan kerangka regulasi cryptocurrency, baik untuk mencegah risiko maupun untuk mendorong inovasi, dan situasi regulasi semakin kompleks dan ketat.